人员情况 - 截至2024年12月31日，利安达从业人员1540人，含64名合伙人、406名注册会计师[1] 审计相关 - 2024年11月通过议案聘任利安达为审计机构[1] - 利安达对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[2] - 2024年12月审计委员会与利安达沟通审计事项[4] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告等议案[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.28%，营收合计占比100%[9] - 报告期内公司财务报告内部控制存在11个一般缺陷[17] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在14个一般缺陷[18] - 上一年度公司组织架构等方面一般缺陷已全部完成整改[19] 未来展望 - 2025年公司将深化党对风控合规工作全面领导[22] - 2025年公司将遵循“服务规划、化解风险”工作主线[22] - 2025年公司将贯彻“双核三体”发展思路[22] - 2025年公司将健全“三防一审”机制[22] 其他新策略 - 公司按季度对重大风险应对开展跟踪监测[21] - 公司完善更新《内控手册》，制定《全面风险管理与内部控制体系建设与监督工作管理办法》[21] - 公司组织董监高及各层级管理人员参加ESG报告等专题及管理业务培训[21] 内部控制标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额占利润总额比例，重大缺陷为错报金额≥5%（正常利润水平时）等[14] - 财务报告内部控制潜在错报金额占营业收入比例，重大缺陷为错报金额≥0.5%（利润总额很小或波动较大时）等[14] - 非财务报告内部控制营运能力重大缺陷需投入时间等20％以上才得以控制等[15] - 非财务报告内部控制安全重大缺陷为一次事故造成3人以上死亡、10人以上重伤[15]

公司概况 - 公司前身南通机床厂1956年成立，1994年在上海证券交易所主板上市，2016年更名中航航空高科技股份有限公司[36] - 2015年实施重大资产重组，发行股份购买中航工业复材等资产并募集配套资金[36] - 截至报告期末，拥有中航工业复材等五家全资或控股子公司，业务涵盖航空新材料等领域[40] 2024年成果 - 100%落实年度环保工作目标[24] - 投资新设深圳轻快世界科技有限公司，中航工业复材入选国家级专精特新“小巨人”企业[37] - 优材百慕获评“发明创业奖成果奖”二等奖，获“碳中和承诺示范单位”称号等[37] - 获江苏省五一劳动奖状和最美职工之家称号[52] - 荣获中国证券报ESG金牛奖“科技引领二十强”[75] 子公司情况 - 中航工业复材是航空复合材料行业领跑者，多方面国内领先[42] - 深圳轻快世界面向低空经济通用航空装备领域提供产品及服务[44] - 优材百慕是国内最大的民航飞机用钢制刹车盘副供应商，有五十余年历史[45] - 航智装备从事数控机床等设计、生产及销售，承担先进制造技术产业化发展[46] - 万通新材是技术孵化平台，围绕航空新材料承担关键工序配套业务[47] ESG管理 - 制定并实施《中航航空高科技股份有限公司ESG管理制度》，建立ESG管理体系[57] - 将ESG管理纳入战略管理，定期识别评估风险和机遇并制定应对措施[61] 风险防控 - 建立健全合规管理体系并定期审查应对监管政策变化风险[62] - 进行技术评估和加大创新投入应对技术创新风险[62] - 优化供应商选择和管理流程应对供应链中断风险[62] - 加强质量控制流程应对产品安全质量问题[62] - 建立健全风险防控机制应对职业健康与安全问题[62] 党建与文化 - 2024年开展中心组学习10次，编订学习资料汇编7期[85] - 2024年形成思想动态相关成果报告5篇[85] - 2024年发布原创报道104篇[87] - 构建实施党建“1755”工作法，强化落实“532”党建与科研生产经营“双融双促”工作机制[80] - 实施贯穿业务全流程的“1 + 5”大思政工作思路[85] 反腐败与合规 - 反贪污培训22次，499人接受培训[95] - 建立全面覆盖的反腐败管理架构，每半年通报工作情况[89] - 分类分级梳理13个业务领域的风险及应对措施[93] - 合规培训21次，时长78小时，1293人次接受培训[113] - 2024年组织召开宪法宣传暨年度合规工作会[115] - 2024年未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚[114][117] 公司治理 - 2024年专门委员会会议召开次数：审计委员会6次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会2次[129] - 董事会由9名董事组成，其中外部董事7名（含3名独立董事），2024年完成换届并发布《独立董事工作制度》[130] - 形成“三会一层”治理架构[128] - 报告期内召开定期报告业绩说明会3次、累计回复投资者提问300余次，接待现场调研13次，组织电话会议4次[138] - 连续六年获得上海证券交易所信息披露A级评价[136] 员工情况 - 新入职员工49人，在职员工总数1059人[147][149] - 为170名在档女员工做好健康体检及“两癌筛查”工作[150] - 社会保险覆盖率达100%，劳动报酬足额及时发放率达100%，人均带薪年休假约10天[154] - 截至2024年12月末，优材百慕员工激励对象共49人[156] - 2024年培训举办197场次，参加2909人次，支出261万元，每名员工每年接受培训平均时长11小时[165] 质量与安全 - 中航工业复材取得国标、AS9100质量管理体系认证证书等相关资质[186] - 优材百慕民用航空产品零部件及轨道车辆制动产品获多项认证证书[186] - 因健康与安全原因须撤回和召回的产品占比为0%[191] - 安全生产多项任务完成率和达标率达100%[194] - 开展12批次专项安全隐患检查[196] - 顾客反馈须在24小时内答复[199]

