国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 之 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 176 号 致：天津创业环保集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《天津创业环保集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津创业环保集 团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）等相关 法律、法规和规 ...

| 证券代码：600874 公告编号：2025-023 证券简称：创业环保 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 天津创业环保集团股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 | | | 27 日 | | (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | 其中：A 350 股股东人数 | | | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 729,208,249 | | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 160,901,988 | ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023 天津创业环保集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 350 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 890,110,237 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 729,208,249 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 160,901,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.6798 | ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 176 号 致：天津创业环保集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 補充公告 關連交易－「天津之眼」建設項目工程總承包合同 茲提述天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月14日關於 「天津之眼」建設項目工程總承包合同的關連交易公告（「該公告」）。除文義另有 所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公告旨在就本公司的內部控制系統提供補充資料。 違反上市規則 正如該公告所披露，本公司解釋稱，違規事項是無心之失，也是無意之舉。 工程總承包合同為天創環境（作為聯合體成員三）、資管公司（作為發包人，本公 司的關連人士）及其他方共同簽署。 天創環境為本公司近年來新成立的全資附屬公司，管理尚不完善、人員變動較 大，2024年參加本公司組織的關連交易合規培訓人員現已離職。天創環境現有工 作人員合規意識不足，即使工程總承包合同審批過程中本公司的合同管理系統 在填入合同相對方為資管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十九次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议修订《对外捐赠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易— 「天津之眼」建設項目工程總承包合同 緒言 於2025年4月7日，資管公司、天津市政總院、棟樑國際、中建研及天創環境訂立 工程總承包合同，據此，各方共同進行「天津之眼」摩天輪建設項目工程，總價格 為人民幣17,029,161元（含稅）。於2025年5月14日，董事會審議通過關於簽訂工程 總承包合同及其項下擬進行的交易。 於工程總承包合同日期及本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，資 管公司為天津城投的全資附屬公司，及天津市政總院為天津城投間接持有的 30%受控公司。因此，根據上市規則，資管公司及天津市政總院均為天津城投的 聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程總承包合同項 下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 工程總承包合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低 於5%，故根 ...

董事会会议决议 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会8人，董事长唐福生因公缺席并委托董事付兴海代为表决，付兴海被推选为会议主持人 [1] - 会议通知及材料已于2025年5月9日通过电邮发送全体董事，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联项目中标签约 - 全资子公司天创环境与天津市政工程设计研究总院等组成联合体，中标关联方发包的"天津之眼"摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目 [1] - 董事会同意天创环境签订《建设项目工程总承包合同》，根据上交所规则豁免关联交易审议，但需按港交所规则披露 [1] - 关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决，议案以6票同意通过 [2] 制度修订 - 董事会通过修订《对外捐赠管理制度》，同步废止《应收款项压降专项奖励制度（试行）》，修订后制度详见上交所网站 [2] - 该议案获全体董事9票同意通过 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易— 「天津之眼」建設項目工程總承包合同 緒言 於2025年4月7日，資管公司、天津市政總院、棟樑國際、中建研及天創環境訂立 工程總承包合同，據此，各方共同進行「天津之眼」摩天輪建設項目工程，總價格 為人民幣17,029,161元（含稅）。於2025年5月14日，董事會審議通過關於簽訂工程 總承包合同及其項下擬進行的交易。 於工程總承包合同日期及本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，資 管公司為天津城投的全資附屬公司，及天津市政總院為天津城投間接持有的 30%受控公司。因此，根據上市規則，資管公司及天津市政總院均為天津城投的 聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程總承包合同項 下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 工程總承包合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低 於5%，故根 ...

第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司(以下 简称"集团公司")的对外捐赠行为，规范审批程序，维护股 东权益，正确履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事 业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《天津市国资委监管企 业对外捐赠管理办法》（津国资财经【2020】45 号）《天津 城投集团对外捐赠管理办法》等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"集团公司"，包括本部各中心、各部室、天 津水务事业部、市内直属水厂、技术产品中心等内设机构） 及集团所属各控股公司（以下简称"所属企业"）。 第二章 术语和定义 第三条 本制度所称对外捐赠，是指集团公司及所属企 业自愿无偿将其有权处置的企业财产赠送给合法的受赠人， 用于与自身生产经营活动无关联关系的公益事业。 第三章 组织和职责 第四条 集团公司及所属企业根据实际需要提出对外捐 赠动议，并按照"三重一大"相关要求，做好决策建议、方案 拟定、意见征求、合法及合规性审核等相关决策前审核工作。 同时，应做好对外捐赠项目实施效果的后续跟踪，有必要的 天津创业环保集团股份有限公司 《对外捐赠管理制度》 第一章 总则与适 ...