股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-057 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券 报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划相关事项的公告》。 本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 ⑴ 监事会对本激励计划的首次授予条件是否成就进行核查，认为： 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会 议于 2023 年 11 月 14 日，在公司会议室以现场方式召开。会议由监 ...

第十一届董事会第五次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-056 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 根据 2023 年 11 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会第五次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议 室，以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公 司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 为根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

| 15 | 郭奎剑 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 16 | 郭瑞凝 | 核心骨干员工 | | 17 | 郭玉萌 | 核心骨干员工 | | 18 | 郝存根 | 核心骨干员工 | | 19 | 胡小军 | 核心骨干员工 | | 20 | 胡晓航 | 核心骨干员工 | | 21 | 胡志华 | 核心骨干员工 | | 22 | 黄焕伟 | 核心骨干员工 | | 23 | 黄晓峰 | 子公司高管 | | 24 | 焦海滨 | 核心骨干员工 | | 25 | 金玥 | 核心骨干员工 | | 26 | 李斌 | 核心骨干员工 | | 27 | 李柯 | 核心骨干员工 | | 28 | 李林 | 核心骨干员工 | | 29 | 李明强 | 核心骨干员工 | | 30 | 李伟 | 核心骨干员工 | | 31 | 李晓峰 | 核心骨干员工 | | 32 | 李洋 | 核心骨干员工 | | 33 | 李渊 | 核心骨干员工 | | 34 | 李兆亭 | 核心骨干员工 | | 35 | 刘斌 | 核心骨干员工 | | 36 | 刘然 | 核心骨干员工 | | 37 | 刘汝平 | 子公司高管 ...

二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的独立意见 经认真审核，我们一致认为： 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股 类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会确 北京京城机电股份有限公司独立非执行董事 关于公司第十一届董事会第五次临时会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北 京京城机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，我 们作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立非执行董事，参加了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的第十一 届董事会第五次临时会议，本着认真、严谨、负责的态度审议了本次 会议的相关材料，现基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会第 五次临时会议涉及的相关事项，发表如下意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 经认真审核，我们一致认为： 公司本次对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）中关于授 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-058 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 ●限制性股票授予人数：由 131 人调整为 123 人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第十一届董事会第 五次临时会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限 制 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0645 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2023-055 北京京城机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议 公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 45.4058 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.3527 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0531 | （2）2023 年第一次 A 股类别股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （1）2023 年第一次临时股东大会 | 1、出席会议的股东 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为389,769,513.07元，较去年同期下降2.68%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-20,121,753.61元[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为40,958,366.20元[5] - 公司2023年第三季度总资产为2,686,757,025.84元，较上年度末增长7.64%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1015.75亿元，较去年同期略有下降[22] - 公司2023年前三季度营业总收入为1015.75亿元，与去年同期持平[22] - 公司2023年第三季度营业总成本为1061.50亿元，较去年同期略有增加[23] - 公司2023年第三季度公司净利润为-60,380,155.02元，较上一季度净利润下降[24] 业绩表现 - 公司2023年第三季度公司收入为2,505,780.40万，利润为2,785,780.40万[7] - 公司2023年第三季度公司净利润同比下滑，主要受国际形势复杂影响，出口业务贡献度下滑[8] - 公司2023年第三季度公司扣除非经常性损益后的净利润同样受到国际形势复杂影响，出口业务下滑[9] - 公司2023年第三季度公司营业利润在出现亏损，为-56.21亿元，与去年同期相比下降明显[23] 资产情况 - 公司2023年第三季度公司收入为245,735,052股，占比45.32%[12] - 公司2023年第三季度公司前10名股东中，北京京城机电控股有限责任公司持有245,735,052股人民币普通股[12] - 公司2023年第三季度公司流动资产总额为1,219,285,393.08元，较2022年底增长了156,256,675.26元[20] - 公司2023年第三季度公司非流动资产总额为1,467,471,632.76元，较2022年底增长了34,496,042.45元[21] - 公司2023年第三季度公司资产总额为2,686,757,025.84元，较2022年底增长了190,752,717.71元[21] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为825,554,446.84元，较去年同期有所下降[26] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为861,928,664.18和1,091,492,783.33，净现金流量为34,491,467.55和-43,663,087.68[27] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为143,720.00和104,651,207.17，净现金流量为-73,706,838.09和35,051,073.81[27] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为280,000,000.00和365,025,217.40，净现金流量为126,628,445.26和251,521,532.76[27]

