该内容未涉及上市公司财报电话会议相关关键信息，无符合要求的要点可输出。

制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司与控股股东等资金往来[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 控股股东等不得占用公司资金[5] - 关联交易不得形成非正常资金占用[6] 担保规定 - 公司对控股股东等担保需遵守规定[6] 责任机制 - 董事长是防资金占用第一责任人[11] - 董事会设防止资金占用领导小组[9] 检查与审计 - 财务部每季至少专项检查一次[10] - 外部审计需对资金占用出专项说明[11] 清偿机制 - 建立“占用即冻结”机制[12] - 被占用资金原则上现金清偿[12] 以资抵债规定 - 以资抵债资产须属同一业务体系[13] - 以资抵债审计和评估报告应公告[14] - 以资抵债方案须经股东会批准[14] 责任追究 - 对协助侵占责任人视情节处分[12] - 公司追讨关联人造成损失并追责[16] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效[18] - 制度由董事会负责解释[18]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[8] 信息申报 - 新任、信息变化、离任后2个交易日内申报个人信息[10][11] 股份变动管理 - 股份变动2个交易日内报告并公告[11] - 计划转让首次卖出前15日报告减持计划[12] - 减持完毕与否均2个交易日内向交易所报告公告[12]

审计工作安排 - 公司年度财务报告审计工作时间由审计委员会等与事务所协商确定[2] - 审计委员会督促事务所按时提交报告并记录情况[3] 报表审阅与审议 - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅报表并形成意见[2] - 年度财务报告经审计委员会审核、董事会审议通过[2] 事务所管理 - 关注年报审计改聘事务所，改聘需经董事会、股东会审议[3] - 审计委员会评价并提交续聘或改聘议案[3] 信息管理 - 审计委员会沟通情况书面记录并报监管部门[3] - 相关人员年报期间负有保密义务[4] 规程实施 - 本规程自董事会审议通过之日起生效[4]

工作原则与沟通内容 - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[8] 工作开展方式 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 沟通渠道建设 - 设立专门咨询电话、传真和电子邮箱并专人负责[11] - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[11] 股东会相关 - 考虑股东会召开时间、地点和方式为股东提供便利[12] 股东权利支持 - 积极支持配合投资者依法行使股东权利[14] 投资者说明会 - 参与人员包括董事长、财务负责人等[16] - 特定情形按规定召开[18] 调研接待 - 接受调研妥善接待并履行信息披露义务[20] - 形成书面记录，参与人员和董秘签字确认，有条件可录音录像[27] - 建立接受调研事后核实程序，明确信息泄露应对措施和处理流程[28] 平台互动 - 指派专人查看上证e互动平台咨询、投诉和建议并回复[28] 工作组织协调 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[30] - 证券部负责开展投资者关系管理工作[31] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需具备良好素质和技能[34] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[34] 培训与制度 - 可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[39] - 制度自2025年12月11日起生效实施[39] - 制度由董事会负责解释[38]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4][5] 知情人相关 - 持有公司5%以上股份的股东等属内幕信息知情人[7] 档案与报送 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[12] - 内幕信息公开披露后5个工作日内报送相关档案[12] - 核实问题后2个工作日内报送情况及结果[16] 违规处理 - 违规受处罚报送结果备案并公告[16] - 造成严重影响或损失将处罚、要求赔偿[16] 制度相关 - 制度2025年12月11日发布，董事会负责解释[18][19]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 人员补选 - 成员辞任致人数低于法定最低，董事会60日内补选[6] 职责权限 - 审核财务信息披露，事项过半数同意后提交董事会[9] - 关注拟聘任会计师事务所近3年执业质量情况[11] 工作汇报 - 内部审计部门每季度向其报告工作[12] 报告出具 - 公司据内审资料、经其审议通过出具年度内控评价报告[13] 检查工作 - 督导内审部门每半年对重大事件和资金往来检查一次[14] - 内审部门每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[15] 会议安排 - 每季度召开一次，可按需开临时会议[19] - 须2/3以上委员出席方可举行[19] - 原则上提前3日通知全体委员[19] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[20] 信息披露 - 披露年报时在网站披露其年度履职情况[23] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[23] - 意见未采纳披露事项并说明理由[23] 生效实施 - 细则自董事会审议通过之日起生效[25]

管理层任期与离职 - 总经理班子成员每届任期3年，可连续聘任[3] - 任期未满自愿辞职，总经理提前1个月向董事会书面申请，其他成员向总经理书面申请[5] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每季度召开一次[16] - 各部门或子公司需提前3天向总经理办公室申报议题[16] 其他规定 - 会议材料存档期限为10年[18] - 总经理及高管履职不当问责，离任须审计[21][22] - 细则可修订、补充，自董事会审议通过生效，由董事会解释[24][26][27]

梅花生物募集资金使用管理办法 梅花生物科技集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护 广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和政策和《梅花生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际， 特制定本办法。 梅花生物募集资金使用管理办法 第二条 本办法中所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、 ...

梅花生物董事、高级管理人员薪酬管理制度 梅花生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《梅花生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： (一)独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事； (二)非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务 的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事。 (三)高级管理人员：指公司总经理、高级副总经理、财务负责人、董事会 秘书。 第三条 公 ...