广东梅雁吉祥水电股份有限公司 股东会累积投票实施细则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东梅雁吉 祥水电股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于以下情形的董事选举： （一）当公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之 三十（含本数）时，选举两名以上（含两名）的非独立董事； （二）选举两名以上（含两名）的独立董事。 第四条 本实施细则 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广 东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第五条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部 审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 第六条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工 作。 第七条 审计部应配备专职审计人员，设负责人一名，全面负责内部审计机 构的日常审计工作。 1 第三条 本制度适用于广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司" ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会,现提名张春 艳为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(会计专业人士),并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东梅雁吉祥水 电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 陈玉罡 ,已充分了解并同意由提名人广东梅雁吉 祥水电股份有限公司提名为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东梅雁吉祥水电股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (五) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 张春艳 ,已充分了解并同意由提名人广东梅雁吉 祥水电股份有限公司提名为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第 十二届董事会独立董事(会计专业人士)候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东 梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定( ...

市场整体表现 - 12月12日沪指上涨0.41% [1] - 申万一级行业中，上涨行业有21个，涨幅居前的为有色金属（+1.50%）和电子（+1.46%） [1] - 下跌行业中，商贸零售（-1.28%）和综合（-1.18%）跌幅居前 [1] - 两市主力资金全天净流出48.72亿元 [1] 行业资金流向 - 主力资金净流入的行业有14个，电力设备行业净流入规模居首，达28.05亿元，该行业今日上涨1.42% [1] - 机械设备行业主力资金净流入17.71亿元，日涨幅为1.21% [1] - 主力资金净流出的行业有17个，电子行业净流出规模居首，达37.03亿元 [1] - 计算机行业净流出25.01亿元，基础化工、商贸零售、医药生物等行业净流出资金也较多 [1] 公用事业行业表现 - 公用事业行业今日上涨0.98%，主力资金全天净流入14.72亿元 [2] - 行业所属131只个股中，89只上涨，6只涨停，36只下跌 [2] - 行业资金净流入的个股有72只，其中净流入资金超5000万元的有8只 [2] - 行业资金净流出个股中，净流出超千万元的有17只 [2] 公用事业行业个股资金流入详情 - 华电新能主力资金净流入居首，达2.75亿元，今日上涨1.95%，换手率18.80% [2] - 梅雁吉祥净流入2.66亿元，涨停（+10.06%），换手率8.14% [2] - 嘉泽新能净流入1.79亿元，涨停（+9.98%），换手率5.95% [2] - 兆新股份净流入1.50亿元，涨停（+10.14%），换手率7.74% [2] - 九丰能源净流入9638.04万元，涨停（+9.99%），换手率6.42% [2] - 中国核电净流入7788.36万元，上涨0.92%，换手率0.60% [2] - 银星能源净流入6954.52万元，上涨9.93%，换手率7.11% [2] - 国电电力净流入5419.91万元，上涨1.20%，换手率0.76% [2] 公用事业行业个股资金流出详情 - 大众公用主力资金净流出居首，达3789.31万元，今日下跌0.57%，换手率3.85% [3] - 拓日新能净流出3701.14万元，下跌0.71%，换手率5.83% [3] - 联美控股净流出2843.02万元，下跌0.27%，换手率1.34% [3] - 新奥股份净流出2629.04万元，下跌1.53%，换手率0.79% [3] - 蓝天燃气净流出2401.44万元，下跌2.80%，换手率3.52% [3]

行业市场表现 - 电力板块在12月12日呈现震荡走高的市场行情 [1] - 行业内部分公司股价表现强劲，其中兆新股份与梅雁吉祥出现涨停 [1] - 乐山电力、华银电力等公司股价跟随板块整体上涨 [1]

