二、公司 2023 年下半年以来中标的部分项目情况 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-058 东方电气股份有限公司 关于公司近期市场订单情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）坚持"产业领先"战略，充分发挥 "两级营销"体系优势，持续加大市场开拓力度，现将公司近期市场订单情况公 告如下： 一、公司 2023 年 1-8 月新生效订单情况 公司 2023 年 1-8 月实现新生效订单 563.68 亿元，2022 年前三季度实现的 新生效订单 538.22 亿元。其中清洁高效能源装备板块 2023 年 1-8 月新生效订单 相比 2022 年前三季度增幅超过 35%。 2023 年 9 月 27 日 2 1.风电方面：中标大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目风力发电机组及附 属设备采购(二次)项目；中标华能天镇新能源产业项目等 16 个风电项目打捆招 标项目（标段一）；中标华电凯升木垒四十个井子 800MW 项目（标段二）；中标三 峡能源 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-057 东方电气股份有限公司 董事会十届三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十次会议通知于 2023 年 9 月 25 日发出，会议以书面方式召开，并于 2023 年 9 月 27 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 王军先生简历如下： 王军先生，1972 年 4 月出生，毕业于西安交通大学，在职获得浙江大学动 力工程专业工程硕士学位，正高级工程师。历任东方电气集团东方锅炉股份有限 公司（以下简称东方锅炉）锅炉研究所所长助理、副所长、所长，东方日立锅炉 有限公司董事、执行总经理、党支部书记，市场营销中心主任，东方锅炉副总工 程师等职务；2017 年 5 月至 2018 年 12 月先后任东方锅炉副总经理、党委常委， ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总裁的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东 方电气股份有限公司(以下简称公司）的独立董事，对公司提交董事会十届三十 次会议审议的《关于聘任王军为公司副总裁的议案》《关于聘任李建华为公司副 总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见： 经审核王军先生和李建华先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况，我们认为王军先生和李建华先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力； 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会 认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了 公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任王军先生和李建华先生为公司副总 裁。 独立董事： 刘登清、黄峰、马永强 2023 年 9 月 27 日 ...

中信证券股份有限公司 关于 东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同） 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 9 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组 ...

东方电气股份有限公司 Dongfang Electric Corporation Limited （注册地址：成都市高新西区西芯大道 18 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 A 股证券简称：东方电气 证券代码：600875 H 股证券简称：东方电气 证券代码：1072 二〇二三年九月 东方电气股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称 具有相同的含义。 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 上海证券交易所、中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-056 鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行 了更新。