回购方案 - 首次披露日为2025年4月26日[2] - 实施期限为2025年4月28日至2026年4月27日[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数153000股，占比0.0110%[2] - 累计已回购金额3947967元[2] - 实际回购价格25.60 - 25.98元/股[2] 其他 - 拟用自有资金，价格不超36元/股[3] - 2025年6月27日起上限调为35.75元/股[4] - 2025年7月1日首次实施回购153000股[5]

股价表现 - XD中航高截至2025年6月27日收盘价为24.43元，较上周23.37元上涨4.54% [1] - 本周最高价出现在6月26日盘中，报24.99元 [1] - 本周最低价出现在6月23日盘中，报23.38元 [1] - 公司当前总市值为340.32亿元，在航空装备板块市值排名6/46，两市A股市值排名413/5151 [1] 股份回购调整 - 公司调整回购价格上限从不超过36.00元/股降至不超过35.75元/股，自2025年6月27日起生效 [1][2] - 回购计划使用自有资金1亿至2亿元，回购股份将全部用于股权激励计划 [2] - 调整后预计可回购股份数量为279.72万至559.44万股，占公司总股本0.20%至0.40% [2] 权益分派情况 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.49元(含税)，合计派发3.47亿元 [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权(息)日为2025年6月27日 [2] - 回购价格调整与权益分派实施直接相关 [2]

股份回购 - 调整前回购价格上限不超36元/股[3] - 调整后回购价格上限不超35.75元/股[3][6] - 回购价格调整起始日期为2025年6月27日[3][6] - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[3][6] - 调整后预计回购279.72 - 559.44万股[6] - 预计回购股份占总股本0.20% - 0.40%[6] 现金分红 - 公司向全体股东每10股派现2.49元，共派现3.47亿元[5] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日[5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.249元[3] - 以1,393,049,107股为基数，派发现金红利346,869,227.64元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和发放日为2025/6/27[3][7] 股东情况 - 自行派发红利法人股东5家[9] 红利差异 - 不同持股时长和类型股东税后红利不同[10][11][12]

分红方案 - 每股现金红利0.249元（A股）[1] - 总股本基数1,393,049,107股[1] - 差异化分红送转：否[1] 时间安排 - 股权登记日：2025/6/26（A股）[1] - 除权（息）日：2025/6/27（A股）[1] - 现金红利发放日：2025/6/27（A股）[1] 分配实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[1] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取[1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] 法人股东 - 自行派发5家法人股东：中国航空工业集团有限公司、中国航发北京航空材料研究院、中国航空制造技术研究院、南通产业控股集团有限公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）[2] 税务处理 个人股东及证券投资基金 - 持股≤1个月：税后每股0.1992元（税率20%）[2] - 1个月<持股≤1年：税后每股0.2241元（税率10%）[2] - 持股>1年：免税，每股0.249元[2] QFII股东 - 税率10%，税后每股0.2241元[3] - 可自行申请税收协定待遇[3] 沪股通投资者 - 税率10%，税后每股0.2241元[4] 其他机构投资者及法人股东 - 不代扣代缴，自行申报，每股0.249元（含税）[4] 咨询方式 - 联系部门：投资与证券事务部[4] - 联系电话：0513-83580382[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月6日在北京艾维克酒店四层第一会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的56.4429% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均以超过99.94%的同意票通过 反对票比例均低于0.05% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 利润分配预案和日常关联交易议案均获全票通过 [2] - 股东大会审议的议案属于普通决议事项 由出席股东所持表决权二分之一以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师颜羽、黄娜见证确认会议召集和召开程序符合法律法规 [2] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决结果合法有效 [2] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖董事会印章的股东大会决议 [3]

股东大会信息 - 2025年6月6日在北京艾维克酒店四层第一会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人801人，持有表决权股份786,278,005股，占比56.4429%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数785,866,605，占比99.9476%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数785,867,005，占比99.9477%[8] - 2025年度财务预算报告同意票数785,865,705，占比99.9475%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数785,883,705，占比99.9498%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数155,536,602，占比99.4461%[9] - 续聘利安达为2025年度财务和内控审计机构议案同意票数785,849,305，占比99.9454%[9] 小股东表决情况 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数202,732,324，占比99.8058%[10] - 2025年度日常关联交易预计议案5%以下股东同意票数155,536,602，占比99.4461%[10]

北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航航空高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律复见书 嘉源(2025)-04-402 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航航空高科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航 航空高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月26日[3] - 实施期限为2025年4月28日至2026年4月27日[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超36元/股[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日暂未实施回购[6] - 累计已回购股数0.00万股，占比0.00%[3] - 累计已回购金额0.00万元[3]

合作签约 - 中航高科与光威复材于5月28日举行签约仪式并签订合作协议 双方将在产业链等方面加强协同 为航空工业体系建设贡献力量 [1] 中航高科业务概况 - 公司是国内唯一专业从事航空复合材料研发工程化的企业 核心产品包括碳纤维预浸料 树脂基复合材料等 覆盖军用飞机(如歼-20 运-20)和民用飞机(如C919 C929)关键部件 [1] - 2024年航空新材料业务营收占比96.89% 毛利率达39% 主导军用航空复材市场(市占率超60%) [1] - 布局低空经济领域 成立深圳轻快世界子公司 为eVTOL和无人机提供碳纤维复材解决方案 单机用量超100公斤 [1] 光威复材业务概况 - 公司专业从事碳纤维 经编织物和机织物 系列化树脂体系 各种预浸料 复合材料构制件和产品的设计开发 装备设计制造等 [2] - 2024年实现营收24.50亿元 同比基本持平 扣非净利润6.68亿元 同比小幅下降6.15% [2] - 碳纤维研发取得重要进展 湿法T1100级碳纤维成功研制并参与应用验证 新开发干喷湿纺工艺T1100级碳纤维 在项目考核评比中胜出 [2] - 新开发高模型纤维TZ40S提高耐磨性 降低生产成本 实现批量生产 在无人机等新兴领域批量应用 并开始在特定装备领域进行应用验证 [2]