市值管理办法 - 制定市值管理办法提升投资价值和股东回报[2] - 基本原则含系统性、科学性等原则[4] - 董事会负责制定规划、落实工作及解释修订[5][19] 管理方式与限制 - 可通过并购重组、股权激励提升价值[9] - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[13] 监测与应对 - 日常加强对市值等指标监测预警[15] - 股价短期大幅下跌有情形界定[16] - 异常下跌应分析原因并采取措施[16] 实施时间 - 市值管理办法于2025年12月13日发布[20]

委员会构成 - 提名及薪酬考核委员会由五名董事组成，独董过半数[4] - 设主任委员一名，由独董担任[5] 任职规定 - 独董连续任职不得超六年[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五日通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 选聘与薪酬 - 选聘董高需提前一至两月提建议和材料[11] - 董高需述职和自评，委员会提报酬和奖励方式报董事会[11] 细则说明 - 实施细则通过后原细则废止，解释权归董事会[17][18]

审计委员会组成 - 审计委员会由5名成员组成，独立董事应过半数，至少一名具备专业会计背景[3] - 主任委员由独立董事中具会计专业背景委员担任，全体委员过半数选举产生，报董事会批准[4] - 成员任期与董事会一致，每届三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 检查公司财务、监督董事和高管等多项工作[7] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[11] 财务披露与审计机构管理 - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 聘请或更换外部审计机构，由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议[9] 内部审计工作要求 - 内部审计机构至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[11] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 公司原则上应不迟于会议召开前五个工作日提供相关资料和信息[16] - 作出决议须成员过半数通过，表决一人一票[16] 其他规定 - 会议相关资料保存期限为十年[18] - 与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计时间安排[19] - 督促会计师事务所在约定期限内提交审计报告[19] - 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，确需改聘需一系列流程[20] - 续聘下一年度年审会计师事务所需评价其工作情况和执业质量[20] - 本实施细则自董事会决议通过之日起实施，原工作规范同时废止[24] - 本实施细则解释权归属公司董事会[25]

战略委员会构成 - 由8名董事组成，至少含2名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致，独立董事任期不超6年[4][5][6] 战略委员会职责 - 负责中长期战略、重大投资决策及ESG相关事宜研究并提建议[2][7][8] 项目审议流程 - 重大投融资等项目先经董事长专题会初审，再报战略委员会[9] - 投资项目初审通过后相关部门洽谈，结果报战略委员会[9] - 可聘请专家评估小组评估项目并提意见[10] - 战略委员会审议表决，通过后交董事会审议[10] - 重大投资等事项须经外部董事过半数同意才可提交董事会[11] 会议相关规定 - 每年至少开1次年度会议，会前5日送资料，2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 细则实施情况 - 细则自董事会决议通过起实施，原细则废止，解释权归董事会[15][16][31]

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-060 北京航天长峰股份有限公司 公司日常性关联交易的发生均为公司日常生产经营所需，遵循 公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性， 公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 12 日召开了十二届二十三次董事会会议， 审议通过了《公司关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》。关联 董事回避表决，本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对， 6 票回避。本事项尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上 对本事项回避表决。 2025 年 12 月 11 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，对《公司 2026 年度预计日常性关联交 易的议案》进行了审核，公司独立董事一致认为：公司产生的关联交 易是基于充分发挥协同效应，更好的满足生产经营过程中的业务发展 需要。关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，以市场价格作为定 价基础， ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-058 | 序号 | 单位名称 | 核销原因 | 笔 | 应收账款余额 | 是否全 部计提 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数 | | 坏账 | | | 1 | 北京航天 长峰股份 | 债务人被依法宣告撤销、破产， 其剩余财产确实不足清偿；债 | 2 | 5,953,009.17 | 是 | 5,953,009.17 | | | 有限公司 | 务人逾期未履行偿债义务依据 | | | | | | | | 法院裁判文书确实无法清偿。 | | | | | | | | 合计金额 | 2 | 5,953,009.17 | | 5,953,009.17 | 二、本次核销应收账款对公司的影响 本次核销的应收账款已全部计提坏账准备，不会对公司 2025 年 度损益产生影响。本次核销符合实际情况及会计政策的要求，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。公司对所有核销明细建立备查账目， 保留以后可能用以追索的资料。 北京航天长峰股份有限公司关于 核销部分应收账款的公告 本公司董事 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-059 北京航天长峰股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监 督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67 名从业 人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 次、监督管 理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。 （二）项目信息 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-061 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 0 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-057 北京航天长峰股份有限公司 十二届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 12 月 12 日 下午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届二十 三次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下 决议： 1、审议通过了公司关于核销部分应收账款的议案 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。详见《北京航天长峰股份有限公司关于核销 部分应收账款的公告》（公告编号：2025-058）。 ...

股东减持 - 截至2025年4月29日，朝阳市电源有限公司减持350万股，减持后持股3944.9467万股，占总股本8.42%[2] 股东质押 - 2024年12月11日，朝阳市电源有限公司质押344万股，累计质押占其持股8.72%，占总股本0.7342%[2] - 2025年12月11日，344万股质押办理延期购回，到期日为2026年12月11日[3][5] 股东持股 - 刘建伟持股350.91万股，占总股本0.75%，无质押[6] - 截至公告披露日，朝阳市电源有限公司及其一致行动人累计持股4295.8567万股，占总股本9.17%[6] 其他情况 - 质押融资资金用于自身生产经营[5] - 被质押延期回购股份未作重大资产重组业绩补偿等担保用途[4] - 截至公告披露日，朝阳市电源有限公司具备履约能力，无平仓风险[7] - 公司将持续关注股东质押情况并及时披露信息[7]