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注 册稿）》及相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项已获上海证券交易所审核通过，尚需获得 中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监 督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 东方电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等 相关文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业总收入为299.15亿元，同比增长7.19%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为20.02亿元，同比增长12.85%[8] - 公司2023年上半年度基本每股收益为0.64元，同比增长12.28%[8] - 公司2023年上半年度加权平均净资产收益率为5.66%[8] - 公司2023年上半年实现营业总收入299.15亿元，同比增长7.19%[14] - 公司2023年上半年实现净利润20.02亿元，同比增长12.85%[14] - 本期营业收入同比增长7.40%，主要是清洁高效能源装备板块收入同比增长16.86%[17] - 本期营业成本同比增长6.11%，主要是随销量增长而相应增加[17] - 本期销售费用同比减少2.73%，主要是所属子企业东方风电本期收入同比减少[18] - 本期财务费用同比减少0.23亿元，主要是汇兑净收益同比增加0.12亿元[19] - 本期研发费用同比增长13.27%，主要是本期加大研发投入[19] - 本期投资收益同比增长31.71%，主要是持有期间权益法核算的长期股权投资收益同比增长[20] - 本期经营活动现金流量净额同比减少46.11亿元，主要是所属子企业财务公司开展金融同业业务流出[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比增长130.28亿元，主要是本期所属财务公司投资同业存单等业务净流入[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增长1.54亿元，主要是所属子企业经营需要取得借款[27] 公司发展 - 公司正式揭牌东方电气碳达峰碳中和研究中心，着力打造专业化研究队伍，为绿色低碳发展提供保障[48] - 公司持续定点帮扶四川省昭觉县、山西省吉县，投入直接帮扶资金1665万元，引进帮扶资金320万，消费帮扶1410万[49] 股权结构 - 公司担保总额为9250万美元，占净资产的比例为0.23%[1] - 公司解除限售的限制性股票数量为8852.565万股，占总股份数的0.28%[3] - 公司回购注销部分限制性股票共计274,000股，占总股份数的0.01%[4] 资产负债表 - 东方电气2023年6月30日的流动资产总额为81,272,780,657.40人民币元，较上年年末增长了13,862,910,034.06人民币元[84] - 公司股本为3,118,533,797.00人民币元，资本公积为11,569,657,749.25人民币元，未分配利润为19,956,518,710.73人民币元[86] - 公司所有者权益合计为39,797,452,855.95人民币元，较上年年末增长了1,172,581,328.79人民币元[86] 应收账款管理 - 公司按组合计提坏账准备显示，1年以内应收账款的坏账准备比例为5.00%，5年以上应收账款的坏账准备比例为100%[199] - 应收账款合计为16,187,939,073.56元，坏账准备为2,893,506,996.62元，计提比例为17.87%[1] - 本年度计提坏账准备283,383,113.89元，收回或转回117,934,110.73元，重要的坏账准备收回或转回金额为106,153,671.75元[1]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司实现营业总收入299.15亿元，较上年同期增长7.19%[1] - 2023年上半年公司实现归属母公司股东净利润20.02亿元，较上年同期增长12.85%[1] - 2023年上半年公司每股收益为0.64元，上年同期为0.57元[1] - 2023年上半年公司新增订单488.57亿元[1] - 2023年1 - 6月营业总收入299.15亿元，2022年同期为279.09亿元，同比增长7.19%[8] - 2023年1 - 6月营业总成本274.38亿元，2022年同期为259.97亿元，同比增长5.54%[8] - 2023年1 - 6月净利润20.96亿元，2022年同期为18.65亿元，同比增长12.39%[9] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.64元/股，2022年同期为0.57元/股，同比增长12.28%[10] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.64元/股，2022年同期为0.57元/股，同比增长12.28%[10] - 2023年1 - 6月其他综合收益的税后净额为 - 5528.52万元，2022年同期为3546.01万元[10] - 2023年1 - 6月综合收益总额20.41亿元，2022年同期为19.01亿元，同比增长7.36%[10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业收入为29,915,296,549.01元，较2022年同期的27,909,010,359.66元增长7.19%；营业成本为24,251,363,170.89元，较2022年同期的22,887,295,419.64元增长5.95%[15] - 2023年上半年所得税费用合计230,333,499.86元，较2022年同期的204,189,356.65元增长12.80%，部分公司享受15%企业所得税优惠税率，东方电气中能工控网络安全技术（成都）责任有限公司享受小微企业所得税优惠，其余企业采用25%的企业所得税税率[15] - 截至2023年6月30日止六个月，归属母公司普通股股东的合并净利润为2,002,157,742.84元，较2022年同期的1,774,136,141.38元增长12.85%；基本每股收益为0.64元/股，较2022年同期的0.57元/股增长12.28%[17] - 