公司重大事项 - 天津市水务局向天津创业环保一次性支付19.89亿元人民币资金，以解决公司历史应收账款问题 [1] - 该笔资金是在拨付本年度污水处理服务费的基础上额外支付的 [1] - 此次存量应收账款的回款将改善公司现金流，增加公司收益 [1] 对公司财务与经营的影响 - 该笔款项的回收将对公司2025年度的经营业绩和财务状况产生积极影响 [1] - 具体影响将以公司披露的定期报告为准 [1]

业绩相关 - 天津市水务局支付19.89亿解决历史应收账款问题[2] - 回款将对2025年度业绩和财务状况产生积极影响[2] 新策略 - 公司建立专项工作机制推动应收账款压降[2]

会议安排 - 公司将于2025年12月31日下午2时在天津创业环保大厦五楼会议室召开2025年第三次临时股东会[1] 投票规则 - 临时股东会选举董事议案2.1至2.5子议案表决采用累积投票制，股东持有票数为所代表股份数目五倍[4] - 临时股东会选举独立董事议案3.1至3.3子议案表决采用累积投票制，股东持有票数为所代表股份数目三倍[3] 文件要求 - 经修订代理人委任表格及相关授权文件最迟须于临时股东会或其续会指定时间24小时前交回公司指定地点[4]

临时股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于12月31日下午2时举行[3] - 2025年12月24日登记在册股东有权出席[10] 会议审议事项 - 审议第十届董事会董事薪酬等议案[5] - 拟聘任唐福生等5人为第十届董事会董事[5][6] - 拟聘任刘飞等3人为第十届董事会独立非执行董事[9] 股份登记与表决 - 12月24日至31日暂停办理H股股份过户登记[10] - 选举董事和独董子议案表决采用累积投票制[12][13] - 股东委托他人出席及表决须书面委任并按时交回文件[13]

业绩总结 - 天津市水务局支付19.89亿解决公司历史应收账款问题[1] - 本次回款将对公司2025年度经营和财务状况产生积极影响[1]

会议相关 - 2025年12月9日刊发光函、第三次临时股东会通告及代理人委任表格[1] - 临时股东会对选举董事和独立非执行董事表决采用累积投票制[2][4] - 2025年第三次临时股东会举行日期、时间及地点不变[6] 信息更正 - 通函更正薛涛先生信息，其52岁，2022年9月9日起任独董[1] - 原通告、通函及委任表格相关子议案更正为选举三人任独董[3][5] 其他 - 经修订通告及表格将替代原文件并尽快发布寄发[6] - 原委任表格撤销无效，拟委任代表投票用修订表格[6] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事、3名独董组成[6]

临时股东会信息 - 2025年12月31日下午2时在天津创业环保大厦五楼会议室召开[1] - 审议公司第十届董事会董事薪酬议案[2] - 审议选举董事的8项子议案，采用累积投票制[2][4] 投票相关规定 - 代理人委任表格须提前24小时交回[4] - 填妥交回后股东仍可出席投票[4] - 联名登记仅首位出席人士投票获接纳[4] - 代理人须亲身出席，无需为股东[4]

临时股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于12月31日下午2时举行[2] - 会议将审议董事薪酬及选举董事等议案[4] - 2025年12月24日登记在册股东有权出席[6] 股权登记及投票 - 12月24日至31日暂停办理H股股份过户登记[6] - 临时股东大会对选举董事议案采用累积投票制[7] - 股东表决票数为所代表股份数目八倍[7]

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 閣下如已將名下的天津創業環保集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1)董事薪酬；及 (2)重選董事 除文義另有指明外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第10頁。本公司謹訂於2025年12月31日下午二時正假座中國天津市南開 區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室召開及舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第 EGM-1頁至第EGM-3頁。 無論 閣下能否親身出席臨時股東會，務請 閣下根據所列印的指示填妥代 ...

会议信息 - 会议时间为2025年12月31日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] - 会议地点为公司五楼会议室[8] 津贴标准 - 独立董事津贴标准为12万元/年，按月发放，含税，个税由公司代扣代缴[12] 董事提名 - 唐福生等多人被提名为第十届董事会不同类型董事，任期至2028年不等，部分议案提请2025年第三次临时股东会审议[15][19][21][22][24][26][30][33][35]