担保计划 - 2025年拟向全资子公司担保不超17亿元（含存量）[2] - 2025年对通辽、新疆、吉林、新加坡公司担保分别不超8亿、2亿、3亿、4亿[2] - 2025年3月17日董事会通过担保议案，待股东大会审议[4] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，通辽梅花总资产78.45亿，净资产52.23亿，营收101.04亿，净利润9.36亿[7] - 截至2024年12月31日，新疆梅花总资产61.04亿，净资产50.98亿，营收59.38亿，净利润7.83亿[7] - 截至2024年12月31日，吉林梅花总资产62.36亿，净资产34.63亿，营收73.92亿，净利润7.33亿[9] 子公司担保情况 - 通辽梅花资产负债率33.43%，截至2025年2月28日担保余额6.503亿，新增 -2亿，担保额度占净资产比例5.49%[5] - 新疆梅花资产负债率16.48%，截至2025年2月28日担保余额1.48亿，新增 -3亿，担保额度占净资产比例1.37%[5] - 吉林梅花资产负债率44.47%，截至2025年2月28日担保余额2.27亿，新增 -7亿，担保额度占净资产比例2.06%[5] - 新加坡公司资产负债率16.65%，截至2025年2月28日担保余额0，新增4亿，担保额度占净资产比例2.74%[5] 公司整体担保情况 - 截至2025年2月28日，公司对全资子公司担保总额10.25亿，占2024年度上市公司经审计净资产7.03%[13] - 截至2025年2月28日，控股子公司对上市公司担保总额11.52亿，占2024年度上市公司经审计净资产7.90%[13] - 公司除对全资子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保[13]

业绩相关 - 公司确定支付政旦志远2024年度审计费220万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用80万元[8] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议[3] - 2024年1月16日召开第一次会议，听取审计部2023年总结和2024年计划汇报，与大华进行审前沟通[3] - 2024年3月18日召开第二次会议，审阅多项报告及议案，同意提交董事会审议[4] - 2024年4月8日召开第三次会议，听取审计部一季度总结和二季度计划，审议通过一季度报告[4] - 2024年7月29日召开第四次会议，听取审计部二季度总结和三季度计划，审议通过半年度报告[4] - 2024年10月22日召开第五次会议，听取审计部三季度总结和四季度计划，审议通过三季度报告[5] 审计评估 - 审计委员会认为公司内部审计体系运行有效，未发现重大问题[10] - 审计委员会认为公司财务报告编制和审议程序合规，财务信息真实准确完整，不存在欺诈舞弊及重大错报[11] - 审计委员会全面评估内部控制体系运行的有效性，未发现重大缺陷[13] 工作机制 - 2024年审计委员会搭建三方对话平台，提升审计工作效率与质量[14] - 2024年审计委员会深化内外部审计协同机制，强化风险防控责任落实[14] 未来展望 - 2025年审计委员会将健全外部审计监督评估机制，完善评估指标体系[16] - 2025年审计委员会将优化内部审计指导体系，强化审计计划管理[16] - 2025年审计委员会将关注中小股东利益保护，完善风险预警和管控措施[16] 其他事项 - 公司决定变更2024年度审计机构为深圳大华国际，后其名称变更为政旦志远[6][7]

业绩总结 - 2024年营业收入250.69亿元，归母净利润27.40亿元[29] - 2024年研发投入金额7.33亿元，占主营业务收入比例2.93%[36][155] - 2024年客户满意度为93.85（百分制）[36] 研发成果 - 2024年公司全年新增授权专利39项，当期有效专利数为160项[22][158] - 2024年成功实现谷氨酸、谷氨酰胺生产菌株的迭代更新，年新增经济效益近亿元[162] - 自主研发的谷氨酸新菌种使单吨生产成本下降近百元[156] 质量与安全 - 2024年产品出厂合格率100%，产品检测合格率99.80%[36] - 2024年主产品质量认证覆盖率100%，通辽基地新增通过美国FSVP认证[90][91] - 2024年无涉及行政处罚的重大安全与质量事故发生[92] 可持续发展 - 2024年清洁能源使用304,874,044.71Kwh[36] - 报告期内投入环保资金6,851万元，ISO14001环境管理体系认证比例100%[36] - 截至2024年末，所有类型的包装材料重量共计减少120吨[36] 社会责任 - 2024年通过教育支持等渠道捐赠资金245.875万元[25] - 乡村振兴措施惠及人数2,765人，员工志愿活动参与时长351,555小时[36] 未来展望 - 2025年聚焦“应对气候变化”等三大战略行动[26] - 制定2020 - 2025年应对气候变化及温室气体减排战略，截至2024年已完成下降16%的阶段性目标[193] 市场与合作 - 通过收购业务及资产新增多种氨基酸品类和菌种[160] - 与味之素就苏氨酸、赖氨酸产品建立稳定合作关系[164] - 与中国科学院分子植物科学卓越创新中心等建立长期稳定合作关系[163] 管理与制度 - 2024年修订《研发项目全流程管理规定》[141] - 制定《销售内勤标准手册》《客户投诉处理流程》等制度[132][133] - 持续优化《梅花生物科技集团股份有限公司ESG指标管理体系》[62] 人员与培训 - 截至报告期末，研发人员总数402名，占员工总数的3.13%[144] - 2024年人均培训小时数为225.15h，全体员工的受训比例为97.73%[36] - 2024年针对供应商开展现场检查、培训4次，培训时长80小时，培训人数50人[102]

关联交易金额 - 2025年度与通辽德胜预计关联交易约1亿元[3] - 2024年预计10000万元，实际发生7830万元[4] - 2025年初至2月28日累计已发生1035万元[5] 通辽德胜财务数据 - 2024年底总资产4622.34万元，净资产1935.01万元[6] - 2024年度营收10172.42万元，净利润 - 425.56万元[6] 其他要点 - 通辽梅花对通辽德胜持股49%[6] - 关联交易定价有多种方式[8] - 关联交易属正常经营，可降成本增效益[9]

梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年报文件 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，梅花生物科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事刘兴华、卢闯的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘兴华、卢闯的任职经历以及签署的《独立董事关于2024年 度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度不存在影响独立性的 情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二〇二五年三月十七日 1 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月15日[2] - 股权登记日为2025年4月10日[9] - 现场会议登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[10] - 网络投票起止时间为2025年4月15日[2] 会议相关信息 - 议案已在2025年3月17日相关会议审议通过[5] - 特别决议议案为议案7[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 10[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为12、13，关联股东有王爱军等[5] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为河北省廊坊市公司会议室[2] - 联系电话0316 - 2359652，传真0316 - 2359670等[10]

业绩总结 - 2024年营收250.69亿元，同比减9.69%[3] - 2024年净利润27.40亿元，同比降13.85%[3] - 2024年基本每股收益0.94元/股，减11.32%[3] - 2024年加权平均净资产收益率19.04%，降4.44个百分点[3] 分红情况 - 截至2024年底总股本2,852,788,750股，拟派现12亿元，每股0.4206元[6] 未来展望 - 2025年将在信息化等方面加大投入[4] 政策变更 - 公司将变更会计政策，对当期财务无重大影响[7][8]

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-017 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 17 日现场召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.听取总经理 2024 年度工作报告 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案(预案)公告 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股分派现金股利 4.206 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专 户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案（预案）内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,611,601,565.13 元，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-015 投资者可于 2025 年 3 月 14 日（星期五）至 3 月 20 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mhzqb@meihuagrp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ...