证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-008 北京航天长峰股份有限公司 关于对本部机构设置进行调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）为进一步提升公司管理效率，统筹京区单位职能管理，使本部 机构设置更加科学，综合考虑各部门当前业务开展情况，对公司本部 部分机构设置进行调整。主要内容如下： 一、调整事项 1.新设立质量部。 2.原战略发展部更名为"战略发展部（网络与信息中心）"。 3.原产业发展部更名为"产业发展部（市场与营销管理部）"，下 设二级部门生产管理办公室。 4.原财务部更名为"财务部（财务共享中心）"。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 5.原纪检审计风控部（纪检监察办公室）更名为"纪检与审计部 （纪检监察办公室）"。 二、调整后本部机构编制构成 本次调整后，公司本部部门共计11个，下设2个二级部门。11个 部门分别为：公司办公室（法律法制部）、证券事务部（董事会 ...

会议信息 - 公司于2025年4月15日召开十二届十四次董事会会议，9位董事实到[1] 议案审议 - 审议通过公司本部机构设置调整议案，9票赞成[1][2] - 审议通过修订《公司章程》议案，9票赞成，需提交股东大会审议[2]

业绩相关 - 招商银行北京分行账户部分资金被冻结，金额1749.36万元[2] - 截至披露日，公司银行账户累计被冻结3414.46万元[4] - 本次被冻结募集资金占最近一期经审计净资产0.88%[5] 其他情况 - 账户被冻结因合同纠纷财产保全申请[3] - 被冻结账户非主要经营账户，不影响募投项目[5]

股东持股 - 朝阳市电源有限公司持有公司股份42,949,467股，占总股本9.17%[2] 减持计划 - 2025年3月6日至6月5日拟大宗交易减持不超3,500,000股，占总股本0.7470%[2] - 减持来源为发行股份购买资产获得，原因是用于公司经营[6] 股份解锁 - 2019年12月取得股份分三期解锁，完成补偿义务后按比例解锁[5] 其他说明 - 本次拟减持事项与此前承诺一致，减持计划有不确定性[6][7]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-22500万元到-26800万元，仍将亏损[3][4] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-24800万元到-29100万元[3][4] 上年同期业绩 - 上年同期归属母公司所有者净利润为-23521.44万元，扣非净利润为-25941.52万元[7] - 上年同期每股收益为-0.5030元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是市场竞争激烈、业务规模下滑、计提减值损失大、子公司业绩不及预期[8] 业绩预告说明 - 本期业绩预告为初步测算，未经会计师事务所审计[6][9] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[10]

减持前持股情况 - 刘大军、王艳彬分别持股35860股、29720股，占总股本0.007654%、0.006343%[2] 减持计划 - 2024年10月8日至12月31日，刘大军、王艳彬计划分别减持不超8965股、7430股，占总股本0.001913%、0.001586%[2] 实际减持情况 - 刘大军未实施减持，王艳彬减持7400股，占总股本0.001579%[2] - 王艳彬减持价格11.12元/股，总金额82288元[4] 减持后持股情况 - 刘大军持股35860股，占总股本0.007654%；王艳彬持股22320股，占总股本0.004764%[4] 减持完成情况 - 刘大军未完成减持8965股，王艳彬未完成30股[4] - 实际减持与计划、承诺一致[6]

会议基本信息 - 2024年12月30日在北京召开股东大会[4] - 361名股东和代理人出席会议[4] - 出席股东所持表决权股份177,670,329股，占比37.9197%[4] 人员出席情况 - 9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书出席会议[7] 议案审议情况 - 多项议案获高比例同意通过，如聘任2024年度会计师事务所等[6][8] - 议案2和3关联股东应回避表决股份164,962,722股[11] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于12月14日刊登[5] - 现场会议12月30日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场5人代表166,500,422股，占35.5358%[7] - 网络356人代表11,169,907股，占2.3839%[7] - 共361人代表177,670,329股，占37.9197%[7] 议案审议结果 - 聘任2024年度会计师事务所等议案均通过[13][14][16][17][18]

