董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2025年6月8日发出通知，采用通讯方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长刘立斌主持，监事会主席及高管列席，符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 全票通过《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》（9票同意/0反对/0弃权）[1][2] - 项目已获董事会战略发展与ESG委员会审议通过，需提交股东大会审议 [1] - 全票通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（9票同意/0反对/0弃权）[2] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月30日召开临时股东大会，审议董事会提交事项 [2]

项目投资 - 拟投资不超33亿建设45万吨氨基酸及配套工程项目[2][3][4][9] - 项目用地约483亩，建设周期约22个月[7][10] - 资金来源自有与贷款各占约50%[9] 项目产出 - 产线产品为20万吨饲料级苏氨酸和25万吨味精[8] - 达产后预计年销售收入约39亿，毛利率约10%，回收期约8.5年（不含建设期）[11] 项目进展 - 2025年6月13日董事会通过议案，待股东大会审议[5] 财务状况 - 截至2025年一季度末资产负债率为47.81%[21] 项目风险与应对 - 面临审批、资金等风险[19][21][22][24] - 环保法规或致成本增、利润降，将确保环保投入等[25] 项目优势 - 选址黑龙江有原材料和交通优势[14] - 投资利于完善产能布局，提升竞争力[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日10点在广东肇庆公司会议室召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2025年6月23日，A股代码600866，简称星湖科技[15] 议案信息 - 股东大会审议《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》[7] - 议案经董事会会议通过，6月14日披露[8] 参会登记信息 - 参会登记时间为6月25日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00，地点在证券事务部[17] 公司联系方式 - 公司联系电话为0758 - 2291130，传真为0758 - 2239449，邮箱为sl@starlake.com.cn[21]

项目投资 - 拟投资不超33亿建设45万吨氨基酸及配套工程项目[10] - 新建产线约29.5亿，配套工程续建约3.4亿[15] - 资金来源自有与贷款各占约50%[15] 项目情况 - 用地约483亩，位于黑龙江大庆杜尔伯特经开区[14] - 建设周期预计22个月，处前期筹备阶段[15] - 主要产品为20万吨饲料级苏氨酸和25万吨味精[15] 项目预期 - 达产后满产满销预计年销售收入约39亿，毛利率约10%[15] - 全部动态投资回收期约8.5年（不含建设期）[15] 财务数据 - 截至2025年一季度末，资产负债率为47.81%[26] 风险与策略 - 项目有延期、变更或终止及新增产能效益不及预期风险[28][29] - 国家环保法规或影响盈利能力，将确保环保投入[30][31] 未来规划 - 加大研发和市场投入，提高质量、丰富产品线、开拓新市场[29]

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-027 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议应 参会监事 3 人，实参会监事 3 人。全体监事一致推举监事庄新女士主 持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的 规定。 会议审议并一致表决通过《关于选举第十一届监事会主席的议 案》。 公司监事会同意选举监事庄新女士为公司第十一届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 8 日发出会议通知，2025 年 6 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方 式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及本公司章程的规定，会议决议有效。 详见同日披露的临 2025-029《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配 套工程项目的公告》，本事项已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （ ...

投资计划 - 公司拟投资不超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目 [1] - 项目建设主体为控股子公司黑龙江伊品生物和黑龙江伊品能源 [1] - 项目包括新建年产45万吨氨基酸产线 主要产品为饲料级苏氨酸20万吨 味精25万吨及配套副产品 [1] 项目细节 - 预计项目建设周期为22个月 [1] - 达产后预计可实现年销售收入约39亿元 [1] - 预计毛利率约10% [1] - 全部动态投资回收期约8.5年 [1] 资金安排 - 项目资金来源为公司自有资金与银行贷款融资约各占50% [1] - 资金将按项目建设进度分期投入 [1]

股东持股基本情况 - 截至公告披露日，铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有公司股份235,019,830股，占总股本的14.15%，其中铁小荣直接持股62,334,801股（占比3.75%），伊品集团持股172,685,029股（占比10.39%）[1] - 铁小荣与伊品集团为一致行动人关系，因铁小荣实际控制伊品集团，两者合计持股比例达17.03%（282,914,780股）[2] - 所有持股均来源于发行股份购买资产取得，无其他股份来源[1][2] 减持计划实施结果 - 铁小荣在2025年4月21日至6月11日期间通过集中竞价和大宗交易合计减持47,894,950股（占总股本2.88%），其中集中竞价减持14,665,500股（0.88%），大宗交易减持33,229,450股（2%）[1][2] - 减持价格区间为7.46～7.89元/股，总套现金额达366,059,961元[2] - 减持后铁小荣持股比例从6.63%降至3.75%，当前持股数量为62,334,801股[2][3] 减持计划执行细节 - 原计划减持比例不超过3%，实际完成2.88%，未完成部分为1,949,228股[2] - 减持计划提前终止，原定截止日为2025年7月20日，实际于6月11日结束[4] - 减持实施情况与披露计划一致，未违反最低减持数量要求[4]

股东持股 - 铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有235,019,830股，占总股本14.15%[2] - 铁小荣持有62,334,801股，占总股本3.75%；伊品集团持有172,685,029股，占总股本10.39%[2] - 减持前铁小荣及其一致行动人合计持股282,914,780股，占比17.03%[5] 股东减持 - 2025年4月21日至6月11日，铁小荣合计减持47,894,950股，占总股本2.88%[2] - 铁小荣通过集中竞价交易减持14,665,500股，占总股本0.88%；通过大宗交易减持33,229,450股，占总股本2.00%[2] - 铁小荣减持价格区间为7.46 - 7.89元/股，减持总金额366,059,961元[6] - 铁小荣减持未完成1,949,228股，原计划减持不超过3%[6] - 铁小荣决定提前终止2025年4月21日至7月20日的减持计划[7]

股东持股及减持情况 - 铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有2.35亿股股份，占公司总股本的14.15% [1] - 铁小荣在2025年4月21日至2025年6月11日期间减持4789.49万股，占公司总股本的2.88% [1] - 减持价格区间为7.46～7.89元/股，减持总金额为3.66亿元 [1] 减持后持股情况 - 截至公告披露日，铁小荣持有6233.48万股，占公司总股本的3.75% [1]