广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称公司）监事会在报告期内，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，忠实、勤勉、有效地履行职责。报告期内监事会主要通过召开会议、当面沟通、 审核材料等方式，对公司的规范运作情况和董事会、高级管理人员履行职责的合法 性、合规性进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、监事会基本情况和工作情况 （一）监事会成员情况 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，胡志远先生、黄平娜女士 担任公司第十一届监事会非职工代表监事；何欢先生担任公司第十一届监事会职工代 表监事。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）会议召开及审议事项 监事会在报告期内，共召开监事会会议五次，审议事项及通过的决议如下： 1.2024 年 2 月 23 日召开第十一届监事会第六次会议，第十一届全体监事共三人 参与表决，会议审议通过了《关于追认公司与梅州市梅雁中学关联资金往来事项的议 案》。 2.2024 年 4 月 16 日召开第十一届监事会第七次会议，第十一届全体监事 ...

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：侯光兰、吴益羽 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州国测规划信息技术 | 上海立信资产评估有限 | 秦伟、孙丽雅 | 信资评报字（2025）第 | 可收回金额 | 22,000.00 | 万元 | | 有限公司相关资产组 | 公司 | | 050013 号 | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2025 年第一季度发电量完成情况公告 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 截至2025年3月31日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 直属及控股子公司水电站累计完成发电量4,150.72万千瓦时，同比减少6.73%。 现将公司直属及控股公司各水电站2025年第一季度发电量完成情况公告如下： 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 2025年4月29日 单位：万千瓦时 序号 电站名称 持股比例 （%） 装机容量 （万千瓦） 2025年第一 季度发电量 2024年第一 季度发电量 同比增减 （%） 1 单竹窝水电站 100 3.4 1,567.37 1,628.00 -3.72 2 坝头水电站 100 1.8 502.73 590.68 -14.89 3 丙村水电站 100 2 631.84 706.84 -10.61 4 三龙水电站 100 2.4 731.10 780.99 -6 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-024 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 ●本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审议。 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。20 ...

公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-026 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-021 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会 并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下 决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 监事会对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假 记载 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -020 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。公司于 2025 年 4 月 16 日以电子和书面方式发出召开会议的通 知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 二、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -023 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、分配比例：广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2025SZAA4B0231 "审计报告，2024年度经审计的母公司净利润为-28,342,511.45元，未分配利润 为273,554,367.04元；合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-109 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certi ...