广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法 权益，进一步增强投资者信心。广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）结合公司自身发展战略以及实际经营 情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体 如下： 一、聚焦核心主业，强化战略引领 公司将坚定不移实施"二三一"产业发展战略，即聚焦"动 物营养、食品调味及价值链延伸"两大核心业务，持续做强做优 动物营养、食品添加剂及调味品板块；全力推动"生物医药、人 类营养健康、植物营养"三大创新领域突破；前瞻布局发酵酶催 化、生物新材料等新赛道、新技术。通过持续优化产品结构、拓 展下游应用场景，构建差异化竞争优势，巩固行业优势地位，为 公司长远发展筑牢根基。 2024 年，公司实现营业收入 173.34 亿元，实现归属于上市 公司股东净利润为 9.43 亿元，同比增长 39.12%，归母净 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日10点30分开，设双会场[4] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议7项议案，含取消监事会及修订《公司章程》[9] 其他信息 - 股权登记日9月8日，A股代码600866，简称星湖科技[16] - 参会登记9月9日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00，地点肇庆[19] - 联系电话0758 - 2291130，传真0758 - 2239449，邮箱sl@starlake.com.cn[21][22]

会议逐项审议并表决通过以下议案： 1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 公司监事会关于 2025 年半年度报告的审核意见： 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-041 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应 参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议由监事会主席庄新主持，会议 的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过 240 万元（含公 司及全部境内控股子公司）。 本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权经营管理 层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-040 1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、闫晓林、 闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯表决方式出席本次会议。会议由 董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会 议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入81.6亿元，同比下降3.85%[20] - 利润总额10.42亿元，同比增长60.77%[20] - 归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长65.22%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润8.05亿元，同比增长50.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8.3628亿元人民币，同比增长65.22%[32] - 营业收入81.60亿元，同比下降3.85%，主要因产品售价下降[41][42] - 公司净利润从2024年上半年的5.10亿元人民币增至2025年上半年的8.39亿元人民币，增长64.4%[123] - 营业总收入从2024年上半年的84.86亿元人民币降至2025年上半年的81.60亿元人民币，下降3.9%[123] - 归属于母公司股东的净利润为8.36亿元人民币，较上年同期的5.06亿元增长65.2%[124] - 综合收益总额为8.88亿元人民币，较上年同期的5.33亿元增长66.6%[124] - 母公司营业收入为3.37亿元，较上年同期的3.68亿元下降8.4%[127] - 基本每股收益为0.5033元/股，较上年同期的0.3047元/股增长65.1%[124] - 公司2024年上半年综合收益总额为5.29亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为5.29亿元[137] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为1.01亿元[139] - 本期综合收益总额为5.14亿元人民币[140] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为75.62亿元，期末余额为74.59亿元，减少1.02亿元（下降1.35%）[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本64.65亿元，同比下降9.48%，因原材料成本下降和生产优化[41][42] - 财务费用从2024年上半年的0.39亿元人民币降至2025年上半年的0.20亿元人民币，下降47.8%[123] - 支付给职工现金为7.71亿元，较上年同期的6.57亿元增长17.4%[130] - 购建固定资产等长期资产支付现金8.90亿元，较上年同期的1.34亿元增长564.5%[130] - 母公司投资收益为0.96亿元，较上年同期的5.27亿元下降81.8%[127] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.14亿元，同比增长36.59%[20] - 经营活动现金流量净额6.14亿元，同比增加36.59%，因原材料采购现金支出减少[42][43] - 投资活动现金流量净流出12.72亿元，同比增加11.50亿元，因玉米深加工项目投资支付增加[42][43] - 筹资活动现金流量净额10.21亿元，同比增加14.56亿元，因银行承兑汇票贴现收款[42][44] - 