证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-019 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 5,650,377,740.31 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,570,418,085 股，以此计算合计拟派发现金红利 260,689,402.11 元（含税）。本年度公司现金分红数额占 2023 年度实现的归属于 母公司可供分配利润的 30.13%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的， ...

关于天津创业环保集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 the form and e "https:// 普华永道 关于天津创业环保集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0112号 (第一页,共二页) 天津创业环保集团股份有限公司董事会: 我们审计了天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"创业环保")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 3月22日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10031号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是创业环保管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会 计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年 度创业环保控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"关联往来情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-018 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频表决方式在本公司会议 室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术 彬先生主持。本公司已于 2024 年 3 月 15 日将本次监事会会议通知和会议材料以 电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 监事会认为该工作报告真实反映了 2023 年度监事会的工作情况，2023 年公 司监事会较好的履行了监事会职责。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案需 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）对外担保总额为 298,127.99 万元，均为对合并报表范围内 的全资、控股子公司提供的融资担保，约占本公司最近一期经审计净资产的 32.68%。2024 年，本公司预计新增对报表范围内全资、控股子公司融资提供担 保不超过 374,640 万元，单项担保不超过本公司对被担保人的持股比例，且被 担保人提供不低于担保金额的反担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质 押等，具体情况如下： 1、预计为资产负债率未超过70%的全资、控股子 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王尚敢，男，60岁，上海康恒环境股份有限公司董事长特别助理， 上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事。江西财经大学会计学 学士，香港中文大学硕士学位（EMPAcc）研究生学历，高级会计师。 1984年8月参加工作，历任新余钢铁公司财务处、江西省冶金工业总 公司财务处会计师，上海环境集团财务总监，上海城投控股财务总监， 西部证券董事、监事会主席等职，本人自2022年9月9日起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所 ...

一、审计委员会成员的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日，公司第九届董事 会审计委员会由独立董事王尚敢、薛涛、田亮和执行董事景 婉莹四人组成，主席由王尚敢担任。报告期内，独立董事田 亮因个人发展原因辞去本公司独立董事及所任专业委员会 委员职务，2023 年 6 月 1 日公司召开 2022 年度股东大会选 举刘飞女士接替田亮先生，担任独立董事及相关专业委员会 委员职务。 2023 年 12 月 22 日，景婉莹等四位董事因工作调整原因 申请辞去本公司董事及所任董事会各专业委员会委员职务， 2024 年 1 月 16 日，公司召开临时股东大会，选举王永威等 4 人为公司新任董事人选，同日召开的第九届董事会第二十 六次会议上选举王永威为审计委员会委员。因此，公司审计 委员会现成员由独立董事王尚敢、薛涛、刘飞和非执行董事 王永威四人组成，主席仍由王尚敢担任。 二、审阅公司财务报告情况 1、审阅公司 2022 年度报告情况 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，天津创业环保集团 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-023 天津创业环保集团股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 产公允价值份额的差额应确认商誉 50,512.04 万元，其中高邮康博确认 23,472.47 万元，江苏永辉确认 27,039.57 万元。经评估，2021 年对商誉计提减值 9,965.89 万元，2022 年对商誉计提减值 8,564.83 万元。 二、本期计提商誉减值原因及本次计提资产减值准备的具体说明 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内 截止 2023 年 12 月 31 日的商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛涛，男，50岁，中国科学院生态环境研究中心博士在读，拥有 武汉大学理学学士和北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任 清华大学环境学院环保产业研究中心副主任。现任E20环境平台执行 合伙人和E20环境产业研究院执行院长，湖南大学公共管理学院兼职 教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，上海城投控股、 中建环能公司独立董事。兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院 长，国家发改委和财政部的国家PPP专家库的双库定向邀请专家，世 界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)，清华大学公 管学院PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商 会PPP专委会秘书长；国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员 会 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环 保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人 民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元，扣除本次股份发行实际发生的承销及保荐费用、发行登记费及其 他发行费用(以下合称"发行费用")不含增值税金额共计人民币 19,743,434.08 元的净 额为人民币 ...