公司基本情况 - 公司全称为广东梅雁吉祥水电股份有限公司，英文名称为Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd [4] - 公司成立于1994年，经中国证监会批准以募集方式设立，注册地为广东省梅州市 [2] - 公司于1994年9月12日在上海证券交易所上市，首次公开发行1610万股普通股 [2][3] - 公司注册资本为人民币189,814.87万元，总股本为1,898,148,679股 [6][7] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会和监事会，实行董事长负责制 [8][41][107] - 董事会由7-9名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一 [50][52][58] - 监事会成员不少于3人，董事及高级管理人员不得兼任监事 [64] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [52][53][55] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6][18] - 公司设立时向发起人发行3130万股，占当时总股本的48.6% [6] - 公司可通过公开发行、非公开发行、送红股等方式增加资本 [22] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的新股 [22] 经营范围 - 主营业务为电力生产业，同时涉及房地产开发、投资活动、建设工程施工等 [5] - 具体包括发电业务、输电业务、供配电业务等电力相关业务 [5] - 其他业务涵盖测绘服务、地理遥感信息服务、技术开发与推广等 [5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、财务报告等资料 [13][14] - 单独或合计持股1%以上的股东有权提出临时提案 [28] - 控股股东不得占用公司资金，不得要求公司垫支费用 [18] - 公司每年聘请会计师事务所对关联方资金占用进行专项审计 [19] 重要议事规则 - 年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足等情形下召开 [22][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [34][36] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过 [59] - 关联股东在审议关联交易时需回避表决 [38] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务总监等 [11][62] - 经理由董事会聘任，每届任期3年，负责公司日常经营管理 [62][63] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [63] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的应承担赔偿责任 [63]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项决议，均获全票通过（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）[1][2][3] 独立董事变更 - 原独立董事倪洁云女士因连续任职满六年，根据规定不再担任独立董事及董事会专业委员会职务 [1] - 提名刘大洪先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第十一届董事会届满 [2] - 刘大洪先生若当选将同时担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [2] 公司章程修订 - 通过关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的决议，需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 通过关于召开2025年第二次临时股东会的决议，具体时间、地点及议程另行公告 [3]

公司治理 - 梅雁吉祥董事会审议通过提名刘大洪为第十一届董事会独立董事候选人的决议 [2] - 该决议为公司第十一届董事会第二十次会议通过的议案之一 [2]

公司公告 - 梅雁吉祥将于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于选举刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》等多项议案 [1]

公司动态 - 梅雁吉祥（SH 600868）于2025年8月8日以通讯表决方式召开第十一届第二十次董事会会议 [2] - 公司当前收盘价为2.77元 [2] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成：水力发电占比62.74% [2] - 地理信息业占比23.39% [2] - 沼气业务占比9.16% [2] - 其他业务占比2.88% [2] - 钛极涂层占比1.84% [2]

公司基本信息 - 公司于1994年6月9日首次发行1610万股人民币普通股，9月12日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为189,814.87万元[5] - 经批准发行普通股总数为6440万股，成立时向发起人发行3130万股，占比48.6%[11] - 公司股本结构为普通股1,898,148,679股[11] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[14] - 公司增加注册资本发行新股，股东有优先认购权[15] - 特定情形下，反对股东会决议的股东可请求公司收购股份，公开发行股份除外[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和比例限制[16][17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[53] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项权利[26][41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33][128] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[33][129] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51][167] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[51][167] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[59] - 董事（非独立董事）候选人可由董事会或单独/合并持股1%以上股东提名[59] - 董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1名[69][184] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[88] 财务与分红 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[93] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[93] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每年现场工作时间不少于十五日[191] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应解除其职务[192] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[193]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘大洪为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] - 近36个月受处罚者无任职资格[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 核实确认 - 提名人确认被提名人符合任职资格[5]

人事变动 - 公司2025年8月8日审议通过提名刘大洪为独立董事候选人议案[2] - 独立董事倪洁云任职满六年期满不再担任，截至披露日未持股[2] - 刘大洪任期自股东会通过至本届董事会任期届满，待上交所审核[3] - 截至披露日，刘大洪未持股，无不得提名为董事情形[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股或任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不符要求[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

新策略 - 2025年8月8日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增“供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务”[1] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 变更以市场监督管理机关核准信息为准[5] - 修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[5]