股权与担保 - 公司持有广州国测53.0851%股份[11] - 为广州国测提供2500万元担保额度，余额2500万元[4] - 担保期限三年，方式为连带责任保证[13] 财务数据 - 2023年末广州国测营收12012.37万元，净利润 - 2406.51万元[12] - 2024年1 - 6月营收2302.08万元，净利润 - 1783.87万元[12] 担保情况 - 公司及子公司对外担保总额3.7亿元，占比16.17%[15] - 实际对外担保余额2.95亿元，占比12.89%[15] - 对控股股东等担保总额为0元，无逾期担保[15][5]

回购金额 - 预计回购4000万元至6000万元[2] - 实际回购4034.18万元[2] 回购股份 - 实际回购2387.97万股，占总股本1.26%[2] - 2024年7月9日首次回购310万股，占比0.16%[5] - 2024年9月27日完成回购，均价1.689元/股[5] 回购价格 - 回购价格上限3.14元/股[2] - 实际回购价1.60 - 1.79元/股[2] 其他 - 回购前后无限售流通股均为18.98亿股，占比100%[9] - 回购股份暂存专用账户，12个月后出售，3年未用部分注销[10] - 回购不影响公司日常经营、控制权和上市地位[6]

公司基本信息 - 公司于1994年6月9日首次发行1610万股人民币普通股，9月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为189,814.87万元[7] - 公司经批准发行普通股总数为6440万股，成立时向发起人发行3130万股，占比48.6%[13] - 公司股本结构为普通股1,898,148,679股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[13] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36][136] - 董事人数少于章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[36] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34][135] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经股东会审议[34][136] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任；独立董事每届任期相同，但连续任职不超6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[63] - 董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1名[73][191] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[71] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[102] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[103] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[111][112] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[118] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%的股东[130]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人794人[3] - 出席股东持有表决权股份200,354,251股，占比10.5552%[3] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，同意票24,557,052，占79.5669%[7] - 续聘审计机构议案，同意票23,928,688，占77.5310%[7] 决议情况 - 本次股东会召集等事宜合规，决议合法有效[9]

股东会信息 - 公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东会[2] - 采取现场与网络投票结合，交易系统和互联网有不同投票时间[2] 投票数据 - 794名股东网络投票，代表200,354,251股，占比10.5552%[3] - 《关于修改<公司章程>的议案》赞成194,047,927股，占比96.8524%[6] - 《关于续聘审计机构的议案》赞成193,419,563股，占比96.5387%[6] 决议情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议，需三分之二以上通过[7] - 其他议案为普通决议，需二分之一以上通过[7] - 股东会召集等程序合规，决议合法有效[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理张能勇、财务总监刘冬梅、董事会秘书胡苏平、独立董事刘娥平与刘纪显 [2] 业务相关问题回复 测绘控股子公司 - 受经济环境和客户资金紧张影响，应收账款回款不及预期，加强客户筛选和业务审核致业务量减少 [3] - 应对措施为加大应收款催收力度，提升内控和风控能力，积极融资拓展业务 [3] 探矿与矿产开发 - 子公司梅雁矿业嵩溪锑银矿详细勘查和深部探矿取得阶段性进展，力争2024年末形成勘探结果 [3][4] - 矿产资源开发利用规划后续工作根据勘探结果确定 [4] 光伏发电项目 - 正与政府主管部门积极沟通利用闲置用地进行光伏发电项目 [3] 涂钛项目 - 控股子公司广东粤科润达科技有限公司的电解铜箔多层复合催化电极（钛电极）相关产品进入试产阶段 [3] 资金与股价相关问题回复 回购问题 - 本次回购方案实施期限至2024年9月27日，后续是否增加回购关注公司公告 [3][4] 资金用途 - 融资租赁所得资金主要用于补充流动资金 [4]

会议信息 - 现场会议于2024年9月19日14点30分在广东梅州召开[6][7] - 网络投票2024年9月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议由董事长张能勇主持[7] 公司决策 - 2024年8月28日通过修改《公司章程》议案[13] - 2024年度拟续聘信永中和为审计机构[15] 公告信息 - 修改《公司章程》公告编号2024 - 033，续聘公告编号2024 - 030[13][15]

会议信息 - 公司2024年9月12日15:30 - 16:30参加投资者网上集体接待日并召开半年度业绩说明会[2][3] - 会议在全景路演（http://rs.p5w.net）以网络在线交流方式召开[3][4] 参会人员 - 董事长、总经理张能勇，董事会秘书胡苏平，财务总监刘冬梅，独立董事刘娥平、刘纪显参加[4] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”参与活动[2][4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0753 - 2218286，邮箱mysd@chinameiyan.com[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月28日，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年6月27日至9月27日[3] - 用途为维护公司价值及股东权益[3] 回购数据 - 累计已回购股数1898.9万股，占总股本比1.00%[3] - 累计已回购金额3174.86万元[3] - 实际回购价格区间1.60 - 1.76元/股[3] - 预计回购金额4000 - 6000万元[3] 最新进展 - 截至2024年9月3日，回购股份较上次增加153万股[6] - 购买最高价1.76元/股、最低价1.60元/股[6] - 已支付总金额3174.86万元（不含交易费）[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月28日，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年6月27日至9月27日[3] - 预计回购金额4000万 - 6000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1745.9万股，占总股本0.92%[3][6] - 累计已回购金额2907.77万元[3][6] - 实际回购价格区间1.60 - 1.76元/股[3] 方案审议 - 2024年6月27日董事会7票同意通过回购议案[4] 资金与价格 - 回购用自有资金4000万 - 6000万元[4] - 回购价格不超过3.14元/股[4]