核心交易公告 - 公司董事会于2025年11月26日审议通过与城投咨询签订工程咨询服务合同 [1] - 合同内容为委托城投咨询为咸阳路污水处理厂迁建二期工程提供工程建设全过程咨询服务 [1] 合同优势与协同效应 - 合同定价公允、程序合规，对项目顺利推进具有显著优势 [1] - 公司与城投咨询可实现高效协同，极大提升沟通效率 [1] - 合作将减少项目前期因信息不对称产生的磨合成本 [1] 项目执行保障 - 合同确保从规划设计、成本控制到工期管理等关键环节紧密衔接 [1] - 为该项目的按时、保质、在预算内完成提供了更强有力的保障 [1]

公司重大合同公告 - 天津创业环保股份董事会于2025年11月26日审议通过一项工程咨询服务合同 [1] - 公司将与城投谘询签订合同，委托其为咸阳路污水处理厂迁建二期工程提供工程建设全过程咨询服务 [1]

会议相关 - 第九届董事会第七十一次会议于2025年11月26日召开，应到9人实到8人[5] - 2025年第三次临时股东会将审议选举第十届董事会董事及董事薪酬等议案[22][23] 议案表决 - 2024年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果议案8票同意通过[7] - 2024年度职业经理人及其他高级管理人员绩效年薪兑现情况议案8票同意通过[10] - 与关联方签订服务合同议案6票同意通过[13] - 提名唐福生等八人为第十届董事会董事候选人议案9票同意通过[17] - 公司第十届董事会董事薪酬议案9票同意通过[20] - 召开2025年第三次临时股东会的议案9票同意通过[25] 人员信息 - 唐福生自2024年1月起任公司董事、董事长[28] - 聂艳红自2023年3月起任公司总会计师[29] - 王永威自2024年1月起任公司非执行董事[30] - 李晓广现任天津市政投资有限公司党总支副书记、总经理[31] - 刘韬自2021年11月11日起任公司非执行董事[32] - 刘飞自2023年6月1日起任公司独立非执行董事[33] - 薛涛自2022年9月9日起任公司独立非执行董事[34] - 王尚敢自2022年9月9日起任公司独立非执行董事[35]

合同相关 - 2025年11月26日公司与城投咨询签订工程咨询服务合同[2][4] - 合同总价9395750元含税[10] - 服务期限预计不超2029年12月31日[7] 价格及支付 - 可行性研究报告编制价340000元，完成30天内一次拨付[10] - 环境影响评价及验收价768000元，分阶段拨付[10] - 全过程造价咨询服务价200万元，下浮20%分阶段支付[12] 股权关系 - 天津城投持有天津市政投资100%股权，后者持有公司约45.57%股权[15][22] 交易性质 - 合同交易构成关连交易，适用比率超0.1%低于5%，仅申报公告[16][17] 合同优势 - 签订合同可实现高效协同，提升沟通效率，减少磨合成本[14] 董事会构成 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[21]

董事会人事变动 - 第九届董事会任期于2025年9月8日届满[2] - 建议提名唐福生等8人为第十届董事会候选人[2] - 付兴海及安品东2025年12月31日退任董事[14] 董事任期与薪酬 - 候任董事任期自2025年12月31日至2028年12月30日[10] - 第十届董事会建议独立董事薪酬12万元/年，其他不领[15] 股权结构 - 市政投资为控股股东，持股约45.57%[21] - 天津城投为最终控股公司，持市政投资100%股权[21] 后续安排 - 2025年12月31日召开临时股东会批准委任及薪酬[17] - 尽快向股东寄发通函和临时股东会通告[18] - 独立董事候选人任职资格和独立性需上交所审核[13]

临时股东会信息 - 2025年12月16日下午2时召开第二次临时股东会[1] - 地点在天津创业环保大厦五楼会议室[1] 审议事项 - 审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目[2] 委任要求 - 代理人委任表格等文件24小时前交回指定处[2] - 股东可委任代理人，仍可亲自出席投票[2]

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （有關上述決議案的詳情，請參閱該通函。） （股份代號 ： 1065） 2025年第二次臨時股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月16日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈 5樓會議室舉行本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議如下議 案： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月26日的通函 （「該通函」）所界定者具相同涵義。 作為普通決議案： 1. 審議同意修訂《募集資金管理制度》。 2. 審議同意終止部分募投項目。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年11月26日 於本通告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執 ...

临时股东会信息 - 公司定于2025年12月16日下午2时在天津创业环保大厦5楼会议室召开2025年第二次临时股东会[37][75] - 2025年12月11日登记在册的股东有权出席，12月11日至12月16日暂停办理H股股份过户登记，H股股东须于12月10日前办理[80] - 临时股东会将审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目两项议案[77] 募集资金情况 - 2022年9月公司非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[15] - 各项目拟投入募集资金总计81075.66万元，累计投入63834.40万元[19] 募投项目进展 - 安徽阜阳界首项目2022年7月1日商运，因审计未结束部分工程款未付，拟投入14800万元，累计投入13643.28万元[17] - 洪湖项目2024年8月1日商运，拟投入11150万元，累计投入8768.35万元[18] - 天津项目2024年3月27日验收，拟投入16600万元，累计投入11633.68万元[18] - 克拉玛依项目预计2026年6月完工，8月资金使用完毕，拟投入10300万元，累计投入6878.74万元[18] - 赤壁项目拟终止，拟投入5300万元，累计投入0元[18] - 偿还付息负债及补充流动资金拟投入22925.66万元，累计投入22925.66万元[19] 资金调整 - 公司将中水一批项目5300万元变更用于赤壁陆水项目，剩余5970.32万元继续用于中水一批项目[19] 制度修订 - 修订《募集资金管理制度》，明确募集资金净额、超募资金等定义，对相关条款调整[44][45] - 制度规定了募集资金使用、监管、置换、现金管理等多方面要求[46][49][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 项目终止相关 - 审计及风险控制委员会、保荐机构同意公司终止部分募投项目，需股东会审议通过[35][36]

合同信息 - 2025年11月26日公司与城投咨询签订工程咨询服务合同[2][4] - 服务期限自合同签订日起至项目竣工决算完成，预计不超2029年12月31日[7] - 工程咨询服务合同总价为9395750元（含税）[10] 费用支付 - 可行性研究报告编制价340000元，完成确认后30天内一次性拨付[10] - 环境影响评价及验收价768000元，分阶段拨付[10] - 全过程造价咨询服务价200万元，按阶段支付[12] 股权关系 - 天津城投持有天津市政投资100%股权，天津市政投资持有公司约45.57%股权[15][22] 交易性质 - 工程咨询服务合同构成公司的关连交易[15][16] - 交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须申报及公告，豁免独立股东批准[3][17]

天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 26 日 创业环保 2025 年第二次临时股东会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 2 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 3 | 创业环保 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制 订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五 ...