股东大会信息 - 2025年6月18日在上海松江区召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人265人，A股239人，B股26人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数479,758,124股，占公司有表决权股份总数39.7461%[3] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告等多项议案同意比例超99%[5][6][7][8] - 公司2025年度担保计划议案同意比例95.4264%[7] - 续聘2025年度财务和内控审计机构议案获通过[11] 其他信息 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[12] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[12] - 公告由上海海欣集团股份有限公司董事会发布[14] - 公告发布时间为2025年6月19日[15]

人事变动 - 2025年6月16日公司监事会收到王飞川辞职报告[1] - 王飞川因退休辞去监事及主席职务，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达生效，不影响监事会运作[1] 公告发布 - 2025年6月17日发布相关公告[3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入7.96亿元，较上年同期下降32.70%；净利润1.51亿元，较上年同期下降9.09%[11] - 2024年医药板块实现合并营业收入4.379021亿元，合并归母净利润2336.41万元[12] - 2024年物业经营板块自营租赁业务平均出租率89%、回款率100%，实现自营租赁收入8786.13万元，经营净利润5558.29万元，较上年同期略有增长[15] - 2024年纺织板块实现营业收入1.242295亿元，同比下降12.75%；合并归母净利润127.25万元，同比增利1178.25万元[17] - 南京长毛绒全年实现营业收入1.188384亿元，净利润339.41万元[17] 产品数据 - 医药板块两大战略产品转移因子口服液和维生素D2注射液销量增幅分别为4.17%和11.62%，首个国家集采中标产品阿奇霉素干混悬剂销量增幅达234.81%[13] 项目进展 - 首发地块项目一期整体入驻率达到65%以上，已实现近30家企业入驻[16] - 首发地块项目二期2幢楼于2024年8月开工建设，计划2025年内完工[16] 未来展望 - 2025年董事会将研究出台公司中长期战略规划，优化内部治理体系[42] - 展望2025年独立董事将继续发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用[155] 业务策略 - 公司以“做强主业，做稳产业，盘活存量”为战略核心导向[37] - 公司将通过“内生发展、外延并购”提升医药业务规模和盈利[38] - 公司将通过并购和股权投资谋划战略新兴产业增量业务[40] 转型成果 - 2024年公司完成传统纺织业务由传统制造型向研发贸易企业的全面转型[41] 公司荣誉与安全 - 公司荣获“2024年度上海市松江区洞泾镇高质量发展金奖企业”称号[20] - 公司全年安全生产零事故[20] 财务审计与费用 - 2024年度公司续聘众华会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[21] - 众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告[22] - 2024年度审计费用120万元，公司拟续聘众华会计师事务所[76] - 公司2024年度内部控制审计费用为40万元，拟续聘众华会计师事务所为2025年度内控审计机构[91] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.40元，共计派发现金48,282,267.68元，现金红利占净利润比率为31.99%[67] 担保情况 - 2024年度公司董事会授权一年期贷款担保额度3,000万元、长期贷款担保额度1.8亿元，实际为西安海欣制药担保1,375万元[71] - 2025年担保计划合计24,000万元，其中西安海欣制药3,000万元、上海海欣物流3,000万元、上海海欣智汇实业（长期）18,000万元[75] 会议情况 - 报告期内公司董事会共召开会议10次，其中现场结合通讯会议3次，通讯表决会议7次[23] - 报告期内公司董事会4个专门委员会共计召开11次会议，其中审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会2次[26] - 报告期内公司共召开2次股东大会[30] - 2024年公司监事会共召开6次会议，其中现场结合通讯会议3次，通讯会议3次[46]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月18日14点00分，地点为上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [2] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00 [2] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等账户投票需按上交所相关规定执行 [3] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案5、6、7、8 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次使用需完成身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [8] - 重复表决以第一次投票结果为准 [9][10] - 同时持有A股和B股的股东需分别投票 [12] 会议审议事项 - 议案已于2025年4月17日经董事会及监事会审议通过 [6] - 议案披露媒体包括《上海证券报》《中国证券报》、香港《大公报》及上交所网站 [6] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [13] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [14][15] 会议登记方式 - 登记时间为2025年6月16日9:00-16:00 [16] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室 [16] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [16] - 支持电子邮件登记，邮箱为600851@haixin.com [16] 其他事项 - 会议联系方式：上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼，电话021-57698031 [17] - 股东交通及食宿费用自理 [17] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月18日14点在上海松江召开[3] - 网络投票2025年6月18日进行，有不同时段要求[5][6] - 本次股东大会审议10项议案[8][9] 股权与登记信息 - A股股权登记日2025年6月9日，B股为6月12日[17] - 会议登记2025年6月16日9:00 - 16:00在上海东诸安浜路进行[19] 其他信息 - 公告2025年5月28日发布[23] - 可委托他人出席2024年年度股东大会并代为表决[25]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2025-016 上海海欣集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海海欣智 汇实业有限公司（以下简称"海欣智汇"）与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 （以下简称"浦发银行松江支行"）签订《产城融合贷款合同》，浦发银行松江支行 将向海欣智汇提供总额人民币 11,000 万元贷款，用于海欣智汇负责的松江区洞泾镇 SJS3-0004 单元 02-02 地块【即，位于上海市松江区洞泾镇的海欣智能产业园（暂定 名）首发地块二期，以下简称"首发地块二期"】新建工程建设，公司为上述事项提 供担保。 1 被担保人名称：上海海欣智汇实业有限公司（公司全资子公司） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 11,000 万元。 截至本公告披露日，公司已为上海海欣智汇实业有 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为202,449,804.82元，同比下降3.02%[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.024亿元，同比下降3.02%，2024年同期为2.087亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为33,024,491.25元，同比增长2.58%[3] - 2025年第一季度净利润为3735万元，同比增长7.77%，2024年同期为3466万元[19] - 归属于母公司股东的净利润为3302万元，同比增长2.58%，2024年同期为3219万元[19] - 基本每股收益为0.0274元/股，同比增长2.62%[3] - 基本每股收益为0.0274元/股，同比微增2.6%[20] - 加权平均净资产收益率为0.7590%，较上年同期减少0.0497个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为8351万元，同比下降6.37%，2024年同期为8919万元[19] - 2025年第一季度销售费用为7219万元，同比下降5.48%，2024年同期为7638万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为70,895,599.24元，同比大幅增长95.06%，主要由于保函和银行冻结资金解除限制[3][6] - 经营活动现金流入同比增长24.4%至291,898,967.66元，主要因销售商品收款增长10.2%至234,521,204.57元[22][23] - 经营活动现金流量净额达70,895,599.24元，同比提升95.0%[23] - 投资活动现金流出大幅增长33.8%至292,471,513.46元，其中固定资产投资激增18.6倍至52,471,513.46元[23] - 筹资活动现金净流出扩大至-6,036,171.26元，主要因债务偿还增加56.0%至39,000,000元[23][24] - 收到的税费返还同比大幅增长116.6%至4,237,850.21元[23] - 期末现金及现金等价物余额为491,425,641.37元，较期初增长6.8%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年底的4.894亿元微增至2025年3月底的4.914亿元[13] - 交易性金融资产从2024年底的2.802亿元微降至2025年3月底的2.800亿元[13] - 应收账款从2024年底的8595万元降至2025年3月底的5686万元，降幅达33.84%[13] - 长期股权投资从2024年底的12.287亿元增至2025年3月底的12.545亿元，增幅2.10%[13] - 其他权益工具投资从2024年底的17.522亿元降至2025年3月底的16.330亿元，降幅6.80%[13] - 公司总资产为5,219,239,055.35元，较上年度末下降2.10%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,273,931,026.66元，较上年度末下降1.39%[4] 非经常性损益和综合收益 - 非经常性损益总额为1,746,565.80元，主要包括政府补助952,067.10元和金融资产公允价值变动损益1,414,130.30元[5] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-89,554,107.63元，同比下降92.6%[20] - 其他权益工具投资公允价值变动导致-89,352,000元亏损，同比扩大91.9%[20] - 综合收益总额为-52,199,400.72元，同比亏损扩大340.4%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为64,235户，其中A股股东35,062户，B股股东29,173户[8] - 第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业(有限合伙)持股141,528,801股，占总股本11.73%[8]

