会议情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年4月16日召开，7名董事均出席[1] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告及预案审议通过，同意票7票[1][2][3][4][5][6][8][9][10] - 《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》同意票4票，关联独立董事回避表决[9] 薪酬方案 - 2024年度公司非独立董事等薪酬方案审议通过，部分关联董事回避表决[11][13] - 董事长等2024年薪酬方案同意票多为6票，监事会主席等同意票7票[13] 股东大会 - 关于召开公司2023年年度股东大会的决议审议通过，同意票7票[14]

业绩相关数据 - 数值8774[12] - 数值43778000[12] - 数值20148311[12] - 数值17744[12] - 数值13.80[12] - 金额6000万元[13] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 提及2018年、2024年[12][13] - 比例为100%[12] - 数值1200被提及[12]

公司治理 - 2023年召开董事会6次，股东大会3次[4] - 2023年选举产生第十一届董事会董事，聘任刘冬梅为财务总监[12] - 2023年第一次临时股东大会审议通过第十一届董监高薪酬标准及决策授权决议[14] 关联交易与业绩补偿 - 2021 - 2023年与梅雁中学关联资金往来未披露，2024年2月23日审议通过追认议案[10] - 广州国测未完成2022年度业绩承诺，交易方需补偿9,012,037.74元，李明承诺2024年12月31日前清偿本息[11] 审计相关 - 信永中和对2022年度财报出具保留意见，2023年12月11日称影响已消除[11][12] - 公司续聘信永中和为2023年度财务和内控审计机构[12] 规划与议案 - 2023年制订企业中长期发展规划[6] - 2023年12月11日审议通过前期会计差错更正议案[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议审议议案，忠实履职[4][5][15] - 2024年独立董事将加强沟通提建设性意见[16]

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘娥平) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 祥")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥公司独立董事工作制度》的 规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关会议,认真审议 董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,对董事会的相关事项发表了 事前认可意见及独立意见,维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况述职如下: 一、独立董事基本情况 1、董事会审计委员会 2023 年度,本人作为公司第十一届董事会审计委员会召集人,组织召开了 6 次会议,审议事项包括公司《2022年年度报告的审计沟通和审计结果》、 《2022年年度报告及利润分配》、2023年各期定期报告的审核、聘任会计师事 务所、审议公司《董事会关于 2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明》及《前期会计差错更正》等合计 15 项议案。 (一)个人履历 刘娥平,女 ...

借款情况 - 2021年向梅雁中学提供借款2150万元，还款3250万元，借款占当年经审计净资产0.91%[2] - 2022年向梅雁中学提供借款3005万元，还款4610万元，借款占当年经审计净资产1.28%[2] 营收利润调整 - 2022年合并报表多计营业收入1214.33万元、净利润少计116.24万元[3] - 2023年各阶段报表少计营业收入1214.33万元、净利润175.17万元[3] 责任认定 - 时任董事长兼总经理张能勇对全部违规行为负主要责任[5] - 时任董事会秘书胡苏平对第一项违规行为负主要责任[5] - 时任财务负责人刘冬梅对第二项违规行为负主要责任[5]

重要内容提示： 本次追认的关联事项系公司与梅州市梅雁中学（以下简称"梅雁中学"）于 2021 年度、2022 年度及 2023 年度发生的关联资金往来。该关联资金往来未进行 单独审议及披露，本次特予以追认。 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-003 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于追认公司与梅州市梅雁中学关联资金往来事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、情况概述 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 2 月 7 日收 到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）行政监管措 施决定书——《广东证监局关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司、张能勇、胡 苏平、刘冬梅采取出具警示函措施的决定》（【2024】14 号）（以下简称"《行政监 管措施决定书》"），认定公司与梅州市梅雁中学之间存在经常性资金往来，未履 行审议程序及披露义务（详见公司公告 2024-002 号）。 公司于 2001 年作为主办人发起创建梅州市梅雁中学，202 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司、张能勇、胡苏平、刘冬梅: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于收到广东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）行政监管措施决定书—— 《广东监管局关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司、张能勇、胡苏平、刘冬梅 采取出具警示函措施的决定》（【2024】14 号）（以下简称《行政监管措施决定书》）， 现将主要内容公告如下： 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告【2022】21 号)等规定，我局对 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称梅雁吉祥或公司)进行了现场检查。经 查，公司存在以下违规行为： 一、《行政监管措施决定书》的内容 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-002 一、关联交易未履行审议程序和披露义务。2001 年梅雁吉祥作为主办人发 起创建梅州市梅雁中学(以下简称梅雁中学)，2021 年前一直将梅雁中学作 ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 办公地址搬迁公告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司因业务发展及工作需要，总部办 公地址于 2024 年 1 月 9 日搬迁至梅州市梅江区，现将新址联系信息 公告如下： 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 地址：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 邮编：514071 电话：0753-2218286 传真：0753-2232983 电子信箱：mysd@chinameiyan.com ...

北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)根据贵公司第十一届董事会第五次会议决议以及 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-031 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,048,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.7498 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...