公司股份回购计划 - 公司董事会于2025年12月29日审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于3500万元人民币，不高于5000万元人民币 [1] - 回购股份价格不超过15元/股，具体价格由董事会在实施期间综合市场及公司情况确定 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 公司财务与经营概况 - 截至发稿，公司市值为287亿元 [2] - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：生物发酵占比97.34%，医药健康占比1.9%，其他业务占比0.76% [1] - 公司当前收盘价为10.22元 [1]

公司股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购资金总额不低于3500万元人民币，不高于5000万元人民币 [1] - 回购资金来源为自有资金 [1] - 回购股份价格上限设定为15元/股 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 回购股份用途与处置 - 回购股份拟用于后续实施员工持股计划或股权激励 [1] - 若回购股份在实施完成后的36个月内未使用完毕，尚未使用的部分将予以注销 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于 3,500 万元人民币（含），不高于 5,000 万元人民币（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。如公司未能在股 份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-071 公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持 股 5%以上的股东问询，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。公司董 事长王爱军女士回复表示其未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划，其他人未 明确回复。后续如有减持计划，公司将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及 时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 梅花生物科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的方案 ● 相关风险提示： 4.本次回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，存在因员工持股计划 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-070 梅花生物科技集团股份有限公司 关于董事长提议回购股份的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 27 日收到董事长王爱军女士《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 1、提议回购股份的种类 公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、提议回购股份的用途 回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励。 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司长效 激励机制，充分调动公司核心骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，经综合 考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，提议公司 以自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。 如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实 行。 二、回购股份 ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于梅花生物科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：梅花生物科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律 师事务所（以下称"本所"）接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派本所单震宇律师、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事 项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件和材料。公司已 向本所及本所律师承诺其所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，无 任何隐瞒、遗漏 ...

梅花生物公告，董事长王爱军提议以3500万元-5000万元回购公司股份，回购价格不超过15元/股。 ...

公司股份回购计划 - 梅花生物董事长王爱军提议公司使用自有资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 提议的回购资金总额不低于0.35亿元人民币、不高于0.50亿元人民币，回购价格上限为15元/股 [1] - 预计回购股份数量约为333万股，约占公司总股本的0.12% [1] 计划推进与执行 - 提议人承诺将推动公司董事会审议相关回购议案，并投赞成票 [1] - 公司已召开董事会审议通过该回购议案 [1] - 具体回购数量将以实际执行情况为准 [1]

员工持股计划情况 - 2023年1月28日前累计买入28260800股，成交295296438元，均价约10.45元/股[2] - 买入股票占当时股本总数0.93％[2] - 存续期36个月，2026年1月29日届满[2] - 分两期解锁，最长锁定期24个月[2] 计划结果 - 所持股票全部出售完毕，计划实施完毕并终止[4] - 后续将完成资产清算和收益分配[4]

股东大会信息 - 2025年12月29日14:00召开股东大会[7][12] - 2025年12月26日现场会议登记[7] - 2025年12月29日网络投票[8] - 会议地点为河北省廊坊市公司会议室[12] 公司变更 - 已回购48,547,100股，注册资本变更为2,804,241,650元[18] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[19] - 董事会席位拟由5名增至7名[19] - 同步修订多项相关制度[21][22] 员工计划 - 拟实施2026年员工持股计划[23] - 制定2026年员工持股计划管理办法[24] 审计机构 - 拟选聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[27] 董事会选举 - 第十届董事会任期届满换届[29][31] - 提名王爱军等为非独立董事候选人[29] - 提名刘兴华等为独立董事候选人[31]

公司基本信息 - 公司1995年2月9日成立，1995年2月17日于上交所上市，代码600873[4][5] - 2024年12月31日获西藏自治区市场监督管理局核发《营业执照》[4] 员工持股计划 - 2025年12月11日多会议审议通过2026年员工持股计划相关议案[7][15][16] - 存续期60个月，锁定期最长24个月，分两期各解锁50%[10][11] - 全部有效计划持股不超股本10%，任一持有人不超1%[12] - 需股东大会审议，决议经出席股东表决权半数以上通过[16] - 已聘请律所出具法律意见书，后续履行信息披露义务[16][18]