当日股价表现与交易数据 - 梅雁吉祥股票于12月5日涨停，全天换手率为16.32%，成交额达11.34亿元，振幅为10.76% [2] - 因日涨幅偏离值达9.42%登上龙虎榜，前五大买卖营业部合计成交2.64亿元，其中买入1.44亿元，卖出1.20亿元，合计净买入2415.03万元 [2] - 当日主力资金净流入2.56亿元，其中特大单净流入2.43亿元，大单资金净流入1285.36万元 [3] 龙虎榜席位交易详情 - 沪股通席位为当日第一大买入及卖出营业部，买入5299.43万元，卖出5905.32万元，合计净卖出605.89万元 [2][3] - 买入前五席位还包括高盛(中国)证券上海浦东营业部(买入2773.56万元)、开源证券西安西大街营业部(买入2489.70万元)、摩根大通证券上海银城中路营业部(买入2156.52万元)、国泰海通证券总部(买入1697.85万元) [3] - 卖出前五席位还包括摩根大通证券上海银城中路营业部(卖出2379.27万元)、中信证券上海分公司(卖出1583.40万元)、瑞银证券上海花园石桥路营业部(卖出1193.06万元)、中金公司北京建国门外大街营业部(卖出940.96万元) [3][4] 历史龙虎榜表现与资金流向 - 近半年该股累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均上涨1.79%，上榜后5日平均上涨0.71% [3] - 近5日主力资金净流入9572.00万元 [3] - 最新两融余额为2.63亿元，其中融资余额2.61亿元，融券余额227.67万元，近5日融资余额增加4581.13万元，增幅21.30%，融券余额增加13.88万元，增幅6.49% [3] 公司近期财务表现 - 根据10月31日发布的三季报，前三季度公司共实现营业收入2.07亿元，同比下降18.54%，实现净利润-3084.86万元 [3]

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌2.28%，全天振幅达10.67% [2] - 换手率高达30.98%，成交额为23.01亿元 [2] - 近半年7次上榜龙虎榜，上榜后次日股价平均上涨2.87%，上榜后5日平均上涨2.31% [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出2.60亿元，其中特大单净流出2.25亿元 [2] - 近5日主力资金整体呈净流入状态，金额为3.92亿元 [2] - 沪股通为第一大买卖方，净卖出5410.83万元，其中买入5150.40万元，卖出1.06亿元 [2][3] 龙虎榜交易详情 - 前五大买卖营业部合计成交4.82亿元，买入1.80亿元，卖出3.01亿元，合计净卖出1.21亿元 [2] - 买入前五席位包括沪股通、中信证券上海分公司、瑞银证券上海花园石桥路营业部等 [3] - 卖出前五席位以沪股通为首，卖出1.06亿元，其次为国泰海通成都北一环路营业部，卖出7103.31万元 [3][4] 融资融券情况 - 最新两融余额2.19亿元，其中融资余额2.17亿元，融券余额259.76万元 [3] - 近5日融资余额增加4285.75万元，增幅24.63%，融券余额增加74.17万元，增幅39.97% [3] 公司基本面 - 前三季度公司实现营业收入2.07亿元，同比下降18.54% [3] - 前三季度净利润为亏损3084.86万元 [3]

新股与权益提示 - 新股精创电气上市，发行价格为12.10元[1] - 天普股份要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - *ST苏吴退市整理期起始日为2025年12月9日[1] 股票交易异常与风险警示 - 江龙船艇等超过80只股票发布异常波动公告，涵盖主板及科创板[1][2][3][4] - *ST元成等至少15只股票面临可能强制退市或暂停上市风险[4] - 数字人可能终止上市[4] 基金交易提示 - 纳指科技ETF等超过20只跨境ETF因溢价发布停牌或风险提示[6] - 港股通科技30ETF份额拆分日为2025年12月5日[6] 可转债与债券操作 - 亿纬转债等6只可转债转股价格调整在12月上旬实施[6] - 宏发转债等8只可债券赎回登记日在12月中下旬集中[6] - 希望转债等5只债券最后交易日在12月中下旬[6] - 美锦转债等超过15只债券进入回售申报期，多在12月上旬[6][7][8] 债券市场动态 - 23海旅02等5只债券提前摘牌日设在12月上中旬[8]