业绩数据 - 上海新积域2025年9月30日资产总额7366.93万元，负债3399.73万元，净额3967.20万元[7] - 上海新积域2025年1 - 9月营收17055.10万元，净利润743.57万元[7] 担保情况 - 上海新积域让保定新积域提供不超1600万元担保，额度12个月内滚动使用[4][5] - 保定新积域为江苏银行杨浦支行提供500万元三年担保，有反担保[8] - 保定新积域为交行徐汇科技分行提供1100万元三年担保，无反担保[9][10] - 截至披露日，控股子公司间担保总额3800万元[12] 股权结构 - 公司持有上海新积域65%股权，侯兴刚持股20%，吴海燕持股15%[6] 其他情况 - 公司不存在为控股股东等关联人提供及逾期担保情形[12]

董事会换届 - 第十二届董事会由7名董事组成，非独立董事4名、独立董事3名[1] - 2025年12月15日召开第十一届董事会第二十五次会议审议相关议案[2] - 2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会审议董事会换届事宜[2] 董事选举 - 非独立董事选举采用非累积投票制，独立董事选举采用累积投票制[2] - 董事任职期限自股东会审议通过之日起三年[3] 董事持股 - 张能勇持有公司股份80,000股[6] - 管恩华持有公司股份50,000股[7] - 张宇洵持有公司股份38,000股[8] - 刘冬梅持有公司股份40,000股[9] 独立董事情况 - 陈玉罡自2025年6月30日至今在粤开证券担任独立董事[11] - 刘大洪自2025年8月至今担任公司第十一届董事会独立董事[12] - 陈玉罡、张春艳、刘大洪未持有公司股份[12] - 陈玉罡、张春艳、刘大洪与大股东及其他董高不存在关联关系[12]

独立董事提名 - 提名人提名陈玉罡为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认其任职资格符合要求[5] 独立性及不良记录要求 - 特定持股、任职亲属及近12个月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[3] 任职数量及期限限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 提名人提名刘大洪为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无直接或间接持股及亲属关联问题[2] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[3] - 被提名人近36个月无处罚及通报批评[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] 审查确认 - 被提名人通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5]

公司治理结构 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》废止[1][29] - 公司董事会审计委员会成员为3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] - 公司董事会提名委员会成员为5名，独立董事3名，由独立董事担任召集人[21] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,898,148,679股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股东权益与责任 - 股东与公司不能达成股份收购协议，可自股东会决议作出之日起90日内向人民法院提起诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关机构诉讼，紧急情况可自行诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于事实发生当日书面报告公司[9] 担保与股东会 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[11] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[11] 董事相关 - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[20] - 董事违反规定所得收入归公司所有，给公司造成损失应承担赔偿责任[19][20] 委员会运作 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[21] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[21] - 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[22] 利润分配 - 公司利润分配预案由董事会结合多因素提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东会审议[26] - 利润分配政策调整预案需经董事会、监事会审议通过后提交股东会[27] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行监督[27] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[28] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，受审计委员会监督指导，发现重大问题向审计委员会直接报告[28]

独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或在前五股东任职的人员及其配偶等不具独立性[2] - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月31日14点30分在广东梅州公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月31日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[5][6] - 现场会议登记时间为2025年12月29日9:00 - 11:30等时段[17] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、选举董监高、制定修订部分治理制度等议案[8][9] - 特别决议议案序号为1[11] - 对中小投资者单独计票的议案序号为1、2.00、3.00、4.00[11] 选举信息 - 应选独立董事人数为3人[9] - 拟选举张宇洵、刘冬梅为非独立董事[23] - 拟选举陈玉罡等3人为独立董事[23] 其他 - 股权登记日为2025年12月24日，A股代码600868，简称梅雁吉祥[14] - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[25]

董事会相关 - 第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月15日召开，7名董事均出席[1] - 第十二届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人，表决全票通过[3][4][5] 公司治理 - 审议通过制定和修订多项公司治理制度[7][8] 业务决策 - 同意控股子公司广州国测应收账款债权重组，折让不超3000万元，授权期12个月[9][10] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的时间、地点及议程[11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第十一届第二十五次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为73亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于水力发电，占比62.74% [1] - 地理信息业是公司第二大收入来源，占比23.39% [1] - 沼气业务收入占比9.16% [1] - 其他业务收入占比2.88% [1] - 钛极涂层业务收入占比1.84% [1]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用人员 - 制度适用于与年报制作和披露有关人员[3] 责任情形 - 应追究责任人责任情形有六种[4][5] - 从重或加重处理情形有两种[5] - 从轻、减轻或免于处理情形有三种[8] 责任承担 - 董事长等对年报和财务报告承担主要责任[8] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等六种[9] - 董监高出现责任追究事件可附带经济处罚[9] - 年报披露差错对不同责任人有不同处罚标准[10] 子公司处理 - 子公司重大会计差错参照本制度执行[11] - 情节严重犯罪的子公司移送司法机关[12]