29 April 2025 Dear non-registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated 1 March 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which ...

If the Company does not receive a functional email address in your reply, until such time that the functional email address is provided to the H Share Registrar, the Company will send the Actionable Corporate Communications(Note2) in printed form in the future. If you want to receive the Corporate Communications in printed form, please complete the enclosed Reply Form and send it to the Share Registrar or send an email to tjcapitalenv.ecom@computershare.com.hk specifying your name, address and request to re ...

2024 環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 天津創業環保集團股份有限公司 H股股份代號：1065 A股股份代號：600874 接待热线：022-23930000 地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 邮编：300381 创业环保官网：http://www.tjcep.com | 02 | 關於本報告 | | --- | --- | | 04 | 走進創業環保 | | 08 | 專題：聚焦「雙碳」戰略 共謀綠色發展 | | 68 | 報告附錄 | A 精進治理 穩健創業之基 堅持黨建引領 完善公司治理 ESG 管治 12 13 18 C 以人為貴 同築創業未來 保障合規僱傭 成就員工夢想 打造幸福職場 38 40 41 | E | | | --- | --- | | 攜手並進 | 貢獻創業力量 | | 共建責任價值鏈 | 60 | | --- | --- | | 助力行業發展 | 63 | | 展現社會擔當 | 64 | 天津創業環保集團股份有限公司 目錄 B D 綠色低碳 推動創業發展 科技領航 鑄就創業質量 推進環保業務 應 ...

（股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計與風險控制委員會實施細則 （於二零二五年四月二十三日修訂） 第一章 總則 第一條 為加強董事會決策功能，做到事前審核、專業審核，確保董事會對經理 層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司 治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所股票上 市規則》（以下簡稱：《上市規則》）、《公司章程》及其他有關規定，公司董事會特 制定本實施細則。 第二章 人員組成 第二條 審計與風險控制委員會成員為三名以上，應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，其中獨立非執行董事董事應當過半數。董事會成員中的職工代 表可以成為審計與風險控制委員會成員。由董事會選舉產生。 第三條 審計與風險控制委員會設主席一名，由具備會計專業背景的獨立非執 行董事擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會選舉產生。 第四條 審計與風險控制委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並根據上述第二 條規定補足委員人數。 1 第五條 審計與風險控制委員會下設審核工作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十六次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年4月23日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-019 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東會議事規則； (3)建議修訂董事會議事規則；及 (4)修訂董事會審計與風險控制委員會實施細則 本公告乃天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 建議修訂公司章程及議事規則 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2025年4月23日，根據中國證券監督管理 委員會《關於新《公司法》配套制度規則實施相關過渡期安排》及《上市公司章程指 引》，本公司擬在本公司《公司章程》（「公司章程」）中取消監事會設置並規定由董 事會審計與風險控制委員會行使中國《公司法》規定的監事會的職權。據此，本公 司第九屆董事會第五十六次會議（「該董事會會議」）審議通過了（其中包括）修訂 公司章程的議案。同時，基於有關規定的修訂及 ...

会议相关 - 天津创业环保集团第九届董事会第五十六次会议于2025年4月23日召开，应到董事9人，实到8人[1] - 董事会同意于2025年5月27日召开2024年年度股东会[9] - 2024年年度股东会普通决议案有9项，特别决议案有2项[9][10] 制度修订 - 修订集团本部《员工职级序列管理制度》等三项制度议案获全票通过[1][2] - 修订公司《合规管理制度》等两项制度议案获全票通过[3] - 修订《公司章程》等四项规则议案获全票通过[4][6] 担保额度 - 特别决议案中对附属公司融资新增担保额度不超过人民币344,933万元[10] 股份规定 - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[15] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规董监高提起诉讼[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交董事会[26] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[23] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[23] 党委设置 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[20] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[20] 股东会规则 - 股东会行使决定公司经营方针和投资计划等多项职权[22] - 股东会选举董事、监事时，实行累积投票制[30] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[35] - 董事会成员中应有公司职工代表1名[36] 委员会设置 - 审计与风险控制、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任委员会主席[37][38] - 战略与ESG委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事会主席出任主席[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[43] - 公司利润分配政策需经出席股东会（包括股东代理人）的股东所持表决权的2/3以上审议通过[44] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[46] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，自本次股东年会结束起至下次股东年会结束止，可续聘[47] 融资授权 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51]

委员会构成与任期 - 审计与风险控制委员会成员三名以上，独立非执行董事过半数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[7] - 至少每年与审计师、外部审计机构开会两次[8] - 例会每季度至少召开一次，提前十天通知委员[20] 审核职责 - 最少每年检讨一次公司风险管理及内部监控系统有效性[9] - 审核财报，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能[13] - 对需股东会批准的公司重大关联交易审核并提交董事会[11] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、会计政策变更经审核后提交董事会[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20][21] - 向董事会提审议意见需全体委员过半数通过[21] 其他事项 - 审核工作组为决策提供含财务报告等书面资料[17] - 会议评议报告、决议材料呈报董事会讨论[17] - 会议有记录，通过议案及表决结果书面报董事会[23][24] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[24]

