独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] - 近36个月有处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在东方电气任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备会计专业教授职称及经验[4] - 已通过董事会提名委员会资格审查[6]

董事会提名 - 东方电气提名陈宇为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月7日[7]

独立董事提名 - 东方电气提名曾道荣为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 提名人确认 - 提名人核实被提名人符合任职资格[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚者不能担任[3] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[6] - 承诺不符资格将辞职[6]

董事会相关 - 公司第十一届董事会候选人提名等程序合规[1] - 候选人符合任职条件，无禁入处罚情况[1] - 同意提名并提交2023年年度股东大会审议[1]

董事会会议 - 东方电气董事会十届四十次会议6月5日发通知，6月7日形成有效决议[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 董事提名 - 提名俞培根等4人为第十一届非独立董事候选人，黄峰等3人为独立董事候选人[3] - 提名议案表决有效票7票，同意7票[4] 其他事项 - 建议独立董事报酬及津贴标准[5] - 修订《独立董事工作规则》议案表决全票通过[7] - 董事会同意召开2023年年度股东大会[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日9点召开[3] - 会议地点在四川成都高新西区西芯大道18号公司会议室[3] - 网络投票2024年6月28日进行[6] 议案相关 - 本次股东大会审议14项议案[8][9] - 各议案按不同时间刊载相关公告[9][10] 其他事项 - 授权委托书会议开始前24小时交回公司通讯地址[20] - 股东大会回执2024年6月27日前送达公司通讯地址[31] - 股东按持股数有相应选举票数[32][33] - 会议总需时不多于一天[22] - 会议通讯地址及联系电话、传真、邮箱公布[22]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在东方电气连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人通过董事会提名委员会资格审查[6] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[6]

会议信息 - 东方电气监事会十届二十四次会议于2024年6月6日在成都召开[2] - 应参加表决监事3人，实际行使表决权监事3人[2] 人事提名 - 监事会同意提名胡卫东、梁朔为第十一届监事会监事候选人[3] 议案审议 - 审议通过关于公司第十一届监事薪酬方案的议案[4] 候选人信息 - 胡卫东1968年9月出生，现任投资公司要职[7] - 梁朔1970年12月出生，现任子企业专职监事[9]

发行进度 - 2023年4月21日报送向特定对象发行股票申请文件[1] - 2023年7月27日通过上交所上市审核中心审核[3] - 2023年8月17日提交证监会注册[3] 相关事件 - 2024年4月改聘立信会计师事务所为审计机构[5] - 2024年5月27日上交所中止发行注册程序[1] 影响与结果 - 发行注册程序中止不产生重大不利影响[5] - 发行需获证监会同意，结果和时间不确定[6]