员工持股计划会议 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议3月17日召开[2] - 290人出席，代表份额2.2511亿份，占总份额100%[2] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权管理委员会议案[3][5][6] - 各议案表决同意份额均为2.2511亿份，占有效表决100%[4][5][7] - 连如芳、刘晓静、张玉兰为委员，连如芳任主任委员[5]

公司事项 - 2025年3月17日接控股股东孟庆山书面通知[1] - 廊坊市检察院以涉嫌操纵证券市场罪对孟庆山提起公诉并取保候审[1] - 孟庆山退休后不在公司任职，事项与公司无关，经营正常[1] - 公司认为事项不影响股权、治理及经营[1] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[2] 信息披露 - 指定媒体为《上海证券报》《证券时报》及上交所网站[2]

会计政策变更 - 2025年3月17日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月31日财政部18号解释及2023年8月1日暂行规定变更[2][3] - 变更后执行18号解释和暂行规定[5] 数据资源处理 - 浮动收费法下投资性房地产后续计量可选模式[6] - 保证类质量保证按或有事项准则处理[7] - 符合准则的数据资源分别确认为无形资产或存货[8][10] - 编制资产负债表时增设“其中：数据资源”项目[12] 信息披露 - 需披露无形资产和存货数据资源相关会计信息[13][14] - 评估结果有重要影响时披露评估依据等信息[15] - 可自愿披露数据资源应用场景等信息[15] 审议情况 - 监事会认为变更符合财政部要求及规定[18] - 审计委员会审议通过变更议案[19] - 审计委员会认为变更能客观反映财务状况和成果[19] 其他 - 备查文件含董事会和监事会会议决议[20] - 公告于2025年3月17日发布[22]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年全年维修费用较2023年下降11.34%[15] - 2024年完成47个技改项目，总投资约3.7亿元[17] 运营管理 - 2024年完成固定资产全面盘点4次[15] - 管理中纠正个别车间86项拆解配件问题[15] - 吉林赖氨酸及配套项目2024年10月初动工，12月底完成地下基础、主设备就位[17] - 全年零工亡和零重伤，工程管理无重大及重要内控缺陷[19] 流程优化 - 2024年财务部优化8大原辅料及产成品出入库和6大费用管理流程，确保14个业财流程高效落地[20] - 质量部统一煤炭抽盲检检测标准，规范生产基地产品标包上限标准[21] 监督检查 - 反贿赂管理全年调查处理举报事项30余项，通过外部机构“方圆”认证审核[24] - 2024年聚焦资金管理等多领域开展专项监督检查[25] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[33] - 2024年扩大内控检查范围，发现资金等方面一般缺陷[33] - 2024年内控一般缺陷全年整改率达90%以上[33] - 截至2024年12月31日无重大、重要内部控制缺陷[33]

审计机构变更 - 公司决定变更2024年度审计机构为深圳大华国际[1] - 2024年9月深圳大华国际名称变更为政旦志远[2] 审计沟通与初审 - 2025年1月23日审计委员会进行2024年度审前沟通[4] - 2025年3月14日审计委员会就财务报告初审意见沟通[5] - 2025年3月17日审计委员会初审2024年年度报告[5]

梅花生物科技集团股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 45 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-020 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 45 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （三）资金来源 资金来源为公司（含全资 ...

关于梅花生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：梅花生物科技集团股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86-755-88605026 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、关于梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500028 号 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梅花 生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计梅花生物公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面未发现不一致。除了对梅花生物公司实施 2024 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-021 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业务规模：累计总额不超过 8 亿美元或等值外币（不含存量） 交易目的：公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国 外销售收入大部分为美金，需要结汇成人民币后在国内使用，通过金融衍生品操 作，起到平抑外汇敞口风险的目的。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：市场风险、流动性风险、操作性风险 2025 年 3 月 17 日，梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开了 第十届董事会第十八次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的 议案》，具体内容如下： 一、概述 （一）交易目的 公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产 经营会产生一定影响。2024 年公司外币出口总额逾 11 亿美元，因此有必要通过 开展金融衍生品业务规 ...

重要内容提示： 交易种类：本次拟开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉 米。 交易金额：单边限额为 3 亿元人民币。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-024 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展期货交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第十八次会 议审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》，同意公司开展期货交易业务。 特别风险提示：公司开展期货交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原 则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、 信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、期货交易情况概述 （一）交易目的 随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货 供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存 后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能 够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面 ...

业绩总结 - 公司2024年年度总营业收入为2506928.83万元[1][2] - 鲜味剂本期营业收入为725445.51万元[1] - 饲料氨基酸本期营业收入为1142352.59万元[1] 销售模式与地区营收 - 直销模式本期营业收入为1395543.45万元[2] - 代销模式本期营业收入为1111385.38万元[2] - 国内地区本期营业收入为1658666.00万元[2] - 国外地区本期营业收入为848262.83万元[2] 其他产品营收 - 医药氨基酸本期营业收入为47630.86万元[1] - 大原料副产品本期营业收入为373933.81万元[1] - 其他产品本期营业收入为217566.07万元[1]