证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-014 梅花生物科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 30,000 万元~50,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 3,570.84 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 35,202.44 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.68 元/股 9.10 | 截至 2025 年 3 月 11 日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份 3,570.84 万 股，占公司目前股本总数(2,852,788,750 股)的 1.25% ...

和解协议 - 公司及子公司与山东阜丰就黄原胶生产商业秘密达成执行和解协议[3] - 和解金总额为2.33亿元[4] - 支付和解金使公司2024年度营业外支出增加2.33亿元[4] 协议条款 - 支付和解金后公司获黄原胶相关技术永久性普通实施许可[5] - 甲方2025年3月7日前提交撤诉申请[5] - 乙方、丙方2025年3月14日前支付和解金[6] - 违约方需支付2.33亿元违约金[6]

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-012 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 3,418.91 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.20% | | 累计已回购金额 | 万元 33,815.92 | | 实际回购价格区间 | 9.15 元/股~10.68 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 10 月 11 日召开了公司第十届董事会第十三次会议和 2024 年第二次临 时股东大会，会上审 ...

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划已通过股东大会，实施存在不确定性[7] - 参加员工持股计划总人数不超过308人，其中董监高8人[10] - 员工持股计划设立时计划份额不超过25000万份，筹集资金总额上限25000万元[10] 股票与资金相关 - 员工持股计划股票通过二级市场购买等合法方式取得[11] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[11] - 假定2025年2月11日收盘价10.08元/股为平均买入价，所能购买和持有标的股票上限为2480.1587万股，占公司目前股本总额的0.87%[29] 存续期与解锁规则 - 员工持股计划存续期60个月，自最后一笔标的股票过户起算[11] - 标的股票自过户起满12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[11] 参与对象与认购份额 - 员工持股计划参加对象为董监高、独立业务部门负责人、核心业务骨干[21] - 员工持股计划参与对象不超308人，合计预计认购份额上限25000万份，其中董事等6人预计认购5300万份占21.20%，监事2人预计认购1110万份占4.44%，其他不超300人预计认购18590万份占74.36%[24] 管理与决策机制 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[35] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[39] - 管理委员会由三名委员组成，设管理委员会主任1人，委员任期为当期员工持股计划的存续期[40] 其他规则 - 员工持股计划应在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[30] - 员工持股计划在公司年度报告等公告前特定日期、重大事件发生至披露等期间不得买卖公司股票[33] - 出现辞职等8种情形，公司有权取消持有人资格并收回份额[56][57] - 存续期届满前2个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会通过，可提前终止或延长[60]

本次股东大会的召集人系公司董事会。 2025 年 2 月 11 日，公司第十届董事会第十七次会议作出召开 2025 年第一 次临时股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《梅花生物科技集团 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"），该会议通知刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网。该会议通知列明了本次股东大会的召集人、投票方式、召开时间、 召开地点、审议事项、出席对象以及登记方法等事项。 本次股东大会现场会议按照会议通知于 2025 年 2 月 27 日下午 2 点在河北 省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室召开。会议由公司董事长王爱 军女士主持。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：梅花生物科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公 司）的委托，对公司于 2025 年 2 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"）进行见证，根据《中华人民共 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-011 梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 845 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,609,693 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.4128 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、董事会秘书出席了本次会议，财务总监因公出差未参加现场会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 202 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为285,278.875万元[8] - 公司系上交所上市公司，股票代码为“600873”[8] - 公司统一社会信用代码为91540000219667563J[8] - 公司成立日期为1995 - 02 - 09[8] - 公司住所为拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号[8] 员工持股计划 - 参与对象总人数不超过308人[14] - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为8人[14] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[14] - 股份来源为二级市场购买等[14] - 存续期为60个月[16] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[16] 会议相关 - 2025年2月11日多会议审议相关议案[20][21] - 公司尚需召开股东大会审议并公告法律意见书[25] - 2025年2月12日公司公告多项文件[26] 其他 - 梅花生物具备实施员工持股计划主体资格[28] - 本次员工持股计划符合相关规定[28] - 涉及2025年员工持股计划法律意见书[30] - 日期为2025年2月25日[31]

梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 年员工持股计划管理办法的议案 2025 | 6 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 ... 7 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，依 法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请 参会人员认真阅读。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率 为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-010 梅花生物科技集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（以下简称"新疆梅花"）于 2025 年 2 月 13 日收到山东省高级人民法院（以下简称"山东高院"）送达的《应 诉通知书》等文件，通知新疆梅花就山东阜丰发酵有限公司（以下简称"山东阜 丰"）提起的诉讼案件进行应诉。现公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 新疆梅花于 2025 年 2 月 13 日收到山东高院受理的由山东阜丰提起的侵害 技术秘密纠纷案的《民事起诉状》，案件当事人如下： 原告：山东阜丰 被告三：张伟 二、本次诉讼的请求及理由 1. 原告的诉讼请求 2.诉讼事由 原告以三被告侵犯商业秘密为由向人民法院提起诉讼，最高人民法院于2024 年 1 月 9 日作出(2022)最高法知民终 64 号民事判决书，判决三被告停止侵权行 为，并按照研发成本赔偿原告经济损失 1500 万元。在法院作 ...

报告公司投资评级 - 维持优于大市评级，目标价11.56元，现价10.08元 [2] 报告的核心观点 - 公司发布2025年员工持股计划草案，总额上限2.5亿份，预计筹集资金上限2.5亿元，股票来源为二级市场购买，参与人数不超308人，存续期60个月，锁定期最长24个月 [3][8] - 公司持续进行股份回购注销，2020 - 2023年分别计划注销股本3006.96万股、2608.49万股、9903.93万股、90637.74万股，2024年9月发布新一轮预案，截至2025年1月底已回购3030.65万股 [3][9] - 公司积极海外布局，2024年11月公告新加坡公司拟以105亿日元收购协和发酵氨基酸和HMO业务 [3][10] - 公司是全球领先合成生物企业，成本领先，2024年加大多方面投入，推进业务标准化和精细化运营 [3][11] - 预计公司24 - 26年归母净利润分别为30.26亿元、34.56亿元、38.67亿元，给予2025年9.55倍PE，对应目标价11.56元，维持“优于大市”评级 [3][12] 根据相关目录分别进行总结 可比上市公司估值比较 - 选取新和成、安迪苏作为可比公司，2025年平均PE为15.77倍 [4] 财务报表分析和预测 - 营收方面，23 - 26年预计分别为277.61亿元、285.61亿元、304.74亿元、325.81亿元，增长率分别为 - 1%、3%、7%、7% [2][7] - 净利润方面，23 - 26年预计分别为31.81亿元、30.26亿元、34.56亿元、38.67亿元，增长率分别为 - 28%、 - 5%、14%、12% [2][7] - 盈利能力指标方面，毛利率23 - 26年预计分别为19.7%、18.1%、18.9%、19.2%；ROE分别为22.5%、16.7%、16.0%、15.2% [2][7] - 偿债能力指标方面，资产负债率23 - 26年预计分别为38.8%、29.9%、25.0%、22.5% [7] - 经营效率指标方面，应收账款周转天数23 - 26年预计分别为8.43天、6.44天、7.44天、6.94天；存货周转天数分别为47.84天、59.42天、53.63天、56.53天 [7] ESG评价 - 环境方面，梅花集团3家子公司是重点排污单位，截至2023H1核定排放总量未超许可，排放浓度达标 [14] - 社会方面，公司利用行业优势积极支持公益事业，体现社会担当 [15] - 治理方面，公司进行多次员工持股计划，2023年员工持股计划已完成购买并锁定，分两期解锁 [16]