三、公司履行的决策程序 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-007 一、利润分配方案具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2023 年度实现 净利润-3,731,325.29 元。母公司年初未分配利润-58,436,513.25 元，加本年实 现净利润-3,731,325.29 元，期末可供股东分配的利润为-62,167,838.54 元。经 董事会决议，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定， ...

2、职工权益方面 公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工 伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费， 依法履行代扣代缴的义务。公司工会进一步加强厂务公开民主管理 北京京城机电股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1、安全生产 2023 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚持安全第一、 预防为主，综合治理的方针，以杜绝各类安全生产事故为目标，以 构建双重预防机制和保障疏解整治促提升为主线，以安全生产督导 检查和综合考核检查为抓手，深化落实安全生产主体责任，持续做 好安全教育培训，健全完善应急管理机制，为公司实现安全运营提 供了有力保证。 2023 年，是"十四五"计划的攻坚之年，公司将高度重视安全 环保工作，继续强化安全生产责任的落实。开展全员的隐患排查治 理工作，全系统从下往上，从上向下全方位进行隐患排查治理，重 点控制反复出现的隐患。从风险辨识入手，全过程辨识风险，分级 管控，制定风险控制措施，并教育贯彻。切实做到预防为主。强化 应急管理，预案贴合实际，按照政府要求进行备案、教育、演练、 总结、修改；同时对 ...

公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京京城机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 刘景泰 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景泰，中国国籍，男，60 岁，南开大学工学博士。刘先生曾 任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长，天 津中环电子信息集团有限公司外部董事，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于北京京城机电股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"、 "保荐机构"）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"京城股份"、"上市 公司"、"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"重 组项目"）的独立财务顾问及非公开发行股票（以下简称"非公开项目"）的保荐 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专 项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号），京城股份于 2020 年 6 月 29 日非公开 发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除发 行费用（不含税）人民币 7,1 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：马传军、闫欢 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛北洋天青数联智能 | 北京中同华资产评估有 | 李静静、卢皓 | 中同华评报字（2024） | 可收回金额 | 资产组（CGU）可收回金 | | | 有限公司 | 限公司 | | 第 050395 号 | | 额为 30,800.00 | 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 二〇二四年三月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司作为北京京城机电股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 经过审慎核查，出具本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证其 所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 赵旭光 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵旭光，中国国籍，男，45 岁，中国人民大学法学博士。赵先 生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学 科暨硕士点负责人，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 月 16 日任本 ...

1、资质审查情况 公司审计委员会对信永中和与大华参与审计项目人员的专业资质、业 务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质 量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 北京京城机电股份有限公司董事会审计委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务 所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与事务所负责公司审计项目的负责人及注册 会计师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了信永中和对公司2023年度财 务报告审计的工作计划和时间 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-002 经公司董事会向公司管理层及公司控股股东北京京城机电控股有限责任 公司（以下简称"京城机电"）核实，截至本公告日，除已披露的 2023 年限制性 股票激励计划事项外，公司及公司控股股东京城机电均不存在应披露而未披露的 事项。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露《2023 年年度业绩预亏公告》（公告编号： 临 2024-001），预计公司 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民 币-4,600 万元到-5,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比将出现亏损。 预计公司 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润约为人民币-5,930 万元到-6,830 万元。 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公司 A 股股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...