关于中航航空高科技股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 | 存 | 贷 | 款 | 业 | 务 | 情 | 况 | 汇 | 总 | 表 3 | 页次 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中航航空高科技股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0025 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"中航高科"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2024 年度 合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中航航空高科技股份有限公司 2024 年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 ...

中航航空高科技股份 有限公司 审 计 报 告 利安达审字[2025] 第 0116 号 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） REANDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 利安达审字[2025]第 0116 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 航空新材料收入确认 1、事项描述 我们审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航高 科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈恳） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任战 略委员会、审计委员会委员，本人在参加公司召开股东大会、 董事会及专门委员会、独立董事专门会议前，针对审议事项， 特别是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读 相关资料，全面掌握议题背景及核心内容。在会议过程中， 认真审议每项议案，结合自身专业知识和公司运营情况，积 极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事职权， 确保决策的科学性和合理性。 1.出席董事会及股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 3 次。 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议12次[4] - 2024年召开独立董事专门会议3次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与公司事务约21天[8] - 2025年独立董事将依法依规履职[15] 议案审议 - 2024年审议多个关联交易议案[9][10] - 2024年审议内控体系报告等议案[11] - 2024年审议审计机构续聘及变更议案[11][12] - 2024年审议换届选举等议案[12] 人员变动 - 2024年拟聘任朱清海担任董事会秘书[12] - 2024年王健代行总会计师职责[12] 报告披露 - 2024年共披露定期报告4期[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议12次[5] - 2024年召开独立董事专门会议3次[6] 人事变动 - 2024年10月拟聘任朱清海担任董事会秘书[11] - 2024年10月王健代行总会计师职责[11] 审计机构变更 - 2024年3月续聘大信为审计机构[10] - 2024年11月拟变更利安达为审计机构[11] 其他事项 - 2024年披露定期报告4期[9] - 2024年6月通过董事会和监事会换届选举[11] - 独立董事2025年继续依法依规履职[14]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会对在任独立 董事徐樑华、陈恳、王建新的独立性情况进行了审慎评估， 并出具如下专项意见: 中航航空高科技股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 经核查独立董事徐樑华、陈恳、王建新的任职履历及其 签署的相关声明文件，确认其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在任何可能影响其独立客观判断的 利害关系或其他关联关系。基于上述核查结果，公司董事会 认为，三位独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定和要求。 中航航空高科技股份有限公司董事会 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，利安达从业人员总数1540人，合伙人64人，注册会计师406人[1] - 注册会计师中132人签署过证券服务业务审计报告[1] 合规情况 - 利安达事务所近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施和纪律处分0次[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金4240.99万元、职业保险累计赔偿限额12240.99万元[12]

财报与会议信息 - 公司于2025年03月15日披露《2024年年度报告》及摘要[3] - 2024年度业绩说明会于2025年03月21日10:00 - 11:30召开[3][4][5][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，会中参与互动交流[3][6] - 参加人员有董事兼总经理等，联系人是丁凯[5][7] 会议查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7]

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册， 具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月 正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元 人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股 份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽 车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 二、中航工业财务风险管理的基本情况 （一）控制环境 中航 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，并持续提升中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的核心竞争力，实现公司业务的提质增效 和回报股东的目标，公司于 2024 年 8 月 23 日发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案发布以来， 公司积极开展落实工作，公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十 一届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《公司 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的评估报告》，现将行动方案 的实施进展及评估情况报告如下： 一、提升经营质量，推动主业高质量发展 公司聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业， 锚定"十四五"规划目标，加强系统谋划和资源配置，确保 实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶。2024 年公 司实现营业收入 507,220.18 万元，同比增长 6.12%；实现利 润总额 135,730.43 万元，同比增长 ...