利润分配 - 2024年度以12.07亿股为基数，每10股派现0.4元，共派现4828.23万元，现金红利占净利润比率31.99%[7] 资产减值 - 2024年度计提信用和资产减值555.25万元，减少净利润269.28万元，占净利润1.78%[10] 资金安排 - 2025年度向金融机构贷款授信总额10亿元[11] - 2025年度向子公司提供不超3亿元借款，每笔期限不超三年[13] 担保计划 - 2025年度担保计划合计担保金额2.4亿元，西安海欣制药担保需股东大会审议[14] 投资授权 - 授权董事长决定累计额1亿元以内长短期投资事项[16] - 授权经营层决定最高余额8亿元委托理财事项，期限12个月[16] 资产交易授权 - 授权经营层决定购买或出售资产累计分别不超1500万元事项[16] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，2024年审计费用120万、内控审计费用40万[19][20] 薪酬议案 - 董事会审议通过2024年度高管和董事薪酬议案[21][23] 股票减持 - 董事会同意12个月内减持不超4820万股长江证券股票[24] 基金认购 - 公司拟认购元禾璞华产业并购基金份额不超3000万元[26] 股权处置 - 董事会同意处置泗阳依可贝尔股权，按审计评估和43.85%持股比例作价[27] 其他审议 - 董事会审议通过2024年度独立董事相关报告和意见[28][29] 股东大会 - 董事会同意召开2024年度股东大会，择机确定时间地点[30]

业绩总结 - 2024年度净利润150,940,806.50元[4] - 提取法定盈余公积金14,762,475.28元[4] - 年末未分配利润868,646,876.56元[4] 利润分配 - 每10股派现金红利0.40元，共派48,282,267.68元，占比31.99%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额181,058,503.80元，比例112.92%[8] - 利润分配预案待股东大会审议[10][11] 资本情况 - 2024年末法定资本公积420,286,816.76元，不转增股本[6]

财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司注册资本为人民币2670.0000万元[20] - 公司转制日期为2013年12月02日[18] - 公司经营场所位于上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室[18]