公司公告 - 航天长峰2025年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 [2]

股东大会情况 - 2025年8月1日召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人487人[3] - 出席股东所持表决权股份171,375,887股，占比36.5764%[3] 议案表决情况 - 变更募集资金用途议案A股同意票170,658,586，比例99.5814%[4] - 变更募集资金用途议案A股反对票660,601，比例0.3854%[4] - 变更募集资金用途议案A股弃权票56,700，比例0.0332%[4] 选举情况 - 选举刘大军为董事得票168,433,020，占比98.2827%[4] 小股东表决情况 - 5%以下股东对变更募集资金议案同意票29,507,864，比例97.6268%[8] - 5%以下股东对选举刘大军议案同意票27,282,298，比例90.2635%[8]

会议信息 - 股东大会通知于2025年7月17日刊登[6] - 现场会议于2025年8月1日14点召开[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场7人代表166,501,122股，占35.5360%[8] - 网络480人代表4,874,765股，占1.0404%[8] - 共487人代表171,375,887股，占36.5764%[8] 议案审议 - 变更募资用途议案同意170,658,586股，占99.5814%[13] - 中小投资者同意29,507,864股，占97.6268%[13] - 选举董事议案同意168,433,020股，占98.2827%[15] - 中小投资者同意27,282,298股，占90.2635%[15]

高交会概况 - 高交会自1999年创办以来已成功举办26届 是中国高新技术领域对外开放的重要窗口和全球科技展示平台 [1] - 第二十七届高交会将于2025年11月14-16日在深圳国际会展中心举办 展览面积达40万平方米 [1][3] - 上届高交会吸引全球100多个国家近5000家企业参展 意向成交金额突破1200亿元创历史新高 [9] 参展企业与机构 - 超5000家知名企业拟参展 包括中石油 华为 比亚迪 大疆 格力等国内龙头及LG 日立等国际巨头 [5] - 清华大学 北京大学等高校及中科院深圳先进院等科研机构将携前沿技术参展 [5] - 目前意向投资总额超10亿元 含单笔1亿元的生物医疗专项基金和6000万元中小企业支持基金 [11] 展区设置与专题亮点 - 设置国之重器 人工智能 半导体 低空经济等20余个专业展区 覆盖全产业链环节 [3][6] - 亚洲人工智能与机器人展设立10大主题展区 展示具身智能 工业机器人等全生态链技术 [6] - 3E消费电子展设七大专区 呈现智能生活 健康科技等领域创新成果 [8] - 低空经济展聚焦飞行器制造 基础设施等五大产业链 推动规模化应用 [8] 国际化与交易成果 - 吸引美 德 法等发达国家及一带一路沿线国家参展 拓展国际科技合作 [8] - 上届展会促成869项签约 包括俄罗斯企业73亿元采购和通用电气120亿元订单 [9] - 通过采购商大会和投融资对接 推动科技成果转化与产业协同创新 [11]

股东大会安排 - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年8月1日14:00 网络投票通过上交所系统及互联网平台(vote.sseinfo.com)分时段进行 [1][2] - 议案表决规则为一股一票 议案需获出席股东所持表决权半数以上通过 议案1涉及中小投资者单独计票 [2] - 股东可委托代理人行使表决权 需提交授权委托书 投票选项包括同意/反对/弃权 关联交易议案增设回避选项 [2][3] 募集资金变更 - 终止"储能电源验证能力建设项目" 将剩余募集资金5,388.47万元(含利息)永久补充流动资金 原项目因市场环境变化及子公司航天柏克连续亏损而调整 [3][4][5] - 2022年非公开发行募资总额3.25亿元 扣除发行费用后净额3.21亿元 原计划投入三个项目包括模块电源(1.6亿)、AI侦测装备(1.1亿)、红外热像仪(5,525万) [3][4] - 变更原因包括储能行业利润空间压缩 子公司业务与军工电子主业协同性不足 调整后资金将用于日常经营及业务开拓 [5][6] 董事变更 - 董事苏子华因工作调动离职 提名刘大军为新任董事候选人 刘大军为研究员 曾任航天科工防御技术研究院主任及航天工业发展股份公司董事长 [6][7][8] - 新任董事任职自股东大会通过起至本届董事会换届止 原董事任职期间被评价为勤勉尽责 [7]