医疗板块 - 航天长峰致力于成为以高端医疗装备制造为核心、以数字化手术室及洁净工程为辅助的国内一流手术室及ICU整体解决方案供应商 [1] - 医疗器械研发方向主要以高端化、数字化、智能化的"生命支持"类产品为主攻方向，全线提供手术室和ICU病房系列化产品以及5G数字化为核心的医疗信息化整体解决方案 [1] - 呼吸机和麻醉机产品全线升级换代，产品谱系较为完善 [1] - 具有完全自主知识产权的ECMO系统已进入临床阶段，处于产品注册取证的最后阶段，预计明年将推向市场 [1] - 公司将强化医工结合，优化平台建设，提升高端医疗器械研发创新能力，携手合作医院推动科技成果转化 [1] - 以成为区域产业链主为目标，积极构建生态圈，立足川渝、站稳西南、拓展全国，奠定生命支持领域国内高端医疗装备行业领军企业地位 [1] 公共安全板块 - 主营产品包括平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化等多个领域 [1] - 以系统解决方案、场景解决方案、系统集成工程项目为主，以自研软件平台为内核，为用户提供相关技术和服务的整体解决方案 [1] - 在民用领域长期深耕于公安政法与社会综合治理、信息技术创新与大型活动安保等市场领域，拥有丰富的行业经验和先进成熟的平台产品 [1] 红外光电业务 - 长峰科威深耕国产化全波段红外探测与成像技术领域20多年，拥有低噪声处理电路、连续变倍可变焦技术、基于人工智能的红外图像处理算法等一系列先进技术 [4] - 在高端红外探测领域处于国内领先水平，并在国家电网巡检、驱鸟系统、红外模拟器等行业细分领域继续拓展场景应用落地 [4] - 积极发展新技术、布局新领域，将长峰科威20余年积累沉淀形成的红外探测系统与子公司长峰科技17年基于异构大数据打造的指挥调度系统相结合 [4] - 以大数据平台加情报指挥调度系统加红外探测系统为基础框架，牵头联合二院专业化兄弟厂所积极探索布局低空安全领域的反无人机对抗体系 [4] 电源业务 - 航天朝阳电源主要产品为系统电源、模块电源、集成一体化电源等，产品覆盖航天工业、航空工业、兵器装备、船舶舰船、电子信息、核工业六大军工领域 [10] - 客户覆盖十大军工集团，同时积极拓展新能源、轨道交通、人工智能、智慧医疗、智能制造等民用领域 [10] - 建成的数字化模块电源柔性装配生产线具备年产十万块高端电源模块能力，生产效率和产品质量得到不断提升 [10] - 元器件可靠性筛选中心和EMC电磁兼容实验室的建成大幅提高了产品的可靠性，也拓展了公司对外服务的范围 [10] - 将积极提升系统内产业单位配套服务能力，进一步强化自主创新和产业化能力，着力打造电源产业发展基地，实现电源产品全面国产化 [10] 储能业务 - 产品涵盖微储、500W-5000W便携式储能、3KW-5KW工商业移动储能、30KW-10MW工商业用户侧储能、光储充一体机、1/2/5MWh集装箱储能等全系列成熟产品 [15] - 可适用于分布式光伏系统、通信基站储能、电力储能、公共安全储能等各类场景 [15] - 航天柏克的传统业务主要是UPS不间断电源和EPS应急电源，近五年里约有6000多套电源设备稳定服务于中国22个省份的机场用户 [15] - 为适应市场形势变化，近年来在新能源、储能等领域持续加大新产品研制和市场拓展力度 [15] - 新能源业务是基于公司PCS变流器、逆变器、电池管理系统等技术，针对太阳能、风能、电能等多种能源特点，进行"硬件+软件"的集成，形成标准化、模块化储能应用解决方案、光储充一体化解决方案、移动储能方案 [15]

文章核心观点 人脑工程概念25日盘中发力走高 国内重视脑机接口技术发展 产品加速走出实验室 投资机构预计2024 - 2025年市场迎高速成长期 上海出台方案支持相关领域创新探索 中信证券建议关注相关公司 [1][2][3] 行业表现 - 25日人脑工程概念盘中发力走高 航天长峰涨停 爱朋医疗涨超9% 麒盛科技涨超5% 创新医疗等涨约3% [1] 行业政策 - 我国从中央到地方均将脑机接口作为“未来产业”和新质生产力典型代表 [1] - 上海市印发工作方案 提出围绕人工智能前沿领域加大研究布局 支持脑科学与脑机接口等医学前沿领域创新探索 [2] 企业动态 - 2023年博瑞康与清华大学医学院完成无线微创植入脑机接口首例临床试验 [1] - 2023年脑虎科技柔性脑机接口系统联合医院等完成数十例人体临床试验 [1] - 2022年强脑科技研发的智能仿生手获美国FDA认证 成国内率先获认证的非侵入式脑机接口企业 [1] 市场预期 - 睿兽分析预计2024 - 2025年脑机接口市场将迎来一轮高速成长期 [1] 投资建议 - 中信证券指出脑机接口是新质生产力最具潜力方向之一 建议关注海外先行产业突破带动的国内映射标的、有望推出消费级脑机产品的公司、有望受益于脑机产品落地的应用端公司 [3]