经营活动现金流量净额为6.14亿元，较上年同期的4.50亿元增长36.5%[130] - 投资活动现金流量净流出为12.72亿元，较上年同期的1.22亿元净流出扩大942.8%[130] - 销售商品提供劳务收到现金81.67亿元，较上年同期的85.36亿元下降4.3%[130] - 筹资活动现金流入总额为52.06亿元人民币，其中借款取得25.21亿元人民币，其他筹资活动现金流入26.47亿元人民币[131] - 筹资活动现金流出总额为41.85亿元人民币，其中偿还债务支付18.14亿元人民币，分配股利及利息支付6.79亿元人民币[131] - 筹资活动产生现金流量净额10.21亿元人民币，较去年同期负43.53亿元有显著改善[131] - 期末现金及现金等价物余额15.47亿元人民币，较期初增加3.55亿元人民币[131] - 母公司经营活动现金流量净额负2099万元人民币，同比减少85.06亿元人民币[133] - 母公司投资活动现金流入12.64亿元人民币，主要来自取得投资收益12.64亿元人民币[133] - 母公司投资活动现金流出6.61亿元人民币，其中投资支付2.58亿元人民币[133] - 母公司投资活动产生现金流量净额6.03亿元人民币，同比增长39.5%[133] - 母公司筹资活动现金流入9000万元人民币，全部为借款取得[134] - 母公司期末现金余额1.26亿元人民币，较期初增加802万元人民币[134] 资产和负债变化 - 总资产171.1亿元，较上年度末增长17.59%[20] - 归属于上市公司股东的净资产81.31亿元，较上年度末增长3.23%[20] - 货币资金35.45亿元，同比增长101.56%，因银行承兑汇票保证金增加[47] - 短期借款46.97亿元，同比增长366.19%，因贴现未到期承兑汇票计入短期借款[47] - 在建工程5.96亿元，同比增长160.79%，因推进60万吨玉米深加工项目建设[47] - 货币资金大幅增加至35.45亿元，较期初17.59亿元增长101.6%[116] - 交易性金融资产大幅减少至374.58万元，较期初1.51亿元下降97.5%[116] - 应收账款增加至7.53亿元，较期初4.55亿元增长65.5%[116] - 存货增加至22.47亿元，较期初20.75亿元增长8.3%[116] - 在建工程增加至5.96亿元，较期初2.29亿元增长160.3%[116] - 短期借款大幅增加至46.97亿元，较期初10.08亿元增长366.1%[117] - 交易性金融负债减少至162万元，较期初5.09亿元下降99.7%[117] - 长期借款减少至10.83亿元，较期初17.21亿元下降37.1%[117] - 未分配利润增加至15.14亿元，较期初13.09亿元增长15.6%[118] - 资产总额增长至171.10亿元，较期初145.50亿元增长17.6%[117] - 公司总资产从2024年末的92.09亿元人民币下降至2025年中的83.34亿元人民币，降幅为9.5%[120][121] - 流动资产大幅减少，从2024年末的16.10亿元人民币降至2025年中的4.92亿元人民币，降幅达69.4%[120] - 其他应收款显著减少，从2024年末的12.70亿元人民币降至2025年中的0.97亿元人民币，降幅达92.3%[120] - 长期股权投资从2024年末的71.48亿元人民币增至2025年中的74.07亿元人民币，增长3.6%[120] - 未分配利润从2024年末的11.58亿元人民币降至2025年中的6.28亿元人民币，下降45.8%[121] - 归属于母公司所有者权益期初余额为78.77亿元人民币[136] - 未分配利润增加20.49亿元人民币至15.14亿元人民币[136] - 所有者权益合计增长2.95亿元人民币至83.26亿元人民币[136] - 其他综合收益增加4903.71万元人民币至5776.38万元人民币[136] - 专项储备增加22.94万元人民币至26.25万元人民币[136] - 少数股东权益增加4083.35万元人民币至1.96亿元人民币[136] - 资本公积保持46.88亿元人民币不变[136] - 实收资本保持16.61亿元人民币不变[136] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少6461.3万元（下降0.84%），从76.59亿元降至75.95亿元[137] - 公司2025年上半年母公司所有者权益减少5306.07万元（下降6.59%），从8.05亿元降至7.52亿元[139] - 未分配利润从期初的8.88亿元人民币减少至期末的7.71亿元人民币，减少1.17亿元[140] - 所有者权益合计从期初的76.82亿元人民币减少至期末的75.64亿元人民币，下降1.54%[140] - 公司实收资本为16.61亿元人民币[140] - 资本公积为50.23亿元人民币[140] 业务表现和运营 - 中国工业饲料产量从2013年1.9亿吨增长至2024年3.2亿吨，年复合增长率达4.8%[29] - 全球饲用氨基酸产业规模2024-2032年年均复合增长率预计为5.8%[29] - 2024年全球四大饲用氨基酸总供应量698.6万吨，同比增长13.5%[29] - 中国赖氨酸和苏氨酸供应量2024年分别同比增长10.3%和15.4%[29] - 农业农村部目标到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年14.5%降至13%以下[27] - 在黑龙江省大庆市投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目[32] - 在新疆投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目[32] - 公司推进研发项目21项[33] - 公司及子公司共拥有专利250项，包括发明专利188项[37] - 主要原材料采购成本下降使产品整体成本优化[32] - 玉米贸易中心通过策略建储等措施有效降低采购成本[35] - 公司产品远销欧洲、东南亚、韩国等50多个国家与地区[36] - 公司主要产品产能规模位居全球前列[36] - 公司控股子公司伊品生物被国家工信部认定为"国家技术创新示范企业"[37] - 新疆60万吨玉米深加工及配套热电联产项目计划投资37.12亿元，截至报告期末累计投入超13亿元[53] - 计划投资不超过33亿元人民币建设45万吨氨基酸及配套工程项目（2025年6月通过董事会及股东大会决议）[53] - 公司持续推进工艺创新以降低生产成本[67] - 