募集资金使用与管理 - 募集资金到账后1个月内签三方监管协议，1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%通知保荐人或独董[10] - 超募资金是实际募集净额超计划募集金额部分[4] - 募集资金专款专用，不得用于持有财务性投资等，未经股东会决议不得改变用途[6] - 实行专户存储制度，多次融资分别设专户，超募资金专户管理[9] - 募投项目搁置超一年重新论证是否继续实施[14] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[15] - 可对闲置募集资金现金管理，产品安全性高、期限不超十二个月、不可质押[15] - 募投项目不能按计划完成需及时报告说明原因并公开披露[14] - 公司及子公司使用募集资金按制度履行申请和审批手续[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露，否则经审议[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露；占净额10%以上，经股东会审议[19] 资金临时补充 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月，到期归还并公告[17] 监督检查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报审计与风险控制委员会[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查一次募集资金存放、管理和使用情况[28] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[28] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告并与年报一同披露[28] 项目变更与转让 - 变更募投项目需公告原项目情况、变更原因、新项目情况及可行性等内容[24] - 转让或置换募投项目需公告原因、已投资金额、项目完工程度及效益等内容[24] 其他 - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户，提前终止应在2周内签新协议[11] - 以闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，额度、期限等经董事会审议，保荐人发表意见并及时披露[19] - 本制度是对原《募集资金管理制度》的修订[30] - 本制度由董事会负责解释并监督实施[30] - 本制度未尽事宜依相关规定执行[30] - 本制度与相关规定抵触时执行相关规定[30] - 本制度自股东会审议通过之日起施行[30] - 本制度施行后原《募集资金管理制度》废止[30]

会议相关 - 公司第九届董事会第六十二次会议于2025年7月29日召开，7人参加[1] 项目合作 - 全资子公司天津中水拟与关联方就天津柳林项目68号地签协议[1] 制度重构 - 公司拟系统性重构1 + N司库管理制度体系[5] - 新建《司库管理制度》，修订四项制度[5] - 修订后的《募集资金管理制度》需提交股东会审议[5]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.17元[7] - 本次派发现金红利共计266,971,074.45元[11] 时间安排 - 2025年7月10日为A股股权登记日，7月11日为除权（息）日和现金红利发放日[7] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年暂免个税，1年以内暂不扣缴[15] - 持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%[16] - QFII、港股通按10%税率代扣，税后每股0.153元[16][17] - 居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股0.17元[17] 其他 - 本次利润分配方案经2025年5月27日股东会审议通过[8] - 控股股东现金红利由公司自行发放[14]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月27日经年度股东会审议通过[4] - 以总股本1,570,418,085股为基数，每股派现0.17元，共派266,971,074.45元[7] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025/7/10，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/11[3][8] 红利派发方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东现金红利公司自行发放[9][10] 税收政策 - 不同持股期限及股东类型股息红利税负不同[11][12][13]

公司概况 - 公司为天津创业环保集团股份有限公司，股份代号1065[1] 董事会信息 - 董事会有9人，含执行、非执行、独立非执行董事[2] - 执行董事长为唐福生先生[2] - 董事会设四个委员会，各有主席[2] 会议时间 - 会议于2025年6月26日召开[3]

人事变动 - 2025年6月26日公司选举付兴海为第九届董事会职工董事[2] - 付兴海自2024年11月起任党委副书记，2025年1月14日起任执行董事[2] 人员信息 - 付兴海43岁，毕业于南开大学，公共管理硕士[2] 薪酬情况 - 付兴海任执行董事及职工董事不领薪酬[3] 董事会构成 - 公告刊发时董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[3]

人事变动 - 2025年6月26日公司选举付兴海为第九届董事会职工董事[1] - 付兴海继续担任公司执行董事，2025年1月14日起任董事[1][5] - 付兴海2024年11月起任公司党委副书记[5]

业绩公告 - 公司于2025年3月21日刊发2024年度全年业绩公告[4] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会计划于2025年6月27日15:00 - 17:00举行[4] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[6] - 召开方式为视频结合网络互动[5] 提问安排 - 投资者可于2025年6月20日至26日17:00前提问[6] 参会人员 - 董事长唐福生等公司人员将出席[11] 联系方式 - 联系人齐丽品女士、朱凡先生[12] - 联系电话(8622) 2393 - 0128[12] - 联系邮箱tjcep@tjcep.com[12] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过全景网查看情况及主要内容[13]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月27日15:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台"以视频结合网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月20日至6月26日17:00前通过指定链接或公司邮箱提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标情况交流 [2] 参会人员 - 公司高管包括董事长唐福生、代总经理张健、总会计师聂艳红、董事会秘书齐丽品及独立董事薛涛将出席 [3] - 财务管理中心及董事会办公室人员也将参会 [3] - 全体投资者均可通过网络方式参与 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景网平台在线参与实时互动 [3] - 会前问题征集专题页面已开放 [3] - 会后内容将在全景网平台回放 [3] 联系方式 - 联系人：董事会秘书齐丽品及朱凡 [3] - 联系电话：8622-23930128 [3] - 联系邮箱：tjcep@tjcep.com [3]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年6月27日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2] - 投资者可在2025年6月20 - 26日17:00前提问[2] - 说明会以视频结合网络互动形式在全景网召开[3][4] 参与人员 - 上市公司出席人员包括董事长唐福生等[6] - 全体投资者可网络参加[6] 联系方式 - 联系人齐丽品等，电话8622 - 23930128，邮箱tjcep@tjcep.com[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月19日[9]