报告与会议时间 - 公司2024年年度报告将于2025年3月18日发布[2] - 2024年度业绩说明会于2025年3月21日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动进行[2][3][4] - 投资者可在2025年3月14 - 20日16:00前预征集提问[2][6] - 董事长等四人将出席会议[5] 联系与查看方式 - 联系部门为证券部，有电话、传真、邮箱[7] - 投资者会后可通过上证路演中心查看会议情况[7]

回购方案 - 首次披露日为2024/9/24[2] - 预计金额30,000万元 - 50,000万元[2] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[2] 回购进展 - 2024年10月23日实施首次回购[4] - 截至2025年3月11日已回购情况符合要求[6] - 累计已回购股数3,570.84万股，占比1.25%[2] - 累计已回购金额35,202.44万元[2] - 实际回购价格区间9.10元/股 - 10.68元/股[2] 回购用途 - 用于注销以减少注册资本[4]

和解协议 - 公司及子公司与山东阜丰就黄原胶生产商业秘密达成执行和解协议[3] - 和解金总额为2.33亿元[4] - 支付和解金使公司2024年度营业外支出增加2.33亿元[4] 协议条款 - 支付和解金后公司获黄原胶相关技术永久性普通实施许可[5] - 甲方2025年3月7日前提交撤诉申请[5] - 乙方、丙方2025年3月14日前支付和解金[6] - 违约方需支付2.33亿元违约金[6]

回购金额 - 预计回购3亿至5亿元[2][4] - 累计已回购33815.92万元[2][6] - 2025年2月支付3600.45万元[6] 回购股份 - 累计已回购3418.91万股，占比1.20%[2][6] - 2025年2月回购388.26万股，占比0.14%[6] 回购价格 - 实际回购9.15元/股至10.68元/股[2][6] - 2025年2月9.15元/股至9.56元/股[6] 其他 - 回购方案2024年9月24日首次披露[2] - 实施期限为股东大会通过后12个月[2] - 回购用途为减少注册资本[2][4]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划已通过股东大会，实施存在不确定性[7] - 参加员工持股计划总人数不超过308人，其中董监高8人[10] - 员工持股计划设立时计划份额不超过25000万份，筹集资金总额上限25000万元[10] 股票与资金相关 - 员工持股计划股票通过二级市场购买等合法方式取得[11] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[11] - 假定2025年2月11日收盘价10.08元/股为平均买入价，所能购买和持有标的股票上限为2480.1587万股，占公司目前股本总额的0.87%[29] 存续期与解锁规则 - 员工持股计划存续期60个月，自最后一笔标的股票过户起算[11] - 标的股票自过户起满12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[11] 参与对象与认购份额 - 员工持股计划参加对象为董监高、独立业务部门负责人、核心业务骨干[21] - 员工持股计划参与对象不超308人，合计预计认购份额上限25000万份，其中董事等6人预计认购5300万份占21.20%，监事2人预计认购1110万份占4.44%，其他不超300人预计认购18590万份占74.36%[24] 管理与决策机制 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[35] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[39] - 管理委员会由三名委员组成，设管理委员会主任1人，委员任期为当期员工持股计划的存续期[40] 其他规则 - 员工持股计划应在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[30] - 员工持股计划在公司年度报告等公告前特定日期、重大事件发生至披露等期间不得买卖公司股票[33] - 出现辞职等8种情形，公司有权取消持有人资格并收回份额[56][57] - 存续期届满前2个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会通过，可提前终止或延长[60]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 845人出席或委托出席，持表决权股份454,609,693股，占24.4128%[4] 议案审议情况 - 审议2025年员工持股计划相关三项议案[5] - 三项议案同意比例均超98%，5%以下股东表决与整体一致[8] 其他情况 - 部分股东委托代理人回避表决，律师认为大会程序合法有效[8][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日在廊坊召开[2] - 845人出席，所持表决权股份454,609,693股，占24.4128%[2] - 董事、监事全出席，财务总监未现场参会[2] 议案审议结果 - 2025年员工持股计划（草案）及其摘要议案通过[3] - 2025年员工持股计划管理办法议案A股同意占比98.4421%[4] - 授权董事会办理员工持股计划事项议案A股同意占比98.4451%[4] - 5%以下股东对员工持股计划草案同意占比98.4498%[4] 律师见证 - 见证律所是北京海润天睿律师事务所[6] - 股东大会决议合法有效[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为285,278.875万元[8] - 公司系上交所上市公司，股票代码为“600873”[8] - 公司统一社会信用代码为91540000219667563J[8] - 公司成立日期为1995 - 02 - 09[8] - 公司住所为拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号[8] 员工持股计划 - 参与对象总人数不超过308人[14] - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为8人[14] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[14] - 股份来源为二级市场购买等[14] - 存续期为60个月[16] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[16] 会议相关 - 2025年2月11日多会议审议相关议案[20][21] - 公司尚需召开股东大会审议并公告法律意见书[25] - 2025年2月12日公司公告多项文件[26] 其他 - 梅花生物具备实施员工持股计划主体资格[28] - 本次员工持股计划符合相关规定[28] - 涉及2025年员工持股计划法律意见书[30] - 日期为2025年2月25日[31]

会议信息 - 会议时间为2025年2月27日14:00[5][10] - 现场会议登记时间为2025年2月25日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[5] - 会议地点为河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月27日[6] - 交易系统投票时间为2025年2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][10] - 互联网投票时间为2025年2月27日9:15 - 15:00[7][10] 议案信息 - 会议审议2025年员工持股计划相关议案[10] - 董事会拟提请授权办理员工持股计划相关事项[15] - 议案已通过第十届董事会第十七次会议，提交2025年第一次临时股东大会[16]

诉讼情况 - 2025年2月13日新疆梅花收到侵害技术秘密纠纷案应诉文件[3] - 原告山东阜丰请求三被告赔偿10亿元并承担诉讼费[3] - 2024年1月9日最高法曾判决三被告停止侵权并赔偿1500万元[5] 公司应对 - 暂无法判断诉讼对公司损益影响[3][7] - 公司将积极应诉维护权益并关注进展及时披露[7]