北京航天长峰股份有限公司 2024年度董事会审计委员会述职报告 2024年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作规范》等有关规定以及董事会 赋予的权利和义务，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 将公司审计委员会2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任 委员由具有专业财会知识的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议5次，具体如下： | | 会议时间 | | 会议类型 | 议题内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 3 | | 事会审计委员会 | 审议公司 2023 年年度报告全文及摘要 | 28 | 日 | | | 月 | | | | | | 审议公司 2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-017 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因。 财政部 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》， 企业提供的质量保证（以下称"保证类质量保证"），因该质量保证产 生的费用，应当按确定的金额计入"主营业务成本"科目。根据此规 定，公司对原相关会计政策进行变更。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。将保证类质量保证费用按确定的 金额在"销售费用"项目中列示。 （三）本次会计政策变更后采用的会计政策。 北京航天长峰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公 司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关 企业会计准则要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 附表 委托单位：北京航天长峰股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：01088525777 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 ...

航天长峰（600855）公告，2024年营业收入11.6亿元，同比下降16.09%。归属于上市公司股东的净亏损 2.46亿元，去年同期净亏损2.35亿元。公司基于2024年整体业绩亏损及后续稳定发展考虑，2024年度利 润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ...

北京航天长峰股份有限公司 章程 二〇二五年四月 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2004]166 号文件批准， 2 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有限公司为定向募集 股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9111000010110284XC 第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企 ...

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-008 北京航天长峰股份有限公司 关于对本部机构设置进行调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）为进一步提升公司管理效率，统筹京区单位职能管理，使本部 机构设置更加科学，综合考虑各部门当前业务开展情况，对公司本部 部分机构设置进行调整。主要内容如下： 一、调整事项 1.新设立质量部。 2.原战略发展部更名为"战略发展部（网络与信息中心）"。 3.原产业发展部更名为"产业发展部（市场与营销管理部）"，下 设二级部门生产管理办公室。 4.原财务部更名为"财务部（财务共享中心）"。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 5.原纪检审计风控部（纪检监察办公室）更名为"纪检与审计部 （纪检监察办公室）"。 二、调整后本部机构编制构成 本次调整后，公司本部部门共计11个，下设2个二级部门。11个 部门分别为：公司办公室（法律法制部）、证券事务部（董事会 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-007 北京航天长峰股份有限公司 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。详见《北京航 天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号： 2025-009）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 十二届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 4 月 09 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届十四次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了 ...

业绩相关 - 招商银行北京分行账户部分资金被冻结，金额1749.36万元[2] - 截至披露日，公司银行账户累计被冻结3414.46万元[4] - 本次被冻结募集资金占最近一期经审计净资产0.88%[5] 其他情况 - 账户被冻结因合同纠纷财产保全申请[3] - 被冻结账户非主要经营账户，不影响募投项目[5]

股东持股 - 朝阳市电源有限公司持有公司股份42,949,467股，占总股本9.17%[2] 减持计划 - 2025年3月6日至6月5日拟大宗交易减持不超3,500,000股，占总股本0.7470%[2] - 减持来源为发行股份购买资产获得，原因是用于公司经营[6] 股份解锁 - 2019年12月取得股份分三期解锁，完成补偿义务后按比例解锁[5] 其他说明 - 本次拟减持事项与此前承诺一致，减持计划有不确定性[6][7]