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审计监督职能，有效督 导公司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公 司建立健全内部控制体系，确保财务报告的真实性、准确性 和完整性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 7 日，公司第十一届董事会 2024 年首次会 议审议通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》， 产生了新一届董事会审计委员会成员。审计委员会由独立董 事王建新、独立董事陈恳及董事肖世宏组成，其中主任委员 由具备会计专业资格的王建新担任。 公司第十一届董事会审计委员会全体成员均具备履行 审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符 合上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 召开 ...

关于中航航空高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 委 托 单 位 ： 中 航 航 空 高 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | 二 | 、 | 附 | 表 | 3 | | | | | 关于中航航空高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0019 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"中航高科"）2 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－005 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2025 年度商业银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月13日召开了第十一届董事会2025年第一次会议， 审议通过了《关于 2025 年度商业银行授信的议案》。 2024 年度公司获得民生银行南通分行、招商银行南通分 行银行授信 1.5 亿元的综合授信（敞口），主要用于出具银 行承兑汇票、保函等银行业务。上述授信额度到期后，2025 年度公司（含控股子公司）拟继续向商业银行申请综合授信 额度（信用）10.5 亿元，综合授信金额可在商业银行之间调 剂。 上述授信主要用于出具银行承兑汇票、保函等银行业 务，将会对统筹公司现金支出、降低财务成本带来积极影响。 上述事项无需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－006 号 中航航空高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达事务所"）成立于 2013 年，注册地址为北京市朝阳区慈 云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生。截 至 2024 年 12 月 31 日，利安达事务所从业人员总数 1,540 人，其中合伙人 64 人，注册会计师 406 人。注册会计师中 132 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度经审计的收 入总额：48,482.02 万元，审计业务收入：39,912.90 万元， 证券业务收入：15,728.70 万元。2024 年度上市公司审计客 户家数：24 家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）： 制造业（19 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-004 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司预计的 2025 年度日常关联交易系基于日常经营活动所 需，相关交易严格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及非 关联股东合法权益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响。 ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 日常关联交易主要为公司总部及相关下属子公司与中国航 空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）相关下属单 位（以下简称"中航工业下属单位"）之间的商品购销、劳 务提供、资产租赁、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务 主要由中航工业下属单位中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称"中航工业财务"）提供。 2025 年 3 月 13 日，公司召开了第十一届董事会 2025 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－002 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（简称 "公司"）第十一届监事会 2025 年第一次会议以电子邮件或 书面方式通知，并于 2025 年 3 月 13 日 16:00 在江苏省南通 市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到监事 3 名,实到 3 名，监事会主席孙菲以视频方式参会。公司董事会秘书兼 副总会计师朱清海应邀列席会议，会议由监事会主席孙菲主 持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有议案， 并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及摘要； 公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出 了如下的书面审核意见，与会监事一致认 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－001 号 四、审议通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》，该报告已 经战略委员会事前认可，并同意提交董事会审议，报告全文 详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）； 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（简称 "公司"）第十一届董事会 2025 年第一次会议以电子邮件或 书面方式通知，并于 2025 年 3 月 13 日 14:00 在江苏省南通 市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到董事 9 人，实 到 9 人，董事长姜波、董事肖世宏、独立董事王建新以视频 方式参会。公司监事和高管列席会议，公司纪委书记卢圣学 应邀参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。在会议正式召开前，审计委员会委员陈恳向董事会通 报了审计委员会对利安达会计师事务 2024 年度履职情况的 评 ...