北京航天长峰股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有限公司为定向募集 股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9111000010110284XC 第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-071 北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东 签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 由于航天二院系航天长峰控股股东，本次交易构成关联交易。至 本次关联交易为止，过去 12 个月内航天长峰与航天二院及其他关联 方发生的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3000 万元以 上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 中国航天科工防御技术研究院是航天长峰控股股东，持有航天长 峰股权比例为 30.13%。 航天长峰计划于 2025 年 1 月与航天二院签订《协议书》，向航 天二院租赁坐落于北京市海淀区永定路 57 号二街坊新建 211 号宿舍 楼生活用房，租赁房屋建筑面积约 1257.49 平方米，含税租金 22,197,117.30 元，租赁期限 20 年，自房 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-072 北京航天长峰股份有限公司 2025 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 13 日，公司召开十二届十三次董事会会议审议了 《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决， 该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东 大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全 体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事意见 2024 年 12 月 12 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了独立 董事专门会议，对《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》进 行了事前审核，并发表事前审核认可意见，认为：本次拟提交董事会 审议的关于 2025 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务 所需，充分发挥协同效应，关联交易遵循了自愿、平等、诚信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）等 有关法律法规的要求，就公司预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金 融合作业务暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，公司及其子公司根据自身的实际资金需求及使用情况， 预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融 合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及其 子公司预计 2025 年度在财务公司的日均存款余额不高于人民币壹拾伍亿元。存 款利率应不低于中国人民银行就该种类 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-069 北京航天长峰股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发 1 和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮 政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-067 北京航天长峰股份有限公司 十二届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 12 月 09 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日 上午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十三次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案， 该议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审 议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任 2024 年度会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-073 北京航天长峰股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 — 1 — | 司已于 2023 年 9 日收到中国证券 | 月 | 22 | | | 司已于 | | 2023 年 9 | | 月 | 22 | | | | 日收到中国证券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | | | | | | | | | | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | | | | | | | | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | | | | | | | | | | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | | | | | | | | 本 由 47797.7475 万 少 至 | | | 股 | 减 | 本 | 由 | 47797.7475 | | | | 万 | 股 | | 减 | 少 | 至 | | 47419.2298 万股。 | | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京航天长峰股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）等 有关法律法规的要求，就航天长峰预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司在公共安全、高端医疗装备、军工电子产业上的业务特点与市场需 要，公司及控股子公司在采购、销售、房屋租赁及服务等方面将与实际控制人中 国航天科工集团有限公司及其下属单位持续产生日常关联交易。 二、日常关联交易基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过 了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：本次拟提交董 事会审议的关于 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-066 北京航天长峰股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押·公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 朝阳市电源有限公司持有北京航天长峰股份有限公司（以 下简称：公司或本公司）股份数量为 42,949,467 股，占本公司总 股本比例为 9.17%，朝阳市电源有限公司持有本公司股份累计质 押数量为 3,440,000 股（含本次），占其持股数量比例为 8.01 %， 占本公司总股本比例为 0.7342%。 一、上市公司股份质押 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质 | 本次质押 | 占其 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 东 | | 持股 | 押前累 | | 所持 | | | | | | ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称："公司"）所属子公司北京长峰科威 光电技术有限公司于 2024 年 12 月 6 日收到政府补助资金 4,000,000.00 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-235,214,440.60 元，政府补助 金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 1.70%，具体 情况如下： | 序 号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | 获得事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.12.06 | 与收益相关 | 4,000,000.00 | 1.70 | 创新能力支持资金 | | 合计 | | | 4,000,000.00 | 1.70 | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司将上述与收益相 关的政府补助计入其他收益；最终的会计处理以及对公司损益的影响情况以审计机 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-065 北 ...