本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-032 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

股权结构 - 伊品集团持有公司股份199,479,009股，占总股本12.01%[2] - 伊品集团及其一致行动人合计持股326,988,410股，占总股本19.68%[6] 质押情况 - 本次解除质押67,013,702股，占伊品集团持股33.59%，占总股本4.03%[2] - 解除后伊品集团累计质押89,351,604股，占其持股44.79%，占总股本5.38%[2] - 伊品集团及其一致行动人累计质押146,395,365股，占比44.77%，占总股本8.81%[2][6] 时间节点 - 2023年12月，伊品集团及其一致行动人质押256,191,887股[2] - 2024年5月20日，109,796,523股股份解除限售并上市流通[3] - 2024年6月11日，铁小荣部分股份解除质押[4] - 2024年6月14日，伊品集团本次解质押[4] 其他 - 伊品集团确认本次解质押股份后续无再质押计划[5]

股东持股 - 铁小荣持股127,509,401股，占总股本7.67%[2] - 伊品集团持股199,479,009股，占总股本12.01%[7] - 二者合计持股326,988,410股，占总股本19.68%[7] 股份质押 - 本次解除质押42,782,820股，占总股本2.57%[2] - 铁小荣累计质押57,043,761股，占其持股44.74%，占总股本3.43%[2] - 铁小荣及其一致行动人累计质押213,409,067股，占其持股65.27%，占总股本12.84%[2] 其他 - 2023年12月铁小荣质押99,826,581股给广新控股作业绩承诺保证[3] - 宁夏伊品生物已实现2023年度业绩承诺[3] - 解质押时间为2024年6月11日[4]

会议信息 - 2024年05月27日11:00 - 12:00召开业绩暨现金分红说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][5][6] 提问征集 - 2024年05月20日至05月24日16:00前可预征集提问[3][6][7] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[3][6][7] 人员信息 - 参加人员包括董事长等[6] - 联系人是张凯甲，有电话和邮箱[8] 报告披露 - 2024年4月23日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[3]

股权结构 - 伊品集团及其一致行动人铁小荣合计持股327,088,410股，占比19.69%[2] - 伊品集团持股199,479,009股，占比12.01%[2] - 铁小荣持股127,609,401股，占比7.68%[2] 减持计划 - 伊品集团及铁小荣拟减持不超16,614,726股，不超总股本1%[2] - 伊品集团计划减持不超10,000,000股，比例不超0.6019%[5] - 铁小荣计划减持不超6,614,726股，比例不超0.3981%[5] - 减持期间为2024/6/5～2024/9/4[5] 其他 - 伊品集团、铁小荣承诺上市满12个月后解禁股份[8] - 业绩承诺期未补偿，股份锁定期顺延[9] - 本次减持不会导致公司控制权变更[12]

股份发行与重组 - 2022年11月18日公司获证监会批复，核准发行股份购买伊品生物99.22%股权[3][4] - 2022年12月6日，重组发行股份购买资产部分新增922,453,450股完成登记，股本总数变为1,661,472,616股[5] - 向广新控股发行405,703,292股，向伊品投资发行223,379,009股等[4] 股份限售与解锁 - 广新集团认购股份自上市之日起36个月内不转让[6] - 伊品集团、铁小荣所获股份自上市满12个月后按比例解锁[7][10] - 其他交易对方认购股份自上市之日起12个月内不转让[7] 业绩承诺与完成情况 - 业绩承诺方承诺标的公司2022 - 2024年度实际净利润分别不低于41379.13万元、37784.22万元和40859.35万元[16] - 伊品生物2023年度经审计扣非归母净利润为73942.91万元，超承诺数29689.20万元，实现当年业绩承诺比例178.58%，累计完成业绩承诺比例218.07%[17][18] 本次上市流通情况 - 本次非公开发行股票上市股数为109,796,523股，上市流通日期为2024年5月20日[2][19] - 本次上市流通限售股份占上市公司股本总数6.61%[19] - 伊品集团本次上市流通限售股份占上市公司股本总数4.03%，剩余限售股份89351604股[20] - 铁小荣本次上市流通限售股份占上市公司股本总数2.57%，剩余限售股份57043761股[20] - 本次解除限售后无限售条件流通股份占比66.77%，有限售条件流通股份占比33.23%[23]

