业绩数据 - 一季度应收账款周转天数为1416天[4] 项目投资 - 新建或收购水电站投入4亿，年增营收5000万，毛利2000万[3] - 100m光伏发电项目投资4亿，年增营收6000万，毛利2000 - 2500万[3] 未来展望 - 梅雁矿业勘探预计2024年末出结果[2][4]

业绩总结 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-10027.69万元[1] 监管措施 - 公司及相关人员被广东证监局出具警示函[2] - 需30日内向广东证监局报问责报告并抄报上交所[2] - 不服监管可60日申请复议或6个月内起诉[2] 信息披露 - 公司2023年业绩亏损未及时披露，2024年3月16日才披露[1]

业绩情况 - 公司2023年净利润为-10027.69万元，经营业绩亏损[1] 监管措施 - 广东证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[2] - 公司需30日内报送问责报告并抄报上交所[3] 后续应对 - 公司及人员吸取教训，加强法规学习[4] 信息披露 - 公司2024年3月16日才披露业绩预告[1] 公告时间 - 公告于2024年6月15日发布[6]

业绩说明会安排 - 2024年6月20日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年6月13日至19日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事长、总经理等参加[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6]

业绩总结 - 2023年度净利润-1.0027686011亿元，扣非净利润-1.0156533705亿元[3] - 业绩预亏主因是商誉计提，合作方3月提出解除协议[5] 其他 - 2024年3月16日才披露2023年度业绩预告[3][4] - 上交所对公司及相关人员予以通报批评[7] - 公司需1个月内提交整改报告[9]

嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编:518048 电话:(86-755) 2939-5288 传真:(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-016 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,026,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.6423 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二O二四年五月三十日 1 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 四、会议议程 五、对上述 1 项议案进行表决 六、休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网 络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2024年5月17日通讯表决召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的时间、地点及议程决议[2]

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-014 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称 "广州国测"），本次担保不属于关联担保。 ●担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。 ●反担保情况：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提 供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股 东大会审议通过之日起 12 个月。 2024年5月17日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为 ...