东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (倪浩云) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 | 祥"）的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | --- | | 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 | | 法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥独立董事工作制度》的规定和 | | 要求,在2024年度的工作中,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关 | | 会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司 | | 和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行职责的情况述职如下: | | 一、独立董事基本情况 | (一)个人履历 倪洁云 北京大成律师事务所高级合伙人,广东省法学会经济法学会理事 | 广东省法学会律师学会理事,广州市律师协会理事,广东省律协私募基金与股 | | --- | | 权投资法律专业委员会副主任,广州市律师协会申请律师执业人员管理工作委 | | 员会副主任,广州仲裁委员会仲裁员,广西玉林仲裁委员会仲裁员,肇庆仲裁 | | 委员会仲裁员,茂名仲裁委员会仲裁 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合本公司 实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原 理加强与投资者之间的沟 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘娥平) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 祥")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥独立董事工作制度》的规定 和要求,恪尽职守、勤勉尽责,认真行使职权,及时了解公司的经营情况,全 面关注公司的发展状况,忠实履行独立董事的职责,积极出席公司相关会议, 认真审议董事会和各专门委员会的议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护 了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024年度本人履行职责的情况述职 如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 刘娥平,女,1963年3月出生,博士研究生,财务管理教授,博士生导师。 曾历任中山大学助教、讲师、副教授,现任中山大学教授、博士生导师,同时 担任奥飞娱乐股份有限公司独立董事,2019年5月至今任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》,本人对 2024 年独立性情况进行了 自查,作为公司的独立董事,本人未在公司担 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人履历 刘纪显,男,1960年出生,华南师范大学经济与管理学院教授、博导,知 名绿色金融、能源经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后, 硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事绿色金融、能源经济、金融 工程、国际金融、公司金融等研究。原华南师范大学校学位委员会委员、金融 学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审 专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员。广州现代经理人研究 会会长、中国技术经济学会高级会员。原广东省政府参事。2019年5月起任公 司董事会独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》及 1 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够 确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"本公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《企 业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引第1号——组织架 构》实施细则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司章程》、《公司法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部 控制应用指引第 15 册——财务报告与信息披露》实施细则，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息，在规 定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门 备案。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司应当确保信息披露合规，真实、准确、完整、及时、公平、简明 清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关 规定，在 2024 年度认真履行职责，在审阅公司财务报告，指导内部审计与协调 外部审计机构等事项上发挥了积极作用。现就董事会审计委员会 2024 年度工作 情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事刘娥平（主任委员）、独立董事 倪洁云、董事温增勇共计 3 名人员组成。其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘娥平担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 8 次会议，历次会议 均由全体委员出席，并一致同意通过了相关议案。会议具体内容如下： 1、2024 年 2 月 20 日，审议通过了"公司 2023 年年度财务报告及内控审计 工作的安排"、"公 ...

审计委员会情况 - 2024年度公司第十一届董事会审计委员会由3名人员组成[1] - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议[2] 会议审议情况 - 2024年2月20日审议通过2项议案，涉2023年年度财务报告等[2] - 2024年4月16日审议通过7项议案，含2023年度财务会计报告等[3] - 2024年8月27日审议通过2项议案，涉及2024年半年度报告等[4] 审计评价与工作情况 - 审计委员会认为信永中和能较好完成审计工作[6] - 公司财务报告真实、完整和准确，无欺诈问题[8] - 2024年度公司内部审计工作有效运作，未发现重大问题[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化履职要求和执行力度[11]

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 28 日 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 ...

2024 年，中国资本市场改革持续深化，国家出台新"国九条"及关于推动 资本市场高质量发展，提升上市公司质量，增强资本市场对新质生产力的支持力 度等一系列政策举措。广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）围 绕"立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理"的发展战略， 聚焦清洁能源主业，抓住"碳达峰碳中和"机遇，积极布局氢能和新型储能领域、 开拓电解铜箔用多层复合催化电极（钛电极）新业务，探索新的业务增长点；秉 承"科技赋能、科技创新，强强联合、优势互补"的理念，坚持稳中求进，各项 业务有序开展，经营计划稳步推进，开拓创新初见成效。 董事会积极发挥"战略导向、思想领航"的核心思想，以公司乔迁新址、庆 祝上市 30 周年为契机，引领管理层承压奋进、拼搏实干，深入研究政策导向， 及时调整战略布局，凭借稳健的经营策略，带领全体员工砥砺奋进，攻坚克难， 积极应对，扎实推进各项工作，强化内部管理，全力化解风险，成功应对了各项 风险挑战，彰显了公司的强大韧性和发展潜力。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年经营情况 ...