市场扩张和并购 - 公司向多方发行股份购买伊品生物99.22%股权，向广新控股发行405,703,292股、伊品投资发行223,379,009股等[1] - 本次重组发行股份购买资产新增股份922,453,450股，2022年12月6日完成登记，公司股本总数变为1,661,472,616股[2] 业绩总结 - 广新集团、伊品集团、铁小荣承诺伊品生物2022 - 2024年度实际净利润分别不低于41,379.13万元、37,784.22万元、40,859.35万元[11] - 伊品生物2023年度经审计扣非归母净利润为73,942.91万元，扣除会计估计变更影响后为67,473.42万元[12] - 伊品生物2023年度实现当年业绩承诺金额比例为178.58%，累计完成业绩承诺金额比例为218.07%[12] - 伊品生物2022、2023年度业绩承诺已实现，2023年度无需对上市公司补偿[13][14] 股份限售与流通 - 伊品集团、铁小荣承诺认购股份自上市日起12个月内不得转让，12个月后按业绩情况分阶段解禁，比例分别为30%、60%、100%[4] - 若重组信息违规被调查，交易对方在结论形成前不得转让股份，若违法违规锁定股份用于投资者赔偿[7] - 本次限售股份上市流通日为2024年5月20日[15] - 本次上市流通的限售股份数量为109,796,523股，占上市公司股本总数的6.61%[15] - 伊品集团本次上市流通限售股数为67,013,703股，占上市公司股本总数的4.03%[15] - 铁小荣本次上市流通限售股数为42,782,820股，占上市公司股本总数的2.57%[15] - 本次解除限售前无限售条件流通股份数为999,577,436股，占比60.16%[16] - 本次解除限售前有限售条件流通股份数为661,895,180股，占比39.84%[16] - 本次股份变动使无限售条件流通股份增加109,796,523股，解除限售后占比66.77%[16] - 本次股份变动使有限售条件流通股份减少109,796,523股，解除限售后占比33.23%[16] 股份质押 - 伊品集团和铁小荣本次解除限售的股份分别于2023年12月27日和2023年12月26日质押给广新集团[17] 合规情况 - 截至核查意见出具日，交易对方严格履行承诺[12] - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售上市流通事项符合相关法律法规规定，无异议[18]

股票交易 - 2024年5月7日至5月9日公司股票交易异常波动[2] 减持情况 - 宁夏伊品投资集团有限公司减持星湖科技股票15300000股，比例0.92%，方式为大宗交易[2] 重大事项 - 异常波动期间公司及实控人无筹划重大事项[2]

股票异常波动情况 - 股票异常波动期间为2024年5月7日至5月9日[1] 重大事项情况 - 公司及其实际控制人期间无股权转让、资产重组等重大影响事项[1] - 无应披露未披露或筹划中的重大事项[1] 股票买卖情况 - 公司及其实际控制人期间无买卖公司股票情形[1]

股东减持情况 - 伊品集团持股从223,379,009股降至203,979,009股，比例从13.44%降至12.28%[2][5] - 铁小荣持股从142,609,401股降至130,109,401股，比例从8.58%降至7.83%[2][5] - 伊品集团减持19,400,000股，减持比例1.17%[4] - 铁小荣减持12,500,000股，减持比例0.75%[4] 流通股变化 - 伊品集团无限售条件流通股从67,013,702股降至47,613,702股，比例从4.03%降至2.87%[5] - 铁小荣无限售条件流通股从42,782,820股降至30,282,820股，比例从2.57%降至1.82%[5] 综合情况 - 合计持有股份从365,988,410股降至334,088,410股，比例从22.02%降至20.11%[5] - 合计无限售条件流通股从109,796,522股降至77,896,522股，比例从6.60%降至4.69%[5] 权益变动说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[2] - 本次权益变动为减持，不涉及资金来源[7]