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.02亿元，较上年同期增长2.05%[4] - 2025年第一季度营业总收入为11.0242852433亿美元，2024年第一季度为10.8027809748亿美元，同比增长2.05%[17] - 2025年第一季度营业收入为413,952,081.12元，2024年第一季度为394,818,022.52元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，较上年同期增长1.26%[4] - 2025年第一季度净利润为2.6258843716亿美元，2024年第一季度为2.4957348378亿美元，同比增长5.21%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.5476105537亿美元，2024年第一季度为2.5159641136亿美元，同比增长1.26%[18] - 2025年第一季度净利润为148,508,253.57元，2024年同期为145,008,666.77元[30] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6564.77万元，上年同期为-5396.64万元[4] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额为 -65,647,742.27元，2024年为 -53,966,431.13元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -254,102,288.78元，2024年同期为 -267,830,422.32元[33] 总资产相关 - 本报告期末总资产255.11亿元，较上年度末增长1.42%[6] - 2025年3月31日资产总计25,511,117,206.42元，2024年12月31日为25,154,981,695.71元[14] - 2025年3月31日资产总计为17,077,264,842.31元，2024年12月31日为16,838,473,616.18元[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益99.24亿元，较上年度末增长2.63%[6] - 2025年所有者权益合计为110.7420142818亿美元，2024年为107.9729454626亿美元，同比增长2.56%[16] 非流动性资产处置损益相关 - 非流动性资产处置损益变动比例为-102.61%，主要是上年同期固定资产处置收益高于本期[6] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为54073户，其中H股股东60户[9] - 天津市政投资有限公司持股7.16亿股，持股比例45.57%，质押2.84亿股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股3.38亿股，持股比例21.52%[9] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1386.83万股，持股比例0.88%[9] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股337,888,810股[10] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%[10] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金为2,471,874,649.62元，2024年12月31日为2,756,992,021.69元[13] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款为4,036,550,084.81元，2024年12月31日为3,589,826,335.15元[13] - 2025年3月31日应收账款为1,349,923,109.29元，2024年12月31日为1,093,758,954.18元[25] 流动资产相关 - 2025年3月31日流动资产合计7,018,223,036.05元，2024年12月31日为6,856,660,856.38元[14] 非流动资产相关 - 2025年3月31日非流动资产合计18,492,894,170.37元，2024年12月31日为18,298,320,839.33元[14] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计4,327,302,435.66元，2024年12月31日为4,587,557,557.10元[15] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计10,109,613,342.58元，2024年12月31日为9,770,129,592.35元[15] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为8.0453230866亿美元，2024年第一季度为7.9837727773亿美元，同比增长0.77%[17] 少数股东损益相关 - 2025年第一季度少数股东损益为0.0782738179亿美元，2024年第一季度为 - 0.0202292758亿美元[18] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为0.162元/股，2024年第一季度为0.160元/股，同比增长1.25%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.162元/股，2024年第一季度为0.160元/股，同比增长1.25%[19] 经营活动现金流入相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为6.9188312976亿美元，2024年第一季度为6.0097570761亿美元，同比增长15.12%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为849,942,776.15元，2024年同期为654,023,857.19元[33] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.9731578283亿美元，2024年第一季度为3.6603506123亿美元，同比增长35.86%[22] 支付给职工及为职工支付的现金相关 - 2025年3月支付给职工及为职工支付的现金为154,288,446.89元，2024年为168,560,685.22元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年3月投资活动产生的现金流量净额为 -482,718,594.19元，2024年为 -265,340,945.70元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -65,471,168.00元，2024年同期为 -78,850,108.91元[33] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年3月筹资活动产生的现金流量净额为263,248,964.39元，2024年为1,597,822.35元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为102,740,012.10元，2024年同期为27,101,087.71元[34] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年3月现金及现金等价物净增加额为 -285,117,372.07元，2024年为 -317,709,554.48元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -216,833,444.68元，2024年同期为 -319,579,443.52元[34] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业成本为213,218,111.44元，2024年第一季度为172,906,714.33元[29] 投资收益相关 - 2025年第一季度投资收益为33,998,881.66元，2024年第一季度为12,935,255.27元[29] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润为174,715,682.43元，2024年同期为170,587,431.50元[30] 利润总额相关 - 2025年第一季度利润总额为174,715,592.43元，2024年同期为170,598,431.50元[30] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为239,035,743.14元，2024年同期为99,630,701.73元[33] 经营活动现金流出小计相关 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为1,104,045,064.93元，2024年同期为921,854,279.51元[33]

中國，天津 2025年4月2日 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通 告謹定於2025年4月23日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至 2025年3月31日止3個月的第一季度業績以作刊發之用。 承董事會命 董事長 唐福生 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生； 3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 ...