股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2026-003 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 和独立董事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他 高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、董事长：张能勇先生 4、独立董事：刘大洪先生、陈玉罡先生、张春艳女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股 东会审议通过之日起三年。 二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况 1、战略委员会：张能勇先生（召集人）、陈玉罡先生、张春艳女士； 2、审计委员会：张春艳女士（召集人）、刘大洪先生、管恩华先生； 3、提名委员会：陈玉罡先生 ...

会议信息 - 公司于2025年12月31日下午14:30召开2025年第三次临时股东会现场会议[3] 股东投票 - 参加网络投票的股东927名，代表有表决权股份213,489,124股，占比11.8176%[5] 股份信息 - 截至股权登记日，公司总股本1,898,148,679股，回购专用证券账户股份91,620,121股，本次股东会享有表决权股份总数1,806,528,558股[5] 议案表决 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，200,146,037股赞成，占出席会议有表决权股份的93.7499%[8] - 多项选举非独立董事议案赞成股数及占比明确[9][10][12][13] - 制定《股东会累积投票实施细则》等议案赞成股数及占比明确[14][15] - 中小股东对相关议案赞成、反对、弃权股数及占比明确[16] - 选举陈玉罡等三人议案赞成股数及占出席会议有表决权股份比例、中小股东赞成比例明确[16][17] 决议事项 - 第一项议案为特别决议事项，其余为普通决议事项，表决程序符合规定[17]

董事会会议 - 公司第十二届董事会第一次会议于2025年12月31日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 张能勇当选董事长，管恩华当选副董事长，任期与第十二届董事会一致[1] 委员会设置 - 第十二届董事会下设四个委员会，任期至董事会届满[3] 人员聘任 - 张宇洵被聘任为总经理，任期三年[5] - 黄向前、侯兴刚被聘任为常务副总经理[7] - 李嘉平、王茂盛、翟志慧被聘任为副总经理[8] - 刘冬梅被聘任为财务总监和董事会秘书[10][12] - 叶选荣被聘任为证券事务代表，任期三年[16]

公司治理与人事变动 - 2025年12月31日公司召开第十二届董事会第一次会议并完成新一届董事会及高级管理团队选举与聘任 [1] - 选举张能勇为公司董事长、管恩华为副董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 聘任张宇洵为总经理，黄向前、侯兴刚为常务副总经理等多名高级管理人员，任期三年 [1] - 因刘冬梅未取得董事会秘书任职资格证明，暂由董事长张能勇代行董事会秘书职责 [1] - 聘任叶选荣为证券事务代表，任期三年 [1] - 会议选举了董事会各委员会委员，任期至本届董事会届满 [1] 公司制度与规划 - 《董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》将提交2026年第一次临时股东会审议 [1]

市场整体表现 - 12月30日，电力板块整体下跌0.97%，表现弱于大盘，当日上证指数报收于3965.12点，基本持平（下跌0.0%），深证成指报收于13604.07点，上涨0.49% [1] - 电力板块内部个股表现分化，部分个股领涨，如世茂能源涨停（涨9.99%），桂冠电力上涨6.01%，大连热电上涨3.65% [1] - 部分个股领跌，梅雁吉祥下跌4.51%，闽东电力下跌3.83%，华能国际下跌3.78% [2] 个股交易数据 - 涨幅居前的个股中，世茂能源成交额达1.58亿元，成交量5.38万手 [1] - 桂冠电力成交额达5.18亿元，成交量69.53万手 [1] - 跌幅居前的个股中，国电电力成交额达13.73亿元，成交量264.81万手，为当日板块内成交额最高的股票之一 [2] - 上海电力成交额达17.90亿元，成交量88.65万手，为当日板块内成交额最高的股票 [2] - 华能国际成交额达9.81亿元，成交量130.97万手 [2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为12.12亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为2.58亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为9.54亿元 [2] 个股资金流向 - 大连热电获得主力资金净流入3452.92万元，主力净占比达18.88% [3] - 世茂能源获得主力资金净流入2998.68万元，主力净占比达18.95% [3] - 华能水电获得主力资金净流入2826.22万元，主力净占比达16.23% [3] - 桂冠电力同时获得主力资金净流入2657.41万元和游资净流入3340.58万元，但散户资金净流出5997.99万元 [3] - 通宝能源主力净占比最高，达20.77%，主力净流入1024.34万元 [3]

会议信息 - 现场会议时间为2025年12月31日14点30分，网络投票起止时间为同日[4] - 会议审议非累积和累积投票议案，应选独立董事3人[5] 公司制度 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，由审计委员会承接职权[8] - 拟制定《股东会累积投票实施细则》和薪酬管理制度[14] 人员提名 - 提名张能勇等4人为非独立董事候选人[11] - 提名陈玉罡等3人为独立董事候选人[16] 人员选举 - 拟选举刘大洪为第十二届董事会独立董事[18]

公司治理动态 - 梅雁吉祥于12月15日晚间发布公告，宣布公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等多项议案 [2]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为202,778户 [2]

公司董事会换届 - 梅雁吉祥第十一届董事会任期即将届满 公司开展董事会换届选举工作 [2] - 公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第二十五次会议 审议通过了相关换届议案 [2] - 董事会提名张能勇 管恩华 张宇洵 刘冬梅为第十二届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会提名陈玉罡 张春艳（会计专业人士） 刘大洪为第十二届董事会独立董事候选人 [2]

累积投票制适用情形 - 单一股东及其一致行动人权益股份达30%（含），选两名以上非独立董事或独立董事适用[2] 投票权计算 - 每位股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[4] - 选独立董事投票权为股份数乘待选独立董事人数，只能投给候选人[6] - 选非独立董事投票权为股份数乘待选非独立董事人数，只能投给候选人[6] 投票规则 - 选票数不超最高限额，候选人数不超应选人数[6] 当选规则 - 得票高且超出席股东有效表决权半数者当选[7] - 当选人多按票数排序，少且不足章程规定三分之二进行二轮选举[7] - 候选人票数相同进行二轮选举[8]