证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-034 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 914,220,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0247 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》 及公司章程的规定，大会由公司董事长刘立斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要 点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发 言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要 点的股东均能在本次股东大会上发言。 2024 年 7 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 议案一：关于补选公司独立董事的议案 3 | | 议案二：关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐 ...

2024年半年度业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.80-5.30亿元，同比增长约108.54%-130.26%[4] - 扣除非经常性损益后，预计公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.00-5.50亿元，同比增长约113.39%-134.73%[5] - 公司预计2024年半年度利润总额为6.20-6.70亿元，同比增长110.70%-127.69%[7] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.80-5.30亿元，同比增长108.54%-130.26%[7] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.00-5.50亿元，同比增长113.39%-134.73%[7] - 公司预计2024年半年度基本每股收益为0.2889元/股-0.3190元/股，同比增长108.54%-130.26%[7] 业绩增长原因 - 公司主产品销量增长弥补了销售价格下降对收入的影响，主要原材料价格下降和生产指标提升导致销售成本下降[9] 业绩预告的准确性 - 公司业绩预告未经注册会计师审计，但截至公告披露日，未发现影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] 投资者提醒 - 公司提醒投资者，以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以正式披露的2024年半年度报告为准[11]

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢馨，已充分了解并同意由提名人广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司董事会提名为广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所的独立董事培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

1.截至 2024 年 6 月 27 日，公司及公司控股子公司已提供的对 外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 39.87%。 ●本次担保有反担保。 ●截至本公告日，公司无逾期的对外担保。 ● 特别风险提示： 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-031 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 ●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司可克达拉金海生物科技有限公司（以下简称 "金海生物"）及其全资子公司可克达拉金海能源有限公司（以下简 称"金海能源"）。 ●担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟分别为金海生物 和金海能源不超过 19.2 亿元和 6.81 亿元的 8 年期项目贷款额度提 供全额担保。截至本公告披露日，公司为金海生物和金海能源提供 的对外担保余额为 0 元。 2.公司本次拟担保的对象为新设立公司，均处于筹建阶段，敬 请投资者注意相关 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.关于补选公司独立董事的议案 同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东 大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专 业人士担任审计委员会主任委员(召集人)，任期与第十一届董事会任 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 24 日发出会议通知，2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级 管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-032 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

董事会提名 - 公司董事会提名卢馨为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人具备管理学博士学位和财务与会计教授职称[7]

股权结构 - 伊品集团持有公司股份199,479,009股，占总股本12.01%[2] - 伊品集团及其一致行动人合计持股326,988,410股，占总股本19.68%[6] 质押情况 - 本次解除质押67,013,702股，占伊品集团持股33.59%，占总股本4.03%[2] - 解除后伊品集团累计质押89,351,604股，占其持股44.79%，占总股本5.38%[2] - 伊品集团及其一致行动人累计质押146,395,365股，占比44.77%，占总股本8.81%[2][6] 时间节点 - 2023年12月，伊品集团及其一致行动人质押256,191,887股[2] - 2024年5月20日，109,796,523股股份解除限售并上市流通[3] - 2024年6月11日，铁小荣部分股份解除质押[4] - 2024年6月14日，伊品集团本次解质押[4] 其他 - 伊品集团确认本次解质押股份后续无再质押计划[5]

股东持股 - 铁小荣持股127,509,401股，占总股本7.67%[2] - 伊品集团持股199,479,009股，占总股本12.01%[7] - 二者合计持股326,988,410股，占总股本19.68%[7] 股份质押 - 本次解除质押42,782,820股，占总股本2.57%[2] - 铁小荣累计质押57,043,761股，占其持股44.74%，占总股本3.43%[2] - 铁小荣及其一致行动人累计质押213,409,067股，占其持股65.27%，占总股本12.84%[2] 其他 - 2023年12月铁小荣质押99,826,581股给广新控股作业绩承诺保证[3] - 宁夏伊品生物已实现2023年度业绩承诺[3] - 解质押时间为2024年6月11日[4]