会议信息 - 2025年9月15日上午10:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场和网络出席股东及代理人314人，代表股份862,318,154股，占比51.9008%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意比例97.2876%[16] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》同意比例97.2791%[17] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意比例99.7572%[22] - 聘任会计师事务所议案表决通过[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日在广州和肇庆双会场召开[3] - 出席会议股东和代理人314人，持有表决权股份862,318,154股，占比51.9008%[3] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》同意票838,929,128，比例97.2876%[6] - 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》同意票838,856,128，比例97.2791%[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票838,731,528，比例97.2647%[9] - 《关于〈未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划〉的议案》同意票860,225,302，比例99.7572%[10] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意票859,739,602，比例99.7009%[11] - 5%以下股东对《关于聘任会计师事务所的议案》同意票60,263,485，比例95.8968%[12] 其他 - 第1、2、3、6项为特别决议议案，获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[13] - 本次股东大会见证律师事务所为北京大成（广州）律师事务所，见证结论合法有效[14]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十三次会议2025年9月9日发通知，9月15日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案决议 - 《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的议案》获全票通过[3][5] - 《关于修订<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》获全票通过[6][7] 公告披露 - 《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的公告》同日披露[4] - 修订后的《期货和衍生品套期保值业务内部控制制度》同日披露[6]

公司治理 - 公司第十一届第十三次董事会会议于2025年9月15日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的议案》等文件[1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：食品及饲料添加剂占比92.2%[1] - 其他业务占比3.6%[1] - 有机肥料占比2.23%[1] - 化学药品原药制造业占比1.97%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为7.57元[1] - 截至发稿时公司市值为126亿元[1]

套期保值交易调整 - 增加场内和场外玉米期权合约交易 仅限于期权买入操作 以增强交易灵活性 [1] - 交易期限维持至2026年4月19日 原议案其他内容保持不变 [1] - 交易占用保证金上限为5000万元人民币 对应合约价值上限为5亿元人民币 资金来源于自有资金 [1] 风险管理目标 - 开展套期保值交易旨在控制原料价格风险 [1] - 已制定风险控制措施应对可能面临的市场风险和流动性风险 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会9月19日10:00 - 11:00召开[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4] 投资者相关 - 9月12日至9月18日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员 - 董事长刘立斌、总经理应军等参加[4] 联系人信息 - 联系人张凯甲，电话0758 - 2237526，邮箱sl@starlake.com.cn[7] 报告披露 - 公司2025年8月28日披露《2025年半年度报告》[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日10:30 [2] - 会议地点包括广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室和广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [2] 公司治理结构变革 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [4][5] - 现任监事庄新女士、罗怀生先生、张磊女士将在议案通过后解除职务 [5] - 同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等文件 均已于2025年8月28日披露于上交所网站 [5][6][7][8] 制度修订与规范运作 - 对外担保内部控制制度修订后更名为《对外担保管理制度》 强化风险管控 [8][9] - 所有制度修订均基于《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 旨在完善公司治理结构 [6][7][8][9] 股东回报与审计机构变更 - 制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 强调持续稳定分红机制 [9] - 会计师事务所由信永中和变更为天健会计师事务所 2025年度审计费用不超过240万元 [10][13] - 变更审计机构是为确保审计独立性和客观性 符合《证券法》《选聘会计师事务所管理办法》规定 [10]

制度修订 - 修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》，临时提案权股东持股比例由3%降至1%[13][17] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[13] - 拟修订《独立董事工作制度》《对外担保内部控制制度》，后者名称变更[23][26] 规划制定 - 拟制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[29] 审计机构 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用不超240万元[31] 投票安排 - 股东大会9月15日召开，采用现场和网络投票结合，股东选其一[7][10] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10]

板块整体表现 - 化学制品板块9月1日较上一交易日上涨0.37% [1] - 上证指数报收3875.53点，上涨0.46%；深证成指报收12828.95点，上涨1.05% [1] 领涨个股表现 - *ST金泰领涨，收盘价5.79元，涨幅12.21%，成交量36.68万手，成交额2.04亿元 [1] - 康达新材涨幅10.04%，收盘价15.46元，成交量30.57万手，成交额4.57亿元 [1] - 建业股份涨幅10.01%，收盘价32.09元，成交量2.58万手，成交额8269.91万元 [1] - 鼎龙科技涨幅10.00%，收盘价24.42元，成交量7.81万手，成交额1.89亿元 [1] - 赞宇科技涨幅9.97%，收盘价12.02元，成交量15.44万手，成交额1.82亿元 [1] 跌幅较大个股 - 阿科力跌幅7.99%，收盘价51.95元，成交量7.50万手，成交额3.92亿元 [2] - 嘉必优跌幅5.07%，收盘价27.36元，成交量12.21万手，成交额3.34亿元 [2] - 安迪示跌幅4.82%，收盘价10.07元，成交量27.14万手，成交额2.74亿元 [2] - 爰普股份跌幅4.14%，收盘价10.42元，成交量53.18万手，成交额5.62亿元 [2] 资金流向 - 化学制品板块主力资金净流出3.61亿元 [2] - 游资资金净流入1.17亿元，散户资金净流入2.43亿元 [2] - 康达新材主力净流入1.21亿元，主力净占比26.53% [3] - 赞宇科技主力净流入6186.61万元，主力净占比34.07% [3] - 鼎龙科技主力净流入5691.56万元，主力净占比30.07% [3] - 博苑股份主力净流入5651.64万元，主力净占比9.30% [3]

公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营收81.60亿元，同比降低3.85%，归母净利润8.36亿元，同比增长65.22%，扣非归母净利润8.05亿元，同比增长50.73% [1] - 2025年第二季度营收41.20亿元，同比降低3.89%，归母净利润3.62亿元，同比增长42.18%但环比下降23.63%，扣非归母净利润3.44亿元，同比增长22.69%但环比下降25.61% [1] - 预计2025-2027年归母净利润分别为15.16亿元、15.59亿元和17.07亿元，对应EPS分别为0.91元、0.94元和1.03元 [4] 行业需求与增长 - 中国工业饲料产量从2013年1.9亿吨增长至2024年3.2亿吨，年复合增长率达4.8%，为氨基酸需求提供每年约5%的增长基础 [2] - 全球饲用氨基酸产业规模2024-2032年预计年均复合增长率为5.8%，2024年全球四大饲用氨基酸总供应量698.6万吨，同比增长13.5% [2] - 中国赖氨酸和苏氨酸供应量2024年分别同比增长10.3%和15.4%，增长动力来自养殖企业需求、产业政策支持及全球份额提升 [2] 产能与战略布局 - 公司主要产品产能规模全球领先，具备规模经济优势，体现在单位成本控制、资源循环利用和产品定价权等方面 [3] - 在黑龙江大庆投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目，已与地方政府签约进入建设阶段 [3] - 在新疆推进60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，两大项目将强化产业纵深发展和规模效应 [3] 竞争优势与前景 - 作为全球玉米深加工龙头企业，受益于苏氨酸和赖氨酸行业景气度提升，行业集中度提高推动价格进入上行通道 [4] - 与伊品生物的融合协同将进一步增强公司业绩表现，当前股价对应2025-2027年PE分别为9倍、9倍和8倍 [4] - 规模经济优势随着行业整合和落后产能出清而进一步显现 [3]