投资决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，单日最高余额不超380,000万元[2] - 投资额度12个月内滚动使用，期限自董事会通过起不超12个月[5][7] - 2025年4月20日董事会通过相关议案[8] 投资品种与资金 - 投资品种含短期银行理财、固收凭证及国债逆回购产品[2] - 资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金[5] 风险管控与监督 - 公司拟健全风险管理体系防范投资风险[10] - 内审部门负责审计监督，独董和监事会有权监督检查[12] 会计处理 - 购买理财产品按规定进行会计处理[13]

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事卢馨、王艳、 刘艳清、刘衡 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 一、独立董事独立性自查情况 中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立 董事独立性的规定和要求。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，独 立董事卢馨、王艳、刘艳清、刘衡对自身的独立性情况进行 了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，上述 四名独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，2024 年度，我们本着勤勉尽责的原则，结合自 身专业优势，积极建言献策，切实有效地履行了职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 告的议案》；听取《星湖科技 2024 年第三季度内部审计工作总结》。 三、审计委员会 2024 年度重点关注的事项 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会原由王艳、刘艳清、刘衡、陈武、李 永生 5 名董事组成，报告期内，王艳女士因任职独立董事满六年辞职，公 司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举卢馨女士 为新任独立董事，同时接替其专门委员会职务。审计委员会现由卢馨、刘 艳清、刘衡、陈武、李永生 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由 会计专业独立董事卢馨女士担任，各委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工 ...

人事变动 - 公司2025年4月20日同意提名罗怀生为非职工代表监事候选人，需股东大会审议[1] - 补选通过后原股东代表监事许荣丹离任[1] 候选人信息 - 罗怀生1979年9月出生，现任广新控股审计与监事管理部副总经理[5] - 罗怀生曾任广新控股审计与监事管理部副部长，未持有公司股份[5]

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

星湖科技（600866）公告，2024年营业收入173.34亿元，同比下降0.23%。归属于上市公司股东的净利 润9.43亿元，同比增长39.12%。公司拟以现有总股本16.61亿股为基数，每10股派现金红利3.8元(含税)， 现金红利分配总额为6.31亿元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的66.94%，剩余未分配利润结转 至下年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。 ...

星湖科技（600866）公告，2025年第一季度营业收入40.39亿元，同比下降3.82%。净利润4.74亿元，同 比增长88.55%。 ...

文章核心观点 星湖科技持股 5%以上股东铁小荣因自身资金需求，计划在规定时间内减持不超过公司总股本 3%的股份，且本次减持与此前承诺一致，不会对公司控制权产生重大影响 [1][2][3] 股东持股基本情况 - 截至公告披露日，铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有 282,914,780 股股份，占公司总股本 17.03%，股份均来源于发行股份购买资产取得 [1] - 其中铁小荣持有 110,229,751 股，占总股本 6.63%；伊品集团持有 172,685,029 股，占总股本 10.39% [1][2] 减持计划主要内容 - 减持主体为铁小荣，非控股股东、实控人及董监高，是直接持股 5%以上股东 [2] - 计划减持不超过 49,844,178 股，即不超过公司总股本 3% [1][2][3] - 减持期间为 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日，若公司股票停牌，实际开始减持时间相应顺延 [3] - 减持方式及对应数量为集中竞价减持不超过 16,614,726 股，大宗交易减持不超过 33,229,452 股 [3] - 拟减持股份来源为发行股份购买资产取得，拟减持原因是自身资金需求 [2][3] 相关承诺情况 - 铁小荣、伊品集团作为发行股份购买资产交易对方，承诺所获公司股份自上市之日起满 12 个月后按规定方式解禁 [3] - 本次拟减持事项与此前已披露承诺一致 [3]

股权结构 - 铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持股282,914,780股，占总股本17.03%[2] - 铁小荣持股110,229,751股，占总股本6.63%；伊品集团持股172,685,029股，占10.39%[2] 减持计划 - 铁小荣拟减持不超49,844,178股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超16,614,726股，占1%；大宗交易减持不超33,229,452股，占2%[2] - 减持期间为2025年4月21日～2025年7月20日[5] 股份解锁 - 2022 - 2024年按不同条件和比例申请解锁股份[7] 影响说明 - 本次股份减持不会导致公司控制权变更[9]

人事变动 - 职工代表监事吴柱鑫因退休辞职，辞职后不在公司任职[1] - 2025年3月19日公司选举庄新担任第十一届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 庄新1972年9月出生，硕士，高级会计师、注册会计师[5] - 庄新最近五年任职经历及2024年11月至今任职情况[5] - 庄新未持股，无关联关系，无不得任职情形及相关处罚[5]