北京航天长峰股份有限公司 十届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）于 2024 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十届十 二次监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄亿兵先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-058 《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形 成了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年第三季度报告全文，并出具审核意 见。一致认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第 三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当期的经营管 理和财务等事项， ...

北京航天长峰股份有限公司 章程 二〇二四年十月 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1994 年 4 月 25 日在上海 证券交易所上市。公司总股本为 16008 万股。 公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2004]166 号文件批准， 2 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 向社会公众增发 6500 万股，并于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市，公司总股本为 2250 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-061 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 18 日 至2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.70亿元，同比减少44.94%；年初至报告期末营业收入6.58亿元，同比减少23.47%[2] - 高端医疗装备业务营业收入较上年同期下降87.10%，军工电子业务营业收入较上年同比下降15.11%，其中红外光电业务营业收入较上年同期下降26.19%，公共安全业务营业收入较上年同期下降9.01%[7] - 2024年前三季度营业总收入657,744,211.83元，较2023年同期859,477,859.67元下降约23.47%[16] - 2024年前三季度公司营业收入为2.16亿元，较2023年同期的12.54亿元下降82.74%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4740.19万元；年初至报告期末为 - 9944.64万元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5668.98万元；年初至报告期末为 - 1.11亿元[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1004元/股；年初至报告期末均为 - 0.2100元/股[3] - 2024年前三季度净利润为-103,592,889.74元，较2023年同期-79,328,447.66元亏损扩大约30.59%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.21元/股，2023年同期为-0.1586元/股[19] - 2024年前三季度公司净利润为-3518.82万元，较2023年同期的2103.18万元由盈转亏[26] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.63%，较上年减少0.95个百分点；年初至报告期末为 - 5.51%，较上年减少1.59个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产38.88亿元，较上年度末减少2.40%；归属于上市公司股东的所有者权益17.56亿元，较上年度末减少5.33%[3] - 2024年9月30日货币资金为820,366,668.67元，较2023年12月31日的976,980,271.39元有所减少[12] - 2024年9月30日应收票据为95,884,756.52元，较2023年12月31日的153,403,551.55元有所减少[12] - 2024年9月30日应收账款为1,049,852,400.30元，较2023年12月31日的1,023,540,037.76元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为829,878,910.18元，较2023年12月31日的718,574,924.86元有所增加[13] - 2024年9月30日固定资产为385,043,032.53元，较2023年12月31日的327,828,606.98元有所增加[13] - 2024年9月30日在建工程为4,731,696.53元，较2023年12月31日的59,498,480.37元大幅减少[13] - 2024年9月30日流动资产合计为3,060,148,846.15元，较2023年12月31日的3,118,156,040.63元有所减少[13] - 2024年9月30日非流动资产合计为827,433,849.69元，较2023年12月31日的864,898,593.72元有所减少[13] - 2024年9月30日资产总计为3,887,582,695.84元，较2023年12月31日的3,983,054,634.35元有所减少[13] - 2024年9月30日货币资金为3.42亿元，2023年12月31日为4.76亿元[22] - 2024年9月30日应收账款为1338.16万元，2023年12月31日为1523.63万元[22] - 2024年9月30日存货为7184.43万元，2023年12月31日为7099.98万元[22] - 截至2024年第三季度末，公司流动资产合计4.96亿元，较上一报告期的6.30亿元下降21.26%[23] - 截至2024年第三季度末，公司长期股权投资为16.49亿元，较上一报告期的15.89亿元增长3.78%[23] - 截至2024年第三季度末，公司固定资产为5912.72万元，较上一报告期的3213.42万元增长84.00%[23] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计1,775,122,198.15元，较上一时期1,760,853,013.49元增长约0.81%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计215,864,199.76元，较上一时期225,634,295.27元下降约4.32%[14] - 2024年第三季度末负债合计1,990,986,397.91元，较上一时期1,986,487,308.76元增长约0.23%[14] - 2024年第三季度末应付票据117,299,169.21元，较上一时期72,972,496.20元增长约60.74%[14] - 2024年第三季度末合同负债366,568,175.05元，较上一时期293,291,426.14元增长约24.98%[14] - 2024年第三季度末租赁负债139,461,391.81元，较上一时期157,280,414.04元下降约11.33%[14] - 截至2024年第三季度末，公司流动负债合计1.08亿元，较上一报告期的1.53亿元下降29.37%[23] - 截至2024年第三季度末，公司非流动负债合计4309.72万元，较上一报告期的4604.28万元下降6.40%[24] - 截至2024年第三季度末，公司负债合计1.51亿元，较上一报告期的1.99亿元下降24.26%[24] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计1,896,596,297.93元，较上一时期1,996,567,325.59元下降约5.00%[15] - 截至2024年第三季度末，公司所有者权益合计21.42亿元，较上一报告期的21.78亿元下降1.60%[24] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额为 - 2410.82元，年初至报告期末为 - 6.69万元；计入当期损益的政府补助本期金额为273.59万元，年初至报告期末为520.29万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53870户，中国航天科工防御技术研究院持股1.41亿股，持股比例30.13%[8] - 中国航天科工防御技术研究院持有无限售条件流通股数量为141,150,722股[10] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为 - 4709.96万元[2] - 2024年前三季度综合收益总额为-1.04亿元，2023年同期为-7932.84万元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.78亿元，2023年同期为8.95亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4709.96万元，2023年同期为-1.96亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5238.20万元，2023年同期为-6974.93万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6023.50万元，2023年同期为2.94亿元[21] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为7.98亿元，2023年同期为7.80亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,721,294.43元，2023年同期为66,645,558.29元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计31,800,451.93元，2023年同期为85,835,885.90元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计98,473,710.06元，2023年同期为204,440,846.06元[28] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -66,673,258.13元，2023年同期为 -118,604,960.16元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计90,901,813.74元，2023年同期为166,908,488.23元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计110,447,276.60元，2023年同期为368,896,045.02元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -19,545,462.86元，2023年同期为 -201,987,556.79元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计49,903,941.68元，2023年同期为35,729,564.99元[29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -49,903,941.68元，2023年同期为287,105,330.23元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -136,254,911.08元，2023年同期为 -33,488,234.31元[29] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本770,309,267.13元，较2023年同期962,182,740.60元下降约19.94%[16] 投资收益情况 - 2024年前三季度公司投资收益为4017.43万元，较2023年同期的7890.45万元下降49.09%[26]