公司主营业务为生物发酵行业，产品涵盖氨基酸、调味品及医药中间体等[142] 投资和金融活动 - 投资收益1454.54万元，同比增长3054.52%，因收到子公司分红[42][44] - 以公允价值计量的金融资产期末价值1.33亿元，其中股票投资38.93万元（公允价值变动损失2.71万元），其他金融资产1.32亿元[55] - 持有正邦科技（002157）股票期末账面价值38.93万元，本期公允价值变动损失2.71万元（因股价从2.92元跌至2.73元）[57] - 获批开展名义本金不超过10.5亿美元或等值外币的金融衍生品交易，单日最高合约价值不超过3.2亿美元[58] - 主要子公司宁夏伊品生物科技净利润8.35亿元，总资产128.24亿元，净资产57.68亿元，营业收入75.89亿元[60] - 公司通过远期外汇合约等工具管理汇率风险[66] - 投资收益从2024年上半年的461万元人民币增至2025年上半年的1455万元人民币，增长215.6%[123] - 母公司投资活动现金流入12.64亿元人民币，主要来自取得投资收益12.64亿元人民币[133] 风险和挑战 - 出口销售额占主营业务收入40%，面临汇率波动风险[63] - 原材料成本中玉米和煤炭占比较高，价格波动可能影响毛利率[62] - 面临欧盟、美国等市场反倾销调查风险，可能影响出口毛利率及市场份额[62] - 公司需加大环保投入以应对政策趋紧和碳中和目标[64] - 公司涉及与CJ第一制糖株式会社专利诉讼，最高人民法院于2025年5月8日作出终审判决驳回上诉[93] - 子公司肇东星湖涉及专利诉讼，CJ第一制糖株式会社于2025年5月23日撤诉[93] - 报告期内公司存在重大诉讼、仲裁事项[93] - 受限资产总额为33.48亿元人民币，其中货币资金受限19.98亿元（含银行承兑汇票保证金及定期存款），固定资产抵押12.77亿元，应收票据质押2433万元，应收款项融资质押600万元，无形资产抵押4233万元[51] - 境外资产8.15亿元，占总资产比例4.76%[49] 公司治理和股东结构 - 非经常性损益项目中政府补助金额738.53万元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8836.81万元[24] - 其他营业外收入和支出172,651.47万元[24] - 所得税影响额3,418,879.09万元[24] - 少数股东权益影响额467,000.75万元[24] - 非经常性损益合计30,919,834.21万元[24] - 公司2025年6月补选罗怀生为非职工代表监事[70] - 公司2025年3月选举庄新为职工代表监事[70] - 公司半年度未拟定利润分配或转增预案[71] - 报告期末普通股股东总数为44,815户[105] - 广东省广新控股集团有限公司为第一大股东，持股566,427,487股，占比34.09%[107] - 宁夏伊品投资集团有限公司为第二大股东，持股172,685,029股，占比10.39%[107] - 铁小荣持股60,351,601股，占比3.63%，报告期内减持49,878,150股[107] - 香港中央结算有限公司持股36,216,391股，占比2.18%，报告期内增持25,456,537股[107] - 广东省广新控股集团有限公司持有有限售条件股份405,703,292股，限售期至2025年12月5日[110] - 宁夏伊品投资集团有限公司持有有限售条件股份89,351,604股，已于2025年7月29日解除限售[110] - 铁小荣持有有限售条件股份57,043,761股，已于2025年7月29日解除限售[110] - 宁夏伊品投资集团有限公司与铁小荣为一致行动人[109] - 公司于2022年12月6日重组发行股份购买资产新增股份922,453,450股[110] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[92] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计192,100万元[102] - 报告期末公司对子公司担保余额合计301,444.57万元[102] - 公司担保总额（A+B）为301,444.57万元[102] - 担保总额占公司净资产比例为37.07%[102] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额22,000万元[102] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为22,000万元[102] - 报告期内公司无对外担保（不包括子公司）发生额及余额均为0[102] - 广新集团承诺保持星湖科技现有主营业务稳定并推动业务发展[81] - 广新集团认购股份自上市之日起36个月内不得转让[81] - 广新集团持有股份锁定期可因股价表现自动延长至少6个月[81] - 广新集团在本次交易前持有的股份18个月内不得转让[81] - 伊品集团及铁小荣认购股份自上市之日起12个月内不得转让[82] - 伊品集团2022年度业绩承诺完成后可申请解锁30%认购股份[82] - 伊品集团2023年度业绩承诺完成后累计可解锁60%认购股份[82] - 业绩承诺补偿义务完成后可申请解锁股份计算公式为本次认购股份减累积已补偿股份减减值补偿股份[83] - 未履行当期业绩补偿义务时股份锁定期将顺延至义务履行完毕之日[83] - 送股或资本公积金转增股本导致的股份增加部分同样适用锁定期安排[83] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[84] - 无市场价格时参考关联方与第三方非关联交易价格确定[84] - 无参考价格时按实际成本费用加合理利润确定收费标准[84] - 承诺不利用控股地位谋求优先交易权利或优于第三方的利益[84] - 杜绝一切非法占用上市公司资金或资产的行为[84] - 关联交易需依法签订协议并履行法定程序[84] - 违反关联交易承诺导致损失需承担相应赔偿责任[84] - 广新集团承诺在交易完成后三年内解决其控股子公司广东省食品进出口集团有限公司之控股子公司珠江桥与星湖科技及其子公司间存在的相同业务问题[85] - 广新集团及控制的其他非上市企业将把可能与星湖科技主营业务构成竞争的商业机会优先让予星湖科技或其下属子公司[85] - 伊品集团和铁小荣承诺目前在中国境内外均未直接或间接参与任何与上市公司业务存在竞争的活动或权益[86] - 伊品集团和铁小荣承诺若违反约定将依法赔偿投资者直接损失并按相关法律法规处理违法所得[86] - 保证上市公司人员独立 高级管理人员专职任职并领取薪酬 