营业收入情况 - 本报告期营业收入389,769,513.07元，同比减少2.68%；年初至本报告期末营业收入1,015,753,245.59元，同比减少2.16%[9] - 2023年前三季度营业总收入1,015,753,245.59元，较2022年同期的1,038,171,882.20元下降2.16%[114] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,121,753.61元；年初至本报告期末为 -49,812,689.63元[9] - 2023年归属少数股东的综合收益总额 -10,408,165.64元，2022年为837,327.69元[79] - 2023年前三季度净利润为 -60,380,155.02元，2022年同期为21,374,621.44元[120] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.94%，同比减少3.35个百分点；年初至本报告期末为 -4.74%，同比减少7.69个百分点[9] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,686,757,025.84元，较上年度末增加7.64%；归属于上市公司股东的所有者权益1,028,297,999.34元，较上年度末减少4.41%[9] - 截至2023年9月30日，公司资产总计2,686,757,025.84元，较2022年12月31日的2,496,004,308.13元增长7.64%[97] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股；年初至本报告期末均为 -0.09元/股[9] - 基本每股收益为 - 0.09元/股，去年同期为0.04元/股；稀释每股收益为 - 0.09元/股，去年同期为0.03元/股[135][143] 税费支付情况 - 支付的各项税费，本报告期为63,380,045.57元，上年同期为71,749,553.89元[33] 减值准备与营业外收支情况 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回，本报告期为2,505,780.40元，上年同期为2,785,780.40元[45] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出，本报告期为 -366,864.41元，上年同期为619,097.63元[45] 激励计划情况 - 公司2023年限制性股票激励计划相关议案已通过董事会和监事会审议，待2023年11月13日股东大会审议[46] 股东情况 - 本报告期末普通股股东总数48,549，表决权恢复的优先股股东总数为0[63] - 北京京城机电控股有限责任公司持股245,735,052，持股比例45.32%[67] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股99,519,027，持股比例18.35%[67] 货币资金与应收账款情况 - 2023年9月30日货币资金431,963,794.60元，2022年12月31日为336,627,993.24元[64] - 2023年9月30日应收账款389,141,760.22元，2022年12月31日为315,652,015.26元[64] 流动资产情况 - 2023年9月30日流动资产合计1,219,285,393.08元，2022年12月31日为1,063,028,717.82元[64] 职工薪酬支付情况 - 2023年支付给职工及为职工支付的现金174,566,235.83元，2022年为159,244,218.54元[80] 长期股权投资情况 - 2023年长 期股权投资92,757,820.67元，2022年为83,828,193.76元[81] 在建工程情况 - 2023年在建工程49,762,170.33元，2022年为59,457,140.18元[83] 流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计733,568,167.17元，较2022年12月31日的619,685,045.65元增长18.38%[98] 非流动负债情况 - 2023年9月30日非流动负债合计598,244,027.63元，较2022年12月31日的463,158,529.75元增长29.17%[99] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本1,061,495,222.01元，较2022年同期的1,030,059,655.22元增长3.05%[114] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益8,935,191.41元，较2022年同期的15,715,373.77元下降43.14%[115] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为 -56,212,755.82元，2022年同期为23,564,928.82元[115] 利润总额情况 - 2023年前三季度利润总额为 -55,593,658.19元，2022年同期为26,775,906.66元[116] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1,734,108.33元，较2022年同期的1,966,372.71元下降11.81%[125] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为1,574,808.58元，去年同期为1,783,243.77元[126] 综合收益总额情况 - 综合收益总额为 - 58,646,046.69元，去年同期为23,340,994.15元[134] 经营活动现金流量情况 - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为34,491,467.55元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为34,491,467.55元，去年同期为 - 43,663,087.68元[151] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 73,706,838.09元，去年同期为35,051,073.81元[163] 筹资活动现金流量相关情况 - 筹资活动产生的现金流量净额：文档未明确给出计算结果，但吸收投资收到的现金为153,305,717.40元，取得借款收到的现金2023年前三季度为140,000,000.00元，2022年前三季度为188,511,800.00元[163][164] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年前三季度为567,217.09元，2022年前三季度为2,652,596.42元[166] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2023年前三季度为87,980,291.81元，2022年前三季度为245,562,115.31元[166] 期初现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额2023年为263,802,199.98元，2022年为120,086,265.09元[166] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额2023年为351,782,491.79元，2022年为365,648,380.40元[166]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-053 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2023 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章 程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议 案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司附属公司天津天海以抵押方式向浦 ...