证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-085 北京航天长峰股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司") 于2023年12月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体 监事，并于2023年12月27日上午现场方式召开了十届五次监事会会 议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟文腾先生主持， 本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议 案，形成了如下决议： 一、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分 应收账款及其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反 映公司的财务状况以及经营成果。本次核销，不存在损害公司和股 东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。 监事会同意公司本次核销事项。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票 ...

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-082 北京航天长峰股份有限公司 关于本部机构设置及职责调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）为使部门划分更加科学，职能更加系统化、规范化、清晰化， 并综合考虑各部门当前业务开展情况，现对公司本部部分机构设 置、职责及编制进行调整。主要内容如下： 对企业发展部进行调整。将涉及公司中长期规划、发展布局及资 源统配、科技创新、条件能力建设等方面的管理职能与综合计划与考 核、综合统计、质量管理体系建设、资质管理体系建设、市场营销、 经营管理、重大项目、军品项目及配套任务、国际化经营等以年度经 营目标任务完成为主线的业务管理职能划分开来，分类管理。 1.新设立"战略发展部"，其职责聚焦发展战略与规划综合管理、 改革发展、科技创新、能力建设等中长期管理职能。 2.将科技创新与产业发展研究院科技创新管理中心职责调整至 战略发展部。 3.企业发展部更名为"产业发展部"，其职责聚焦年度综合计划 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-081 2023 年 12 月 27 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航 天长峰"或"公司"）召开十二届六次董事会会议和十届五次监事会 会议，审议通过了《公司关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》， 具体内容如下： 一、本次核销部分应收账款、其他应收款的概况 本次核销涉及应收账款、其他应收款。申请核销的往来款主要包 括：债务人逾期未履行偿债义务依据法院裁判文书确实无法收回的应 收账款，及有其他证据证明确无法收回的其他应收款。具体明细如下 表： 单位：元 | 序号 | 款项性质 | 核销原因 | 笔数 | 是否全部 计提坏账 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款 | 债务人逾期未履行偿债义务依据法院裁 | 2 | 是 | 124,500.00 | | | | 判文书确实无法清偿的 | | | | | 2 | 其他应收款 | 其他证据证明应收账款确实无法收回的 | 1 | 是 | 142,040.00 | | | | 合计 | 3 | | 266,540.00 | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-080 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日收到的政府补助 资金共计 12,369,791.82 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净 利润的 225.82%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 位 | | 《关于国家重点研发计划 | 类型 | （元） | | | | 北京航 | ecmo 专项经 | "公共安全风险防控与应急 | 与收 | | | 1 | 2023.12.06 | 空航天 | | | 益相 | 500,000.00 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-079 北京航天长峰股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.00353 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/12/15 | － | 2023/12/18 | 2023/12/18 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 474,192,298 股为基数，每股派发现金红利 0.00353 元（含税），共计派发现金红利 1,673,898.81 元。 三、 相关日期 | | | 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： | 2023/12/18 2023/12/18 | | --- | | Ａ股 | | － 2023/12/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-078 北京航天长峰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 5 日（星期二）至 12 月 11 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 db@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深 入了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:00-15:00 召开 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行互动交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度实现的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-077 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确 认，本公司及所属子公司自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 30 日收到的政 府补助资金共计 1,817,100.00 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股 东的净利润的 33.17%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 补助金额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | | | | 朝阳市双 塔区工业 | 2022 年度国家级 专精特新"小巨 | 《关于兑现 2022 年工业 | 与收 | | | 1 | 2023.11.27 | | | | 益相 | 500,000.00 | | | | 和信息化 ...

2023 年 10 月 17 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称： 航天长峰或公司）通过北京产权交易所首次公开挂牌转让所持有的北 京市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产（具体包括航丰路 6 号 1-16、1-17、 1-8-1、1-9、1-10-1、1-11、1-12-1），其中三层 1-8-1、1-9，四层 1-10-1，五层 1-11、1-12-1，（挂牌项目编号 GR2023BJ1004522）； 1-16、1-17，（挂牌项目编号 GR2023BJ1004523）。截至 2023 年 11 月 14 日首次挂牌期满，公司未征集到意向受让方，依据《关于企业 国有资产交易流转有关事项的通知》（国资发产权规〔2022〕39 号） 相关规定,公司继续按照 5 个工作日为一个周期延长，截至 2023 年 11 月 28 日仍未征集到意向受让方。为推进房产转让事项，根据《企 业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号） 相关规定，公司拟将上述挂牌转让底价下浮 10%后继续通过北京产权 交易所公开挂牌转让所持北京市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产。 一、交易基本情况 北京航天长峰股份 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 17 日 14 点在公司会议室如期召开， 会议由公司董事长肖海潮先生主持。 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-075 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,657,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.3564 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...