董事长辞职 - 董事长李俊杰因工作变动辞去所有职务，包括董事长、非执行董事、董事会战略委员会委员及主席、董事会薪酬与考核委员会委员、公司授权代表及法定代表人，自2025年11月24日起生效 [1] - 李俊杰辞职后将不在公司及其任何附属公司担任任何职务 [1] 董事候选人提名 - 公司董事会于2025年11月24日召开临时会议，全票通过提名李忠波为第十一届董事会非执行董事候选人 [1] - 李忠波的提名旨在填补李俊杰辞任产生的空缺，该议案将提交公司临时股东大会审议 [1] - 建议李忠波的任期为自临时股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东周年大会止 [1]

董事会成员 - 执行董事为张继恒先生[2][3] - 非执行董事有王凯、周永军等5人[2][3] - 独立非执行董事有陈均平、赵旭光等4人[2][3] 董事会委员会 - 设审计、薪酬等四个委员会[4] - 各委员会主席分别为陈均平、刘景泰等[4][5][6][7]

人事变动 - 2025年11月24日董事长李俊杰因工作变动辞职[3][4] - 推选张继恒担任多职，任期至新董事长选出[7] - 提名李忠波为非执行董事候选人[8] 人员信息 - 李忠波55岁，有相关学历和职位[12][13] - 李忠波与其他董监高无关系，未持股[13]

人事变动 - 董事长李俊杰于2025年11月24日因工作变动辞去相关职务[4] - 提名李忠波为非执行董事候选人，任期至2025年度股东周年大会止[5] - 推选张继恒担任多职，任期至选举产生新董事长之日止[8][10] 会议安排 - 2025年12月12日召开2025年第三次临时股东大会[14] 薪酬与表决 - 董事长及非执行董事不在公司领薪酬，拟签服务合约[12] - 各议案有效表决均为10票同意[7][9][11][13][15]

公司股份 - 公司股份总数为547,485,988股，有表决权股份总数相同[3] - 公司实施员工持股计划时可为他人取得股份提供财务资助，不得为他人取得股份提供赠与、借款等财务资助，特殊情况除外[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[12] 人事变动 - 2025年11月24日李俊杰因工作变动辞去公司董事长等职务[10] - 董事会提名李忠波为公司第十一届董事会非执行董事候选人，建议任期至2025年年度股东大会止[10] 章程修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会[14] - 修订内容包括删除监事会及监事规定，由审计委员会行使监事会职权等[15] 会议安排 - 会议时间为2025年12月12日上午9：30，地点在北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室[3] - 会议采用现场投票和网络投票的表决方式[8] 股东权益 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[18] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购股份[18] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[106] 公司治理 - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次[33] - 董事会会议需提前十四日通知全体董事[33] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，独立非执行董事占多数[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34]

人事变动 - 2025年11月24日董事长李俊杰因工作变动辞职，原定任期2026年6月16日到期[3] - 推选张继恒担任相关职务，任期至选新董事长之日止[5] - 提名李忠波为非执行董事候选人，建议任期至2025年年度股东大会[6] 其他情况 - 李俊杰离任不影响董事会运作，已做好交接且无持股[4] - 截至公告日，李忠波无公司股份等权益[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月12日9点30分在北京大兴区公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月12日[5] - 预期会期不超一个工作日[18] 审议议案 - 审议选举李忠波为非执行董事等议案[8] - 特别决议议案为议案3[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] 股票信息 - A股股票代码为600860，股权登记日为2025/12/8[14] 联系方式 - 会议联系电话010 - 87707288，传真010 - 87707291[18] - 公司地址在北京大兴区，邮编100176[18]

人事变动 - 董事长李俊杰2025年11月24日因工作变动辞任[1][2] - 董事会提名李忠波为非执行董事候选人[1][2] - 推选张继恒担任战略委员会召集人等职务[5] - 委任张继恒为香港授权代表[6] 会议安排 - 2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次临时会议[1] - 2025年12月12日召开2025年第三次临时股东大会[8] 其他事项 - 拟与非执行董事候选人签服务合约并提交审议[7] - 各议案表决同意10票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7]

核心事件：董事长辞职及临时管理安排 - 公司董事长李俊杰因工作变动原因，辞去非执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、公司授权代表及法定代表人等全部职务，自2025年11月24日起生效 [1] - 李俊杰辞职后不在公司及其附属公司担任任何职务，其未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已完成工作交接 [1] - 为保证公司正常运作，董事会于同日召开临时会议，全票通过议案，推选张继恒担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及公司授权代表，任期自2025年11月24日至选举产生新任董事长之日止 [2] 后续安排 - 公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举以及董事会专门委员会人员的调整工作 [2] - 公司将及时履行与上述人事变动相关的信息披露义务 [2]

说明会基本情况 - 公司于2025年11月14日14:00-15:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台召开了2025年半年度暨第三季度业绩说明会 [1] - 公司总经理、独立非执行董事、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表、财务部副部长出席了本次说明会 [1] 氢能业务发展 - 公司集中整合涉及气氢的优势资源，以天海氢能为核心，吸引市场资源支持天海氢能发展 [2] - 氢能相关产品是公司气体储运板块的重要组成部分和重点发展领域 [2] - 氢能业务在公司总体营收中占比相对不高，但逐年提升 [4] - 公司优化氢能产业布局，聚焦“技术攻坚 + 场景落地 + 产业链协同”，不断提升产品竞争力与盈利能力 [4] - 在深耕车载储氢市场份额的同时，拓展氢气储运、工业储氢等多样化应用场景 [4] - 致力于为氢能全产业链提供安全、高效、定制化的解决方案 [4] 业务整合与资本运作 - 公司近期已完成向天海工业的增资，极大地增强了其资本实力 [2] - 目前公司并未收到控股股东出具的关于注入机器人资产的相关计划或通知 [3] - 截至目前，公司没有并购整合的计划 [4] 经营管理优化 - 公司聚焦“控应收、压库存”，坚持“以销定产”原则，严控应收账款和存货规模 [4] - 强化客户信用管理与库存动态监控，加强业财协同与绩效考核 [4] - 加快两金周转，提升经营性现金流 [4]