股票异常波动情况 - 异常波动期间为2024年4月29日至5月6日[1] 重大事项情况 - 期间公司及其实际控制人无股权转让、资产重组等重大影响事项[1] - 无应披露未披露或筹划中的重大事项[1] 股票买卖情况 - 期间公司及其实际控制人无买卖公司股票情形[1]

股价情况 - 公司股票2024年4月29 - 5月6日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][9] 公司自查 - 生产经营正常，市场环境未重大变化[4][5] - 无应披露未披露重大信息或筹划事项[6] - 无需澄清热点概念报道或传闻[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[9]

并购交易 - 公司以发行股份及支付现金方式购买伊品生物99.22%股份，股份支付比例约85.28%，现金支付比例约14.72%[11] - 2022年11月22日，伊品生物99.22%股份过户至公司名下[14] - 2022年11月24日，公司新增注册资本922,453,450.00元[15] - 截至2022年11月24日，公司变更后注册资本和股本均为1,661,472,616.00元[15] - 本次发行新增股份于2022年12月6日完成登记，限售期满次一交易日可上市[16] 募集资金 - 公司向不超过35名符合条件特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超发行股份购买资产部分交易对价100%[12] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金比例不超交易作价25%且不超募集总额50%[12] - 募集配套资金发行股份数量不超募集前公司总股本30%[12] - 2023年10月11日17:00止，投资者缴存申购资金14.9999999902亿元[19] - 截至2023年10月12日，发行股票3.48027842亿股，发行价4.31元/股，募集资金总额14.9999999902亿元，净额14.7841581242亿元[20] - 2023年10月23日，公司终止募集配套资金议案获董事会通过[24] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2022 - 2024年度实际净利润数分别不低于4.14亿元、3.78亿元和4.09亿元[34] - 伊品生物2023年度经审计扣非归母净利润为7.39亿元，扣除会计估计变更影响后为6.75亿元，实现当年业绩承诺比例178.58%，累计完成比例218.07%[35] 业绩总结 - 2023年公司实现销售收入173.74亿元，同比下降0.64%，归母净利润6.78亿元，同比增长11.45%[38] - 截至2023年12月31日，公司总资产143.85亿元，总负债67.25亿元，净资产76.59亿元，资产负债率46.75%[38] - 2023年公司扣非归母净利润7.27亿元，同比增长520.76%，经营活动现金流净额20.26亿元，同比增长21.87%[41] - 2023年公司归母净资产75.62亿元，同比增长9.89%，总资产143.85亿元，同比下降10.09%[41] 业务发展 - 2023年公司饲料添加剂产能和销量居世界前列，味精外销出口量提升，1万吨尼龙聚合项目投产[37] 公司治理 - 2023年公司成立融合发展领导小组和工作专班，开展整合管控工作[42] - 公司完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会规范运作，信息披露真实准确完整及时[45]

广东省广新控股集团有限公司 专业函告。 广东省区新控股集团有限公司 2024年4月24日 关于星湖科技征询函的回函 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司: 你公司于 2024年4月24日发来的《关于股票交易异常波 动的征询函》已收悉。经自查,就你司询问函回复如下: 本次股票异常波动期间(2024年4月22日起至4月24日), 本公司及其实际控制人不存在计划对你司进行股权转让、资产重 组以及其他对你司有重大影响的事项;不存在关于你司的应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;不存在买卖你 司股票的情形。 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-019 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 4 月 22、23、24 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 22、23、24 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政 策及日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1 经公司自查，以及向公 ...

业绩总结 - 公司2023年度合并营业收入为173.74亿元[6] - 2023年度营业总成本为163.44亿元，同比上升2.18%[25] - 2023年度营业利润为8.67亿元，同比下降39.49%[25] - 2023年度净利润为6.86亿元，同比下降41.96%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为6.78亿元，同比上升11.54%[25] 财务数据 - 2023年12月31日公司货币资金较年初增长约32.87%[19] - 2023年12月31日公司交易性金融资产较年初下降约97.91%[19] - 2023年12月31日公司存货较年初下降约30.74%[19] - 2023年末股东权益合计较年初增长约13.73%[24] - 2023年末未分配利润较年初大幅增长[24] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 将营业收入的确认和商誉减值确定为关键审计事项[6][9] - 审计认为公司营业收入的确认符合规定[8] - 审计认为管理层对商誉减值的相关判断及估计合理[9] 业务与会计政策 - 公司属食品及医药制造行业，有多种主要产品和服务[37] - 公司财务报表以持续经营为基础列报[39] - 公司以人民币为记账本位币[44] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[58] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[103]

股份发行 - 2022年11月18日公司收到发行股份购买资产并募资批复，12月6日新增922,453,450股完成登记[2] 业绩承诺 - 交易对方承诺伊品生物2022 - 2024年净利润分别不低于41,379.13万、37,784.22万和40,859.35万元[4] 业绩补偿 - 累积实际净利润低于承诺数，业绩承诺方先股份补偿，不足现金补偿[5] 2023业绩 - 伊品生物2023年扣非归母净利润73,942.91万元，扣影响后67,473.42万元[13] - 2023年超承诺数29,689.20万元，当年业绩承诺比例178.58%，累计218.07%[13] - 2022 - 2023年业绩承诺已实现，2023年无需补偿[13]

独立董事 2023 年度述职报告 本人刘艳清，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章 程》等公司制度的规定和要求，本着独立、客观、公正的原 则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，审慎发表独立意见，切实维护全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人是肇庆学院食品与制药工程学院教授，2022 年 8 月 起任公司独立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》， 选举产生公司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独 立董事。 长期致力于天然产物提取、分离与结构鉴定的教学与科 研工作，积累了丰富的功能性食品与小分子药物研发经验， 拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力，本人工作履历、 专业背景以及兼职情况可详见公司披露的 2023 年年度报告。 （一）出席董事会和股东大会的情况 （二） ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 本人王艳，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的 权利，一方面，认真审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面 发挥本人的会计专业优势，积极关注公司内外部审计工作和 内部控制等工作，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、基本情况 本人是广东外语外贸大学会计院教授，2018 年 3 月起任 公司独立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时 股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举 产生公司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独立董事。 本人多年从事会计管理的教学和研究，在会计专业领域积 累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力。 本人的工作履历、专业背景以 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造 （2022 年修订）》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据 披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 110,548.99 | | 饲料添加剂 | 277,887.31 | | 生化原料药及制剂 | 3,848.83 | | 医药中间体 | 5,038.42 | | 有机肥料 | 7,837.79 | | 合计 | 405,161.34 | 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | ...