核心财务表现 - 营业总收入8237.84万元，同比下降40.55% [1] - 归母净利润-3035.46万元，同比下降350.33% [1] - 第二季度营业总收入4559.51万元，同比下降60.48% [1] - 第二季度归母净利润-1383.57万元，同比下降163.6% [1] - 毛利率8.9%，同比下降79.57% [1] - 净利率-67.91%，同比下降4631.93% [1] - 三费占营收比55.45%，同比增130.78% [1] - 每股收益-0.02元，同比下降357.81% [1] - 每股经营性现金流-0.01元，同比下降119.85% [1] 资产负债变动 - 货币资金4.35亿元，同比增长27.44% [1] - 有息负债5.56亿元，同比增长379.21% [1] - 应收账款3.02亿元，同比下降19.24% [1] - 存货同比增长27.71%，因合同履约成本增加 [2] - 合同资产同比增长193.01%，因项目质保金增加 [2] - 长期借款同比增长258.56%，因新增股票回购专项贷款 [4] - 短期借款同比增长45.73%，因子公司银行借款增加 [4] 费用与现金流 - 财务费用同比增511.57%，因售后回租及银行借款利息支出增加 [7] - 销售费用同比增30.45%，因子公司催收款及售后费用增加 [5] - 管理费用同比增8.74%，因增加子公司合并 [6] - 经营活动现金流净额同比下降119.85%，因销售收款减少及采购支出增加 [8] - 投资活动现金流净额同比下降201.59%，因闲置资金理财未赎回 [8] - 筹资活动现金流净额同比下降262.67%，因偿还债务增加 [8] 业务转型与项目进展 - 飞轮储能项目于广州地铁18号线完成安装，处于挂网联调阶段 [9] - 子公司梅雁矿业持有嵩溪锑银矿采矿权至2032年，已完成108个钻孔勘探 [9] - 公司实施约2亿元股份回购用于维护股东权益 [10] - 中长期规划聚焦可再生能源、地理测绘信息、矿产资源领域 [10] - 2024年水力发电量同比增长34.89%，创历史新高 [13] 行业前景 - 新能源发电综合指数达223.6，较2020年基期增长123.6% [12] - 地理信息产业2023年产值达8111亿元，同比增长4.2% [12] - 飞轮储能技术在轨道交通领域应用优势显著，契合节能降碳政策 [12] - 生物天然气纳入多元能源应用模式，包括燃气管网及发电领域 [12]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为21.26万户，较3月31日减少1.17万户，减幅5.22% [1] - 户均持股数量由8464.0股增至8930.0股，户均持股市值为2.46万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少1.17万户，同期股价区间跌幅8.31% [1] 行业对比情况 - 电力行业平均股东户数为10.87万户，公司股东户数显著高于行业平均水平 [1] - 电力行业A股上市公司户均持股市值为28.32万元，公司户均持股市值2.46万元低于行业水平 [1] 历史股东数据趋势 - 2025年第一季度股东户数22.43万户，较2024年末减少8112户，减幅3.49% [2] - 2024年末股东户数23.24万户，较三季度增加1.75万户，增幅8.13% [2] - 2024年第三季度股东户数21.49万户，较前期减少3171户，减幅1.45% [2] 资金流向情况 - 2025年3月31日至6月30日主力资金净流出2.0亿元 [2] - 同期游资资金净流出1.3亿元，散户资金净流入3.29亿元 [2]

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-045 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 27 日 (二)股东会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,452 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,732,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.2740 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 ...

嘉里建设广场第三座第 2803-04 电话:(86-755) 2939-5288 传直:(86-755) 2939-5289 北京市君合律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用,未经本所 书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基 础上,本所对法律意见出具之目及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集和召开 (一)根据贵公司十一届董事会第二十次会议决议以及 2025年 8 月 9 日在上 海证券交易所网站上刊载的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开 2025 年 上榜朋友 斯尔伯 第二次临时股东会的通知》(以下简称"《股东会通知》"),贵公司董事会已就 本次股东会的召开作出决议,并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东, 《股东会通知》中有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 2025 年第二次临时股 ...

公司基本情况 - 公司名称为广东梅雁吉祥水电股份有限公司 英文名称为Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd [4] - 公司成立于1994年 经中国证监会批准以募集方式设立 注册于广东省梅州市工商行政管理局 [3] - 公司于1994年9月12日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股1610万股 [3] - 公司注册资本为人民币189,814.87万元 总股本为1,898,148,679股 [4][20] - 公司注册地址为广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是按照国际化股份公司模式运作 通过先进科学的管理促进各行业全面发展 为股东提供满意收益并服务社会 [5] - 公司经营范围涵盖电力生产 房地产开发与经营 制造业 自有资金投资活动 商业物资供销 合同能源管理 建设工程施工 测绘服务 地理遥感信息服务 土地整治服务 信息系统集成服务 城市规划设计 数据处理和存储支持服务 技术开发与转让 供电业务及发电输电配电业务 [6] 股权结构 - 公司成立时向发起人广东梅县梅雁经济发展总公司 中国工商银行广东省信托投资公司 广东发展银行梅州分行发行3130万股 占发行普通股总数48.6% [7] - 公司普通股总数为6440万股 当前股本结构为普通股1,898,148,679股 [7][20] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 实行公开公平公正原则 每股发行条件价格相同 [16] - 股份以人民币标明面值 经股东会决议可转换面额股与无面额股 [17] - 股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [18] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 累计财务资助不得超过已发行股本总额10% [21] - 控股子公司不得持有公司股份 因特殊原因持有股份时不得行使表决权并需及时处分 [21] 公司治理结构 - 公司设立党组织 按中国共产党章程规定建立工作机构 配备党务人员 保障党组织活动经费 [5] - 公司治理包含股东会 董事会 监事会及经营层 党组织发挥政治核心作用支持各机构依法行使职权 [5] - 股东会是最高权力机构 董事会对股东会负责 监事会行使监督职能 [41][107] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 参会表决 监督建议 股份转让 查阅文件 剩余财产分配等权利 [33] - 股东承担遵守章程 缴纳股金 不得退股 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事监事高级管理人员违法行为提起诉讼 [36] 重大事项决策 - 增加资本可采用公开发行股份 非公开发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式 [22] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份 [9] - 公司减少注册资本需按公司法及章程规定程序办理 [23] - 公司可因减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购 可转换债券转换 维护公司价值等情形回购股份 [24] - 重大资产购买出售超过最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会审议 [41] 信息披露与审计 - 公司应建立完善制度防止控股股东利用关联关系损害公司利益 [40] - 每个会计年度结束后需聘请具有证券从业资格的会计师事务所对控股股东及关联方资金占用和违规担保问题进行专项审计 [19] - 公司应依法披露股东实际控制人信息 禁止违反法律法规代持公司股票 [21] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理 副经理 董事会秘书 财务总监 总工程师等由董事会聘任的经营管理人员 [11] - 经理由董事会聘任 每届任期3年 可连聘连任 对董事会负责 [130][133] - 高级管理人员执行职务违反法律法规或章程给公司造成损失的应当承担赔偿责任 [141]

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 二 O 二五年八月二十七日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企 业制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程 ...

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约8238万元 同比减少40.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约3035万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0165元 [1] 行业发展 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长张能勇主持 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过公司2025年半年度报告及其摘要 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过 [1] - 全票通过提质增效重回报行动方案的2025年半年度评估报告 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于同日在上海证券交易所网站披露 [1] - 提质增效重回报行动方案评估报告内容详见半年度报告 [1]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司水电站累计完成发电量11848.57万千瓦时，同比减少53.61%[1] - 2024年上半年公司及控股子公司水电站发电量合计为25542.03万千瓦时[1] 各电站发电量情况 - 单竹窝水电站2025年上半年发电量4245.06万千瓦时，同比减少43.61%[1] - 坝头水电站2025年上半年发电量1460.61万千瓦时，同比减少61.64%[1] - 丙村水电站2025年上半年发电量1773.38万千瓦时，同比减少44.99%[1] - 三龙水电站2025年上半年发电量2139.02万千瓦时，同比减少56.18%[1] - 龙上水电站2025年上半年发电量1581.23万千瓦时，同比减少51.55%[1] - 梅丰水电站2025年上半年发电量530.02万千瓦时，同比减少76.03%[1] - 雁洋小水电2025年上半年发电量53.78万千瓦时，同比减少89.67%[1] - 新城供水2025年上半年发电量65.47万千瓦时，同比减少38.35%[1]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月26日召开，7名董事全部出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 会议审议通过《公司提质增效重回报行动方案的2025年半年度评估报告》[5] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要已在上海证券交易所网站披露[4] - 《公司提质增效重回报行动方案的2025年半年度评估报告》内容详见《2025年半年度报告》[5]