股权结构 - 控股股东天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占总股本45.57%[6] 股份质押 - 2025年6月11日，37,000,000股解除质押，剩余质押247,000,000股[7] - 2025年6月12日，38,000,000股质押给浙商证券，累计质押285,000,000股[9][10][11] 资金用途 - 本次质押融资用于补充流动资金[10] 股份状态 - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0[11]

股权解质及质押情况 - 控股股东天津市政投资有限公司持有公司A股股份715,565,186股，占总股本45.57% [1] - 本次解质股份37,000,000股，占其持股比例5.17%，解质时间为2025年6月11日且不用于后续质押 [1] - 新增质押股份38,000,000股给浙商证券，质押期限为2025年6月11日至2026年6月10日，占公司总股本2.42%，用途为补充流动资金 [1] 累计质押数据 - 本次质押后累计质押股份达285,000,000股，占控股股东持股比例39.83%，占公司总股本18.15% [1][2] - 剩余未质押股份中无限售或冻结股份数量为0，控股股东持股结构无其他限制性安排 [2] 股东持股结构 - 控股股东天津市政投资有限公司当前未质押股份数量为430,565,186股，占其持股比例60.17% [2] - 质押股份均未涉及重大资产重组业绩补偿等担保事项 [1]

股权结构 - 控股股东天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占总股本45.57%[2] 股份质押 - 本次解质37,000,000股，占所持股份5.17%，占总股本2.36%[3] - 本次质押38,000,000股，占所持股份5.31%，占总股本2.42%[6] - 解质后剩余质押247,000,000股，占所持股份34.52%[3] - 变动后累计质押285,000,000股，占持股比例39.83%[2] 其他信息 - 质押融资用于补充流动资金[6] - 解质时间为2025年6月11日[3] - 质押起始日2025年6月11日，到期日2026年6月10日[6] - 质押股份无特殊担保用途[5] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0[7]

股息信息 - 2024年末期普通股息每10股1.7元人民币[1] - 派息金额每10股1.85402港元，汇率1:1.0906[1] 时间安排 - 股东批准日期2025年5月27日[1] - 除净日2025年5月29日[1] - 递交通知最后时限2025年5月30日16:30[1] - 暂停过户登记日期2025年6月2 - 4日[1] - 记录日期2025年6月4日[1] - 股息派发日2025年7月11日[1] 税率情况 - 非居民企业股东股息代扣所得税税率10%，非个人居民股东20%[2]

股利分配 - 2024年度每10股派现金股利1.70元（含税），资本公积金不转增股本[2] - H股股利记录日期为2025年6月4日，每10股应得股利1.85402港元（含税）[2] 税务处理 - 向非居民企业股东派股息代扣10%企业所得税[3] - 自然人股东无需代扣个税，外籍自然人股东股息红利免税[3] - 内地个人投资者通过港股通投资H股股息按20%扣税[4] 分红安排 - 境内A股分红时间及安排另行公告[5] - 委任中国香港信托有限公司作H股股东收款代理人[6] - H股股利支票预计2025年7月11日平邮寄予持有人[6]

股息信息 - 2024年度末期股息为每10股1.7元人民币[1] - 非居民企业股息代扣所得税税率为10%[2] - 非个人居民股息代扣所得税税率为20%[2] 时间安排 - 股东批准日期为2025年5月27日[1] - 除净日为2025年5月29日[1] - 过户文件最后时限为2025年5月30日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年6月2日至6月4日[1] - 记录日期为2025年6月4日[1] - 股息派发日为2025年7月11日[1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面要求召开临时股东会[9] 召集与通知 - 董事会收到提议后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[12][13] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十日提临时提案[19] - 董事会收到临时提案两日内发补充通知[19] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知[19] 会议相关 - 网络投票时间有规定，表决代理委托书提前24小时备置[25][30] - 董事会等可征集投票权，会议原则在公司住所举行[31][24] - 通知应含会议地点等内容，讨论董事选举应披露候选人资料[18][20] 表决规则 - 记名投票，重复表决以第一次结果为准，未填表决票视为弃权[30] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[33][34] - 特定重大事项需特别决议通过，每位当选董事获同意票应超半数[34][36] 后续事项 - 会议记录保存不少于10年，股东可请求撤销决议[38][40] - 决议及时公告，通过董事选举提案后新任董事就任[41][42] - 利润分配决议后两个月内完成股利或股份派发[42]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工代表[10] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[10] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次会议[7] - 特定情况下董事会应召开临时会议，如代表十分之一以上表决权股东提议等[7] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需在会议召开前十日和五日发出[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[20] 决策权限 - 董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 董事会部分决议须三分之二以上董事表决同意，其余过半数董事表决同意[12] - 对外担保部分须全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事表决同意[13] - 低于董事会权限事项授权总经理办公会批准，超权限属股东会审批范围的由董事会拟订方案提请审议[13] 会议规则 - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分等情况时可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[24] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题导致无法判断时，主持人应要求修改或补充[29] - 董事会审议通过提案形成决议，一般须全体董事过半数通过；特定决议须三分之二以上董事表决同意；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[31] 其他事项 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[7] - 董事会决定公司重大问题应事先听取党委意见，重大经营管理事项经党委讨论后董事会再决策[7] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] - 董事会办公室对决策执行情况每半年向集团公司董事会进行一次集中汇报[36]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月27日在天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室召开[9] - 出席会议股东和代理人351人，其中A股350人，H股1人[8] 股东持股 - 出席会议股东持有表决权股份总数890,110,237股，A股729,208,249股，H股160,901,988股[8] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数比例56.6798%，A股46.4340%，H股10.2458%[10] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案普通股同意票数889,660,152，比例99.9494%[12] - 2024年度利润分配方案议案普通股同意票数889,614,851，比例99.9443%[14] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案普通股同意票数889,634,052，比例99.9465%[15] - 继续聘任大信会计师事务所议案普通股同意票数889,598,351，比例99.9425%[16] - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数728,722,464，比例81.8688%，H股同意票数160,901,988，比例18.0766%[16] - 2024年度独立董事述职报告议案普通股同意票数889,514,152，比例99.9330%[17] - 对附属公司融资提供新增总额度不超过344,933万元担保及授权议案通过[20] - 修订《董事会会议事规则》议案通过[20] - 修订《公司章程》议案通过，A股同意票数720,520,225，比例80.9473%，H股同意票数153,574,000，比例17.2534%[21] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数715,565,186，比例100%[22] - 持股1%以下普通股股东对2024年度利润分配方案同意票数13,147,677，比例96.3689%[24] - 市值50万以下普通股股东对2024年度利润分配方案同意票数9,342,179，比例96.0875%[24] - 市值50万以上普通股股东对2024年度利润分配方案同意票数3,805,498，比例97.0666%[24] - 本次股东会特别决议案议案10和议案11获有效表决权股份总数的2/3以上通过[25]

股东会情况 - 2024年度股东会于2025年5月27日在天津举行，351人出席，代表股份890,110,237股，占比约56.6798%[3] 股份信息 - 已发行股份总数为1,570,418,085股，A股1,230,418,085股，H股340,000,000股[4] 审议事项 - 审议2024年年度报告等多项议案，赞成票占比均超99%，修订章程赞成票占比98.2007%[6][7] - 审议对附属公司融资提供不超3,449,330,000元担保及授权事宜[7] 其他 - 律师认为本次年度股东会召集、召开程序合法有效[11] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[10]