审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月19日审计委员会等审议通过续聘议案[7][8] - 续聘审计费用提请股东大会授权经营层协商议定后报董事会审议[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度经审计收入超39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] - 2022年参与上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] 人员情况 - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核多家上市公司[5]

独立董事 2023 年度述职报告 本人刘衡，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的 权利，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥 独立董事在公司重大决策中的作用；同时积极参与公司治理 和公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人是中山大学管理学院教授，2022 年 8 月起任公司独 立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公 司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独立董事。 本人多年从事工商管理、战略管理的教学和研究，在管理 专业领域积累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业 资质及能力。本人工作履历、专业背景以及兼职情况可详见公 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年修订） （2024 年【】月【】日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，规范 股东大会运作程序，提高股东大会议事效率，根据 中华人民共和国 公司法》（以下简称 " 公司法》"） 中华人民共和国证券法》（以下简 称 证券法》） 上市公司治理准则》 上市公司股东大会规则》及 广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在 公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现 ...

二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并表决通过以下议案： 1.2023 年度监事会工作报告 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2024-005 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。会议由监事会主席许荣丹主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.2023 年度财务决算报告 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （1）公司 2023 年年度报告的编制符合编制要求、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 3.关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案 （2）公司 2023 年年度报告的内容和 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三名独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三名独立董事自查符合独立性要求，能独立履职[1] - 董事会核查确认独立董事履职符合规定[3]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-015 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 序号 | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额 44,700 万元。截至 2024 年 4 月 19 日，公司及控股子公司对外担 保余额为 308,643.65 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 风险提示：截至 2024 年 4 月 19 日公司及控股子公司已实际 发生的担保余额为 308,643.65 万元，占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净资产的比例为 40.82%。敬请投资者 注意担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： | 序号 | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | ...

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5][6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存10年[20] 其他 - 2024年4月19日起施行新细则，废止原制度[16] - 负责审核财务信息等工作，下设审计工作组[2][7] - 向董事会提审议意见，未采纳需披露说明[10]

人事变动 - 2024年3月29日许荣丹因岗位调整辞股东代表监事等职务[1] - 辞职后不在公司任职，生效前继续履职[1] - 公司将尽快补选监事[1]

人事变动 - 公司2024年3月29日收到独立董事王艳书面辞职报告[1] - 王艳任职六年将辞职，辞职生效需待新独立董事选出[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

诉讼情况 - 子公司肇东星湖涉诉，涉案金额2000万元及诉讼费[3] - 原告CJ第一制糖称产品侵权，请求多项赔偿[4][5][6] - 2019年曾涉同一专利侵权案，二审未开庭[7] 影响与应对 - 涉诉对利润影响不确定，以判决为准[3][8] - 董事会密切关注，积极应诉维护利益[8] 其他情况 - 截至公告日无其他重大诉讼、仲裁事项[10]