监事会会议决议 - 公司于2025年7月1日以现场方式召开十届十五次监事会会议，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄亿兵主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果为3票赞成、0票弃权或反对 [1][3] 募集资金用途变更 - 变更原因包括市场环境变化、募投项目实施情况及公司战略转型需求，旨在提高资金使用效率 [2] - 监事会认为该调整符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情形，但需提交股东大会审议 [2] - 具体内容详见公告编号2025-027的专项公告 [2]

募集资金情况 - 2022年非公开发行27752474股A股，发行价11.72元/股，募集资金总额325258995.28元[3] - 扣除发行费用后，募集资金净额321850646.43元[4] - 拟投资5个项目，总投资额39304.37万元，拟投入募集资金32525.90万元[6] 项目变更情况 - 拟终止“储能电源验证能力建设项目”，剩余5388.47万元补充流动资金[3] - 该项目原计划投资6352.29万元，拟用募集资金5250万元，未投入[7] 审批情况 - 2025年7月1日董事会、监事会审议通过变更议案[3] - 独立董事、监事会、保荐人同意，尚需股东大会审议[3][14][15][16]

股权交易 - 公司拟转让航天柏克55.45%股权，处预披露阶段[1][2][3][4] 公司信息 - 航天柏克注册资本6598.8万元[5] 财务数据 - 2024年12月31日总资产37365.61万元，净资产19562.07万元[9] - 2025年3月31日总资产34508.80万元，净资产18750.51万元[9] - 2024年1 - 12月营收15359.20万元，净利润 - 3458.52万元[10] - 2025年1 - 3月营收1822.17万元，净利润 - 811.56万元[10] 评估数据 - 航天柏克收益法评估后股东全部权益为19474.38万元[11] - 资产基础法评估后为20081.94万元[11] 股东信息 - 航天长峰实缴出资额3658.8万元，出资比例55.45%[8] - 叶德智实缴出资额882万元，出资比例13.37%[8] - 叶德明实缴出资额735万元，出资比例11.14%[8] - 高金全实缴出资额264.6万元，出资比例4.01%[8] - 罗蜂实缴出资额214.62万元，出资比例3.25%[8]

会议情况 - 公司于2025年7月1日召开十届十五次监事会会议，应到3人实到3人[1] 议案内容 - 审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[1] - 监事会认为决策合理，议案需提交股东大会审议[2] - 议案表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[2]

市场扩张和并购 - 公司拟挂牌转让所持航天柏克55.45%股权并预披露[1][2] 其他新策略 - 公司拟变更募集资金用途，5388.47万元永久性补充流动资金[3] - 公司终止航天柏克储能电源验证能力建设项目[3] 内部管理 - 公司编制《2024年度内控体系工作报告》并审议通过[4] 会议决策 - 十二届十六次董事会会议2025年7月1日召开，9名董事全到[1] - 转让股权、变更募资用途等议案均9票赞成通过[2][3][4]

募资情况 - 公司非公开发行27,752,474股A股，发行价11.72元/股，募资总额325,258,995.28元，净额321,850,646.43元[1] 资金投向 - 募资拟投项目总投资额39,304.37万元，拟投入32,525.90万元[4] 项目变更 - 拟终止“储能电源验证能力建设项目”，原计划投资6,352.29万元，未投入[5] 资金补充 - 拟将剩余5,388.47万元（含利息）永久性补充流动资金[9] 决策进程 - 2025年7月1日董事会、监事会通过变更用途议案，需股东大会审议[11][14]

军工板块市场表现 - A股军工板块呈现震荡走强态势 [1] - 长城军工股价涨停 [1] - 观想科技涨幅超过10% [1] - 航天发展涨幅超过8% [1] - 航天长峰、雷科防务跟随上涨 [1] 个股表现 - 长城军工表现强势，达到涨停板 [1] - 观想科技涨幅显著，超过10% [1] - 航天发展涨幅较大，超过8% [1] - 航天长峰、雷科防务跟涨，但未提及具体涨幅 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日下午16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2][4] - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱db@casic.com.cn提交问题[1][3][4] 参会人员 - 董事长肖海潮、总经理苏子华、董事会秘书刘大军、财务总监王譞、独立董事王本哲将出席说明会[4] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流[2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2][4] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容[5] - 公司联系人雷明君（电话010-88525777 邮箱db@casic.com.cn）提供咨询[4]

业绩说明会安排 - 2025年5月29日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][3][5] - 2025年5月22日至28日16:00前投资者可提问[2][5] - 参加人员含董事长肖海潮、总经理苏子华等[5] 参与方式 - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] - 2025年5月29日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 公司2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 业绩说明会针对2024年度经营及财务指标交流[3][4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月29日刊登[7] - 现场会议于2025年5月20日14点召开[8] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[8] 出席股东情况 - 现场出席股东及代表5人，代表股份166,500,422股，占总股本35.5358%[9] - 网络投票股东427人，代表股份42,636,406股，占总股本9.0998%[9] - 出席股东及代表共432人，代表股份209,136,828股，占总股本44.6356%[9] 议案审议结果 - 多项议案同意票占比超98%，均获通过[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27] - 本次股东大会程序和结果合法有效[28]