电力板块市场表现 - A股电力板块出现集体上涨行情 [1] - 晋控电力股价触及涨停板 [1] - 华电辽能股价涨幅接近5% [1] - 湖南发展、珈伟新能、梅雁吉祥等电力股跟随上涨 [1] 个股表现 - 晋控电力成为板块领涨标的 [1] - 华电辽能涨幅显著高于板块平均水平 [1] - 多只中小市值电力股呈现联动上涨态势 [1]

人事变动 - 非独立董事李明于2025年5月8日因个人原因辞职，原定任期到2026年2月9日[2] - 2025年5月8日公司提名张宇洵为第十一届董事会非独立董事候选人[4] 股份情况 - 截至公告披露日，李明持有公司股票26,650,702股[3] - 张宇洵持有公司股份38,000股[8] 人物关系 - 张宇洵与公司董事长、总经理张能勇是父子关系[8]

股东会时间 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年5月14日[3] - 股东会现场会议于2025年5月20日14点30分召开[7] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] 股东及提案 - 广东能润资产管理有限公司单独持有7.14%股份，于2025年5月8日提出临时提案[5] 议案披露 - 议案1、2、3、4、5于2025年4月29日披露[9] - 议案6于2025年5月9日披露[10] 计票及表决 - 对中小投资者单独计票的议案为2、4、5、6[12] - 特别决议、关联股东回避表决、优先股股东参与表决的议案均无[12]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年5月8日通讯表决召开，6名董事全出席[1] 人事变动 - 提名张宇洵为非独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满[2] - 李明因个人原因辞去董事及各专门委员会委员职务[2] 薪酬方案 - 通过张宇洵2025年薪酬方案，按相关会议方案发放[3][4]

会议信息 - 公司2025年4月30日召开股东会现场会议[3] - 董事会4月15日刊载召开股东会通知[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] 投票情况 - 现场2名股东代表3200股，占比0.0002%[4] - 网络820名股东代表151386634股，占比8.3800%[7] 议案表决 - 选举陈玉罡为独立董事，同意92.0157%[8] - 选举张春艳为独立董事，同意91.7598%[9]

股东大会信息 - 2025年4月30日在广东梅州召开股东大会[3] - 出席股东和代理人822人[3] - 出席股东表决权股份151,389,834股，占比8.3802%[3] 选举结果 - 陈玉罡当选独立董事，得票率92.0157%[4] - 张春艳当选独董（会计专业），得票率91.7598%[4] - 5%以下股东对陈玉罡同意票比例23.9286%[5] - 5%以下股东对张春艳同意票比例21.4905%[5] 参会人员 - 公司在任董监高全部出席或列席会议[6] 其他 - 律师认为股东会决议合法有效[7] - 对中小投资者单独计票议案为1.01、1.02[8]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司回购账户持有股票85,563,721股，占总股本比例4.51% [4] 股份回购计划 - 董事会通过回购股份方案，计划使用1.5亿至2亿元自有及自筹资金回购股份，回购价格不超过4.63元/股，期限为董事会审议通过后3个月内 [5] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益 [5] - 回购方案详情参见2025年1月6日及1月15日披露的公告 [6] 股东信息 - 截至2025年3月31日，公司前10名股东持股情况未包含回购账户持有的股份 [4] - 未披露持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务的情况 [4] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均未经审计，编制单位为广东梅雁吉祥水电股份有限公司 [7][8] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并 [7] - 2025年起未涉及新会计准则或准则解释调整年初财务报表 [8]

