证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-063 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 15 日上午以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席会议。公司于 2025 年 12 月 10 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的决议 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号 2025-061）。 根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名张能勇先生、 管恩华先生、张宇洵先生、刘冬 ...

每经AI快讯，梅雁吉祥（SH 600868，收盘价：3.86元）12月15日晚间发布公告称，公司第十一届第二 十五次董事会会议于2025年12月15日以现场及通讯表决的方式召开。会议审议了《关于公司董事会换届 选举的议案》等文件。 2024年1至12月份，梅雁吉祥的营业收入构成为：水力发电占比62.74%，地理信息业占比23.39%，沼气 业务占比9.16%，其他业务占比2.88%，钛极涂层占比1.84%。 （记者 王晓波） 截至发稿，梅雁吉祥市值为73亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时提高 年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东梅雁吉祥水电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东梅雁吉祥水电股份有限公 司信息披露制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及由于其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重 大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形，或出现被证券 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025年12月） 为提高广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司 章程等有关规定，制定本细则。 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 四个专门委员会，对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规定的范围内履行职 责。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《公司章程》、《公司法》等有关法律法规和《企业内部控 制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引第 2 册——组织架构》实施细 则，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构。根据《公司章程》《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《企业内部控制基本 规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》实施细则， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 （修订稿） 二 O 二五年十二月十五日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业 制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")为了完善法人 治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽 职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东梅雁吉祥水电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定制定本制度。 第二条 公司董事会、总经理及其他高级管理人员须按《公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部 门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会及高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，给公司造成不良影响和后果 的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事和总经理等高级管理人员即（被问责人)。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前人人平等原则； 第二章 职责划分 2、责任与权利对等原则； 会、股东会。 第三章 ...

（2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司和 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 以及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 （三）高级管理人员指公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书、总工 程师和其他由董事会聘任的经营管理人员。 第三章 管理原则 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市 场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 4 第一条 为了规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司 "） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 （ ...