关于北京航天长峰股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） I n I 日 | I ロ ■ 日 n I F ■ 日 日 ■ F ■ n 录 关于北京航天长峰股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京航天长峰股份有限公司 2024年度通过航天科工财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 n n l ■ n n n 1 ■ n 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求,航天长峰公司编制了本专项说明所附的《北京航天长峰股份有限公 司 2024 年度通过航天科工财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是航天长峰 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天长峰公司 2024 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天长峰公司实施于 2024 年度财务 报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计程 ...

北京航天长峰股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项 及签订《金融服务协议》的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司") 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经原中国银行保险监督管理委员会 批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金 融机构，依法接受相关监管机构的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 6 层、12 层 成立日期：2001 年 10 月 10 日 财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范 围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-015 北京航天长峰股份有限公司关于与 航天科工财务有限责任公司 签订金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长峰"） 拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金 融服务协议》，协议期间为：自公司股东大会审议通过并经双方盖章 签字后生效。协议有效期至 2027 年 12 月 31 日。由财务公司为公司 提供存款、贷款、结算等金融业务。 本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交 公司股东大会审议。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其子公司在财务公司存款余 额（含计提的存款利息）73,777.58 万元，贷款余额 0 元。 本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小 股东利益，亦不影响 公司独立性，不存在重大风险。 一、关联交易概述 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司") 拟与航天科工财务 ...

股票简称 : 航天长峰 股票代码 : 600855 目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 走进航天长峰 | 7 | | ESG 管理 | 11 | | 01 | | --- | | 拓新三十载 | | | --- | --- | | 竭力启新智 | 21 | | 创新驱动，共创共享 | 23 | | 先行探索，不竭动力 | 23 | | 惟实励新，实干笃行 | 27 | 专题一： AI 赋能，助力智慧边海防建设 17 专题二： 战略领航，践行高质量发展路线 19 | 04 | | | --- | --- | | 风雨三十载 | | | 感恩启新程 | 55 | | 情暖社会，共创美好 | 57 | | 以己之长，赋能万众 | 60 | | 跨越山海，善举惠众 | 61 | 02 | 绿韵三十载 | | | --- | --- | | 倾心绘新貌 | 33 | | 气候转型，韧性发展 | 35 | | 优化管理，精准施策 | 37 | | 零碳未来，"节"尽所能 39 | | | 生态保护，呵护自然 | 42 | 03 | 同舟三十载 | | | --- ...

北京航天长峰股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司" )董事会，就公司独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉出具的独立性自 查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定中关于独立董事的独立性要求。 董事会 2025年4月25日 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 ■ 目 录 关于北京航天长峰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京航天长峰股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 제 고 그 의 의 그 과 함 과 함 고 지 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 日 日 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,航天长峰公司编制了本专项说明所附的北京航天长峰股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是航天长峰 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天长峰公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天长峰公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024年度航天长峰公司非经营 性资金占用 ...

中信建投证券股份有限公司 2022 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375 号《关 于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定 对象发行人民币普通股 2,775.2474 万股，募集资金总额 32,525.90 万元，扣除承 销费用、中介服务费等费用后募集资金净额为 32,185.06 万元。上述募集资金已 于 2023 年 4 月 12 日全部存入公司指定的招商银行股份有限公司北京分行 010900199110303 募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具致同验字[2023]第 110C000173 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金共计 22,336.83 万元，其 中 2024 年度使用募集资金总额为 7,716.96 万元，尚未使用募集资金金额为 10,405.24 万元（含利息）。 二、募集资金管理情况 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"、"公司"）2022 年 非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-016 北京航天长峰股份有限公司 关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司与航天科工财务有限责任公司属 于关联法人关系，与财务公司发生的金融合作业务属于关联交易。 该事项尚需提请公司股东大会审议。 本次关联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，定价 公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、关联交易概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京航天长 峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）与航天科工财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）属于关联法人关系，与财 务公司发生的存贷款业务属于关联交易，需要进行审议和披露，现就 2025年预计开展关联交易的情况汇报如下： 为提高资金使用效率，公司及其子公司根据自身的实际资金需求 及使用情况，预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司开展金融 合作业务， ...

为客观、准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，结合所属子公司航天柏克（广东） 科技有限公司（以下简称"航天柏克"）的经营现状和资产状况等因 素，经过减值测试和判断，本着谨慎性原则，公司对其商誉计提减值 准备 1,127.98 万元。现对商誉减值准备计提情况描述如下： 一、商誉的形成 2018 年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司 航天柏克原股东 51%股权，自 2018 年 5 月，航天柏克纳入上市公司 合并范围，形成商誉 8,166.42 万元。 二、本次计提商誉减值准备的原因 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-014 北京航天长峰股份有限公司关于计提 航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开十二届十五次董事会和十届十四次监事会，审议通过了 公司《关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案》， 现将 ...

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-018 北京航天长峰股份有限公司 关于对本部部分机构设置及职责调整的公告 2.将公司办公室（法律法制部）更名为公司办公室，部门主要职 责为：机构设置与岗位定编、本部建设、公文处理、政策研究与政务 信息、印章证照、信息公开、档案管理、外事等职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 为综合考虑公司办公室综合管理、法律合规与风控业务工作开展实际 需要，对公司本部部分机构设置进行调整。主要内容如下： 一、调整事项 1.新设法律与风控部，将原公司办公室（法律法制部）法治与合 规管理、风险管理与内部控制、合同综合管理等职责调整至法律与风 控部，部门主要职责为：负责"三重一大"治理体系的综合管理、规 章制度体系建设、法治与合规建设、法律事务、风险管理与内部控制 等职责。 设档案室，产业发展部下设生产管理办公室。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 二、调整后本部机 ...