财务表现分析 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0087元，较2024年同期的-0.0051元下降70.59%，较2023年同期的0.0053元由盈转亏 [1] - 每股净资产从2024年一季度的1.2元下降至2025年一季度的1.04元，降幅13.33% [1] - 每股未分配利润从2024年一季度的-0.05元恶化至2025年一季度的-0.10元，降幅达100% [1] - 营业收入同比增长60.87%，从2024年一季度的0.23亿元增至2025年一季度的0.37亿元 [1] - 净利润从2024年一季度的-0.1亿元进一步下滑至2025年一季度的-0.17亿元，降幅70% [1] - 净资产收益率为-0.80%，较2024年同期的-0.42%下降90.48个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股23908.09万股，占流通股比例12.6%，较上期减少472.17万股 [1] - 广东能润资产管理有限公司为第一大股东，持股13550.02万股，占比7.14%，持股数量未变 [2] - 胡鑫和龙飞为新进前十大股东，分别持股1206万股和606.51万股 [2] - UBS AG、荆俊清和广东梅雁吉祥水电股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东 [2] - 韩万通减持400万股，当前持股1040.25万股，占比0.55% [2] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [2]

关联交易决策金额标准 - 与关联自然人交易30万（含） - 300万（含）由董事会批准，300万以上由股东会批准[14] - 与关联法人交易300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含） - 5%（含）由董事会批准[14] - 与关联法人交易3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含）由股东会批准[14] 关联交易审议流程 - 拟发生应披露关联交易，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 需股东会批准的重大关联交易（除日常购销或服务类）应聘请中介机构评估或审计[15] - 董事会审议关联交易至少审核关联交易背景说明等文件[15] - 股东会审议应披露关联交易需审核独立董事专门会议决议等材料[15] 关联担保规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，均经董事会审议通过后提交股东会审议[16] - 为持有本公司5%以下股份股东提供担保参照关联人担保规定，有关股东股东会回避表决[16] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易30万以上履行决策程序并披露[21] - 与关联法人交易300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上履行决策程序并披露[21] - 与关联人交易3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上披露审计或评估报告并提交股东会审议[21] 关联财务资助与担保审议 - 为关联参股公司提供财务资助经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[24][25] - 为关联人提供担保经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[25] 关联交易计算原则 - 连续12个月内与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算适用披露和审议标准[26] 关联委托理财与日常交易 - 与关联人委托理财以额度计算，额度使用期限不超12个月且任一时点交易金额不超额度[27] - 与关联人日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行审议和披露义务[27] 董事会与股东会审议规则 - 董事会审议关联交易由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易特定股东需回避表决且不得代理其他股东行使表决权[19] 关联交易豁免情况 - 公司单方面获利益且无对价无义务交易免关联交易表决和披露[28] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且公司无需担保免披露[28] - 一方现金认购另一方公开发行证券等免关联交易表决和披露[28] - 一方作为承销团成员承销另一方公开发行证券等免关联交易表决和披露[29] - 一方依据另一方股东会决议领取股息等免关联交易表决和披露[29] - 一方参与另一方公开招标等（招标等难形成公允价格除外）免关联交易表决和披露[29] - 公司按与非关联人同等条件向特定关联自然人提供产品和服务免关联交易表决和披露[29] - 关联交易定价为国家规定免关联交易表决和披露[29] - 上海证券交易所认定的其他交易免关联交易表决和披露[29] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[29]

内幕信息管理责任 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长是主要责任人[2] - 制度由公司董事会负责修订和解释[20] 报送要求 - 公司发生重大资产重组等事项需报送内幕信息知情人档案信息[4][5] - 筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[10] 档案内容 - 报送内幕信息知情人至少包括公司及其相关人员、收购人、提案股东等[5] - 内幕信息知情人档案应包含姓名、知悉时间等信息[8] 流程与保存 - 内幕信息知情人登记备案流程包括知情人告知、填写档案、审核报备[10] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[11] 保密与限制 - 公司通过签订保密协议等方式告知内幕信息知情人保密事宜及法律责任[14] - 内幕信息依法公开披露前，大股东不得滥用权利要求公司提供内幕信息[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规交易等情况，应核实并追责，2个工作日内报广东证监局备案[18] - 内幕信息知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关处理[18]