证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-029 梅花生物科技集团股份有限公司 关于控股股东被提起公诉的公告 公司会持续关注上述事项进展，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大 投资者，《 上海证券报》、 证券时报》、上海证券交易所《 http://www.sse.com.cn） 网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式 公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 17 日，公司接控股股东孟庆山先生书面通知获悉，因中国证券 监督管理委员会行政处罚决定书(2020)93 号认定的事由，廊坊市人民检察院认为 孟庆山先生违反国家法律法规，触犯了《 中华人民共和国刑法》(2006 年修正)第 一百八十二条第一款第四项之规定，以涉嫌操纵证券市场罪对其提起公诉并采取 取保候审。 孟庆山先生自 2017 年 1 月退休后已不在公司担任 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-023 梅花生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。本规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计 入损益的数据资源相关支出不再调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整，并从规定的起始 日开始执行；《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）， 应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。 本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务报表 产生重大影响。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年全年维修费用较2023年下降11.34%[15] - 2024年完成47个技改项目，总投资约3.7亿元[17] 运营管理 - 2024年完成固定资产全面盘点4次[15] - 管理中纠正个别车间86项拆解配件问题[15] - 吉林赖氨酸及配套项目2024年10月初动工，12月底完成地下基础、主设备就位[17] - 全年零工亡和零重伤，工程管理无重大及重要内控缺陷[19] 流程优化 - 2024年财务部优化8大原辅料及产成品出入库和6大费用管理流程，确保14个业财流程高效落地[20] - 质量部统一煤炭抽盲检检测标准，规范生产基地产品标包上限标准[21] 监督检查 - 反贿赂管理全年调查处理举报事项30余项，通过外部机构“方圆”认证审核[24] - 2024年聚焦资金管理等多领域开展专项监督检查[25] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[33] - 2024年扩大内控检查范围，发现资金等方面一般缺陷[33] - 2024年内控一般缺陷全年整改率达90%以上[33] - 截至2024年12月31日无重大、重要内部控制缺陷[33]

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 1 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾 用名深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）2024 年审计资质及审计工作情况履行了监督职责，现将审计委员会对政旦志远 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 鉴于为公司提供审计服务的原大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队 加入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工作的连续 性和稳定性，公司决定变更 2024 年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）。 公司董事会审计委员会 ...

梅花生物科技集团股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 45 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-020 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 45 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （三）资金来源 资金来源为公司（含全资 ...

关于梅花生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：梅花生物科技集团股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86-755-88605026 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、关于梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500028 号 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梅花 生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计梅花生物公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面未发现不一致。除了对梅花生物公司实施 2024 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-021 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业务规模：累计总额不超过 8 亿美元或等值外币（不含存量） 交易目的：公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国 外销售收入大部分为美金，需要结汇成人民币后在国内使用，通过金融衍生品操 作，起到平抑外汇敞口风险的目的。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：市场风险、流动性风险、操作性风险 2025 年 3 月 17 日，梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开了 第十届董事会第十八次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的 议案》，具体内容如下： 一、概述 （一）交易目的 公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产 经营会产生一定影响。2024 年公司外币出口总额逾 11 亿美元，因此有必要通过 开展金融衍生品业务规 ...

重要内容提示： 交易种类：本次拟开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉 米。 交易金额：单边限额为 3 亿元人民币。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-024 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展期货交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第十八次会 议审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》，同意公司开展期货交易业务。 特别风险提示：公司开展期货交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原 则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、 信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、期货交易情况概述 （一）交易目的 随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货 供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存 后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能 够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面 ...

2、按销售模式分： 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-027 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年年度经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度经营数据 公告如下： | 产品类别 | 本期营业收入（万元） | | --- | --- | | 鲜味剂（谷氨酸钠、核苷酸） | 725,445.51 | | 饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、饲料级缬氨酸等） | 1,142,352.59 | | 医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸、鸟苷、腺苷等） | 47,630.86 | | 大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等） | 373,933.81 | | 其他（黄原胶、海藻糖等） | 217,566.07 | | 合计 | 2,506,928.83 | 1、按产品分： | 销售模式 | 本期营业收入（万元） | | --- ...

员工持股计划 - 2025年2月相关会议审议通过员工持股计划议案[1] - 参与对象290人，认购份额225,110,000份[1] - 账户开立、资金缴纳验资完成，已开持有人会议[1] - 截至3月17日，专户未买入公司股份[1]