股东及董监高持股基本情况 - 朝阳市电源有限公司减持前持有北京航天长峰股份有限公司42,949,467股，占总股本的9.17%，股份来源为公司发行股份购买资产取得 [1] 减持计划实施结果 - 朝阳市电源因自身经营需要，计划通过大宗交易减持不超过3,500,000股（占总股本的0.7470%） [1] - 截至2025年4月29日，朝阳市电源已完成减持3,500,000股（占总股本的0.7470%），减持计划实施完毕 [1] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [2] - 减持时间区间届满且已达到计划最低减持数量 [2] - 未提前终止减持计划 [2] 公告信息 - 减持计划实施结果公告由北京航天长峰股份有限公司董事会于2025年5月7日发布 [3]

股东减持情况 - 朝阳市电源有限公司减持前持有航天长峰4294.9467万股股份 占公司总股本9.17% [2] - 通过大宗交易方式减持350万股股份 占公司总股本0.7470% 减持价格区间9.72-10.70元/股 [3] - 减持总金额达3487万元 减持期间为2025年3月6日至2025年4月29日 [3] 持股变动结果 - 减持完成后持股数量降至3944.9467万股 持股比例下降至8.42% [3] - 实际减持情况与披露计划一致 未出现提前终止减持计划的情况 [3] - 减持股份均来源于公司发行股份购买资产取得 [2] 减持计划背景 - 减持原因为朝阳市电源有限公司自身经营需要 [3] - 减持计划于2025年2月12日通过上海证券交易所官网披露 [3] - 减持方式限定为大宗交易 未采用其他减持方式 [3]

减持计划 - 2025年2月12日披露减持计划，朝阳市电源拟减持不超350万股，不超总股本0.7470%[3] - 减持前朝阳市电源持股42949467股，占总股本9.17%[5] 减持实施 - 2025年3月6日至4月29日减持350万股，减持计划完毕[3][7] - 减持方式为大宗交易，价格9.72 - 10.70元/股，总金额34870000元[7] 减持结果 - 减持后朝阳市电源持股39449467股，比例8.42%[7]

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-019 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

北京航天长峰股份有限公司 十届十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十届十四次监 事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案， 形成了如下决议： 1、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-011 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。 监事会出具审核意见。一致认为：公司 2024 年年度报告的编制 和审议程序符合法律法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规 定。公司 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-010 北京航天长峰股份有限公司 十二届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届十五次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了公司《2024 年度总裁工作报告》。 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 公司 2024 年年度报告全文及 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-012 北京航天长峰股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司十二届十五次董事会、十届十四次 监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为负数的情况，综合考虑公司当前经营情况、未来发 展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳 定、 ...

目 录 北京航天长峰股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-116 | nt Thornton 20 日 审计报告 致同审字(2025)第 110A017898 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天长峰公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

北京航天长峰股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 日本日本国语语语语语语语 ■ Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A018247 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰公司)2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天长峰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 家 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 I F コココ コココココ a a m a s a p ■ 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A010621 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 门 日 日 ■ ■ ■ ■ ■ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 Thornton 我们接受委托,在审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天 长峰公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《航天长峰公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业 ...