不在承诺人及关联方担任除董事监事外职务[87] - 保证上市公司资产独立完整 资产产权明确界定并划清 依法办理权属变更手续[87] - 保证上市公司业务独立 拥有独立生产经营系统 原料采购和产品销售系统[87] - 保证上市公司财务独立 设置独立财务部门 建立独立会计核算体系和财务管理制度[88] - 保证上市公司机构独立 建立独立法人治理结构 经营管理机构不混同不合署办公[88] - 承诺交易完成后36个月内不主动放弃上市公司控制权[88] - 承诺交易完成后36个月内不排除通过协议转让二级市场增持等方式增加持股[88] - 将严格履行股份锁定义务 规范股份减持行为[88] - 积极行使提名权表决权等股东权利和董事权利[88] - 承诺承担因违反承诺造成上市公司直接间接经济损失索赔责任及额外费用[87][88] - 承诺人及一致行动人自愿承担全部赔偿责任并归所得收益予上市公司[89] - 承诺人保证上市公司资产独立不违规占用资金资产及其他资源[89] - 承诺人保证上市公司人员独立高级管理人员不在承诺人控制主体兼职或领薪[89] - 承诺人保证上市公司财务独立不干预独立核算体系及资金使用[

公司基本信息 - 公司于1994年8月18日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币1,661,472,616元[5] - 公司已发行股份数为1,661,472,616股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东可在特定情形下请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或直接诉讼[29] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[33] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保须经股东会审议通过[39] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人，副董事长一至两人[83] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[89] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[97] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[100] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[98] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名[104] - 审计委员会每季度至少召开两次会议[106] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[106] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，由董事会决定聘任或解聘[110] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[112] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[123] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》等报刊及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[141] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[143] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[149]

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会(以下简称 "董事会")的议事和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地进行决策，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》等相关法律法规 以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责并报告工 作。 第二章 董事会的职权与授权 第三条 公司董事会行使下列职权： (一)召集股东会,并向股东会报告工作； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ( ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范财务风险，保证公司资产安全，确保公司 经营稳健，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东肇庆星湖生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司以担保人名义，用自有资 产或信誉与债权人约定，当债务人（以下称"被担保人"）不履行到期债务 时，按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财 务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生 的损失。 第四条 公司对外担保根据公司章程的规定实行统一管理，非经公司 有权决策机构批准，任何 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，规范股 东会运作程序，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及《广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情 ...

独立董事职权与履职要求 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于15日[20][21] 资料保存与协助履职 - 工作记录及公司资料至少保存10年[21] - 指定专门部门和人员协助履职[23] 会议资料与津贴 - 专门委员会会议前三日提供资料信息[23] - 津贴标准董事会制定，股东会审议年报披露[25] 制度施行 - 本制度股东会通过施行，2024年原制度废止[28][29]