— 1 — | 司已于 2023 年 9 月 22 日收到中国证券 | 司已于 2023 年 9 月 22 日收到中国证券 | | --- | --- | | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | | 本 由 47797.7475 万 股 减 少 至 | 本 由 47797.7475 万 股 减 少 至 | | 47419.2298 万股。 | 47419.2298 万股。 | | | 公司 2020 年限制性股票激励计划 | | | 被激励对象因首次及授予部分激励对 | | | 象不受个人控制的岗位调动、成为监 | | | 事、离职、2023 年公司层面业绩目标不 | | | 满足解除限售条件等因素由上市公司 | | | 进行回购，回购的数量为 564.9570 万 | | | 股，公司已于 2024 年 8 月 7 日收到中 | | | 国证券登记结算有限责任公司上海分 | | | 公司出具的《证券变更登记证明》，公 | | | 司总股本由 47419.2298 万股减少至 | | | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-059 北京航天长峰股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会成员代斌先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事 会下属专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术 研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名原诚先 生为公司董事会董事候选人（简历详见附件）。自股东大会审议通过之 日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。2024 年 10 月 28 日， 公司十二届十二次董事会会议审议通过了《公司关于变更部分董事的 议案》。 附：董事候选人简历 原诚，男，籍贯山东省，1974 年 8 月出生，1997 年 7 月参加工作， 1994 年 6 月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件工程专业硕士 毕业，高级工程师。2015 年加入航天科工集团二院，在二院先后担任北 京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科 技委智慧产业总指挥。加入二院之前曾担任哈尔滨工业大学软件学 ...

1、审议通过了公司 2024 年第三季度报告全文，公司 2024 年第 三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第四 次会议审议通过。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-057 北京航天长峰股份有限公司 十二届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日 下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十二次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 4、审议通过了公司关于修订《北京航天长峰股份有限公司"三 重一大"决策制度实施办法》的议案。 此议案表决结果 ...

一、交易基本情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-056 北京航天长峰股份有限公司关于 终止挂牌转让航丰路 6 号 11-A 房产事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 17 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称： 航天长峰或公司）通过北京产权交易所首次公开挂牌转让所持有的 北京市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，自首次公开挂牌之日起已超过 12 个月，截至目前，公司仍未征集到意向受让方，且本次交易事项 所涉及的评估报告已超过其有效期限，本次挂牌自动终止。 2023 年 10 月 17 日起，公司通过北京产权交易所公开挂牌转让 所持有的北京市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，征集意向受让方。自 首次公开挂牌之日起已超过 12 个月，截至目前，公司仍未征集到意 向受让方，且本次交易事项所涉及的评估报告已超过其有效期限， 本次挂牌自动终止。 三、其他事项说明 本次交易终止不影响公司正常生产经营，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 北 ...

1 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-055 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称："公司"）相关部门确认，本 公司及所属子公司自 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 27 日收到的政府补助资金 共计 1,029,051.44 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为- 235,214,440.60 元，政府补助金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的 | | | | 序 | 获得时间 | 获得单位 | 获得事项 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 型 | （元） | | 1 | 2024.09.18 | 航天柏克（广 东）科技有限 | 软件退税 | 财政部《国家税务总局 关于软件产品增值税政 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-054 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日 ...