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行27,752,474股A股，发行价11.72元/股，募资325,258,995.28元，净额321,850,646.43元[13] - 募投项目总投资额39,304.37万元，拟投入32,525.90万元[16] - 储能电源验证能力建设项目总投资6,352.29万元，拟投5,250.00万元，未投入[15][17] - 拟转让航天柏克股权并终止项目，5,388.47万元募资补流[19][20] 临时股东大会 - 2025年第一次临时股东大会8月1日14:00现场召开，网络投票5月20日及8月1日进行[5] - 地点为北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室[5] - 审议变更募资用途和选举部分董事两项议案[5] - 表决方式为现场记名与网络投票结合，议案半数以上通过[7][9] - 推选两名股东代表与一名监事监票[5] 人事变动 - 董事会成员苏子华因工作调动不再任职[24] - 提名刘大军为董事候选人，通过后任职至本届董事会换届[24] - 刘大军履历丰富，曾任多职，现提名董事[26]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年8月1日14点00分，地点为北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年7月28日，A股股东需在该日收市后完成登记 [4][5] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括永久性补充流动资金的议案，已通过十二届十六次及十七次董事会审议 [2][3] - 累积投票议案涉及董事、独立董事及监事选举，投票规则为股东持股数乘以应选人数得出总票数，可集中或分散投给候选人 [7][8] 投票规则与程序 - 融资融券、沪股通投资者需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [1] - 持有多个账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次结果为准，选举票数超限视为无效 [4][6] - 累积投票制下，股东需对每位候选人单独申报票数，总票数为持股数乘以应选职位人数 [7][8] 会议登记与材料 - 股东登记需提供身份证、账户卡、持股凭证等文件，委托代理人需额外提交授权委托书，登记时间为2025年7月29日至31日9:00-17:00 [5] - 授权委托书需明确填写同意、反对或弃权意向，未指示部分由受托人自主表决 [6][7]

公司高管变动 - 苏子华因工作变动辞去公司董事及总裁职务 [1][2] - 控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐刘大军为新任总裁人选 [1][2] - 董事会全票通过刘大军的董事候选人提名及总裁聘任议案（8票赞成/0反对） [1][2] 公司治理程序 - 董事会会议符合《公司法》及《公司章程》规定，8名董事全员出席 [1] - 刘大军的董事任职需经股东大会审议通过后生效 [2] - 公司将召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [2]

高管变动情况 - 苏子华辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务，原定任期至2026年7月23日，因工作调动于2025年7月15日提前离任，离职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 苏子华持有公司股权激励股份30020股，无未履行完毕的公开承诺，其股份变动将按交易所相关规定管理 [2] 新任高管任命 - 刘大军被提名为董事候选人，需经股东大会审议通过后任职，任期至本届董事会换届 [2] - 刘大军同时被聘任为公司总裁，任期与董事会一致，其背景为研究员，曾任航天科工防御技术研究院下属公司董事长等职 [2][3] 公司治理影响 - 苏子华离职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运转，交接工作已完成 [1] - 新任董事及总裁人选由控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，经董事会提名及薪酬与考核委员会审核 [2][3]

人员变动 - 刘大军因工作变动于2025年7月16日辞去副总裁、董秘职务，原定任期到2026年7月23日[2][3] - 刘大军辞职后由王艳彬代行董秘职责，公司将尽快选聘董秘[5][6] 人员持股 - 刘大军持有公司股权激励股份35860股[6] 后续任职 - 刘大军离任后继续任总裁[3]