2023年1 - 6月公司实现营业总收入299.15亿元，同比增长7.19%，净利润20.02亿元，同比增长12.85%，每股收益0.64元，同比增长12.28%[29] - 2023年1 - 6月公司新增生效订单488.57亿元，同比增长33.29%[30] - 报告期内公司实现营业总收入299.15亿元，同比增长7.19%；归属上市公司股东净利润20.02亿元，同比增长12.85%；扣非净利润18.19亿元，同比增长26.50%；每股收益0.64元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，营业收入293.46亿元，同比增长7.40%，主要因清洁高效能源装备板块收入同比增长16.86%[36] - 截至2023年6月30日止六个月，营业成本242.31亿元，同比增长6.11%，主要随销量增长相应增加[36] - 公司本期营业总收入同比上升7.19%，除可再生能源装备收入下降14.99%外，其他板块均有不同程度增长[46] - 境内营业总收入为269.71亿元，同比上升6.55%；境外营业总收入为29.44亿元，同比上升13.45%[51] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日公司流动资产合计812.73亿元，2022年12月31日为674.10亿元[3] - 2023年6月30日公司非流动资产合计452.00亿元，2022年12月31日为478.55亿元[4] - 2023年6月30日公司资产总计1264.73亿元，2022年12月31日为1152.65亿元[4] - 2023年6月30日公司流动负债合计775.98亿元，2022年12月31日为674.24亿元[5] - 2023年6月30日公司非流动负债合计90.78亿元，2022年12月31日为92.16亿元[6] - 2023年6月30日公司所有者权益合计397.97亿元，2022年12月31日为386.25亿元[7] - 2023年6月30日应收账款合计134.40亿元，2022年12月31日为100.92亿元，同比增长33.18%[12] - 2023年6月30日应付账款合计206.93亿元，2022年12月31日为173.50亿元，同比增长19.27%[13] - 2023年6月30日期末未分配利润199.57亿元，2022年12月31日为189.99亿元，同比增长5.03%[14] - 期末货币资金为184.19亿元，占总资产比例14.56%，较上期期末增加22.48%[52] - 期末拆出资金为20.72亿元，占总资产比例1.64%，较上期期末增加6807.53%[52] - 期末应收账款为134.40亿元，占总资产比例10.63%，较上期期末增加33.18%[52] - 期末资产负债率为68.53%，较年初增加2.04个百分点，公司资产结构风险可控[57] - 截至2023年6月30日，集团一年内到期的金融机构借款为6.37亿元，超过一年到期的为6.94亿元，固定利率借款为9.77亿元[58] - 2023年6月30日，集团持有人民币及美元的现金及现金等价物分别占比86.94%及9.50%[59] - 2023年6月30日，集团有抵押银行借款约为3.54亿元，2022年12月31日为3.68亿元；同期特许经营权净值为5.11亿元，2022年12月31日为5.06亿元[61] 各业务线收入关键指标变化 - 2023年度中期报告显示，可再生能源装备营业收入8,110,730,345.74元，较2022年同期的9,579,800,238.13元下降15.34%[20][21] - 2023年度中期报告显示，清洁高效能源装备营业收入18,334,502,178.99元，较2022年同期的15,105,288,599.59元增长21.38%[20][21] - 2023年度中期报告显示，工程与贸易营业收入6,762,030,647.05元，较2022年同期的5,098,404,109.00元增长32.63%[20][21] - 2023年度中期报告显示，现代制造服务业营业收入2,784,413,334.15元，较2022年同期的2,732,654,189.67元增长1.90%[20][21] - 2023年度中期报告显示，新兴成长产业营业收入6,182,985,116.81元，较2022年同期的6,002,145,672.66元增长3.01%[20][21] 各业务线毛利率关键指标变化 - 可再生能源装备本期毛利率上升0.11个百分点，清洁高效能源装备毛利率下降3.56个百分点，工程与贸易毛利率上升6.58个百分点，现代制造服务业毛利率上升5.40个百分点，新兴成长产业毛利率上升1.77个百分点[46] 公司费用及收益关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，销售费用6.88亿元，同比减少2.73%，主要因东方风电本期收入同比减少，质量保证费用同比减少[36][37] - 截至2023年6月30日止六个月，研发费用10.71亿元，同比增长13.27%，主要因加大研发投入[36][38] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收益0.88亿元，同比减少53.20%，主要因上期有1.36亿元债务重组收益[36][38] - 截至2023年6月30日止六个月，投资收益1.78亿元，同比增长31.71%，主要因长期股权投资收益同比增长[36][38] - 截至2023年6月30日止六个月，资产处置收益0.05亿元，同比减少88.71%，主要因上年子企业处置闲置土地及建筑物，本期无此事[36][42] 公司现金流关键指标变化 - 本期经营活动现金流量净额同比减少46.11亿元，主要因财务公司开展金融同业业务流出；扣除影响后净流出5.05亿元，流出同比减少0.73亿元[43] - 本期投资活动现金流量净额同比增长130.28亿元，主要因财务公司投资同业存单等业务净流入同比增加[44] 公司分红情况 - 经2023年6月28日举行的2022年度股东大会批准，公司于2023年7月28日向股东派发2022年末期股息，每10股派3.35元（含税），共计现金分红1,044,708,822.00元[21] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息（2022年6月30日：无）[22] 公司业务成果 - 公司可批量研制100万千瓦等级水轮发电机组、135万千瓦等级超超临界煤电机组、175万千瓦等级核电机组等装备[25] - 公司水电产品总体水平居国内前列，13兆瓦等级海上风电机组处国内先进水平[25] - 公司获得世界单机容量最大500兆瓦冲击式水电机组研制合同[30] - 国内首台单机容量最大150兆瓦级冲击式水電转轮成功工程应用[32] - 自主研制的F级50MW重型燃机首台商用机组正式投入商业运行[32] - “玲瓏一号”全球首堆海南昌江小堆稳压器顺利发运[32] - 自主研制的126米全球最长风电叶片正式下线[32] 新增订单业务占比 - 新增生效订单中，清洁高效能源装备占42.96%，可再生能源装备占23.65%，工程与贸易占11.70%，现代制造服务业占9.25%，新兴成长产业占12.43%[31] 公司股本及股权情况 - 2023年6月30日，公司股本总额为31.18533797亿元，其中A股27.78533797亿股，占比89.10%；H股3.4亿股，占比10.90%[68] - 报告期内，公司回购注销13名激励对象27.4万股A股[68] 公司担保情况 - 2023年6月30日，公司以三家公司各20%股权合计6800万元提供担保，控股子公司提供2450万元担保，担保总额为9250万元，占公司净资产的比例为0.23%[71][72][73] 公司雇员情况 - 截至2023年6月30日，公司雇员总数为17919人[75] - 截至2023年6月30日，公司报告期内支付雇员薪酬12.5732亿元[75] 公司风险及应对措施 - 公司面临国际化经营、价格、应收账款等风险，将采取相应措施应对[62][63][65] 公司战略规划 - 下半年公司将围绕打造世界一流装备制造集团，落实“领先战略”，推动产业结构调整[67] 公司重大事项情况 - 截至2023年6月30日止六个月，无重大收购及出售附属公司及联营公司事项[70] - 截至2023年6月30日止六个月及至公告日期，公司未涉及重大诉讼或仲裁[74] 公司薪酬管理 - 公司严格按照契约约定刚性兑现企业经理层成员2022年度薪酬和2020 - 2022年任期激励收入[76] 公司治理相关 - 公司本期全面遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四所载《企业管治守则》的所有适用守则条文[79] - 公司就董事及监事证券交易采纳《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十所载的《标准守则》作为标准行为守则[80] - 截至2023年6月30日，公司董事及监事已遵守《标准守则》所订定有关证券交易的标准[80] - 董事会审计与审核委员会由三名独立非执行董事组成[81] - 审计与审核委员会已审阅并通过集团截至2023年6月30日六个月的中期业绩[81] - 公司将在适当时候向股东寄发并于网站刊载截至2023年6月30日止的半年度报告[82] 公司人才管理 - 公司持续推进全员绩效管理，建立薪酬差异化分配评价机制[77] - 公司围绕“11256”发展战略推进人才领先，实施10项人才培养工程[78] - 公司联合多所高校举办重点培训项目提升人才培养成效[78] 公司外汇风险管理 - 公司采用远期结汇等汇率避险工具控制外汇汇率波动风险[60]

信息披露 - 公司将于2023年8月31日披露2023年半年度报告[2] 投资者互动 - 投资者可于2023年8月25 - 30日16:00前通过邮箱dsb@dongfang.com提问[2] 业绩说明会 - 公司计划于2023年8月31日10:00 - 11:00举行半年度网上业绩说明会[2] - 说明会在同花顺路演平台以网络互动方式召开[3][4] - 参加人员有董事会秘书冯勇及相关部门负责人等[7] - 投资者可在该时段登录平台参与，会后可查看情况及内容[8][9] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话028 - 87583666，邮箱dsb@dongfang.com[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为311,879.21万元[7] 业绩总结 - 2022年末资产总计11,526,506.05万元，较2021年末增长[9] - 2022年度营业总收入5,535,314.01万元，较2021年度增长[11] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润285,465.06万元，较2021年度增长[11] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额841,011.64万元，2021年度为 - 442,088.90万元[12] - 2022年末资产负债率为66.49%[13] - 2022年度毛利率为16.49%[13] - 2020 - 2022年末，应收票据等余额合计分别为1783540.58万元、1896131.38万元和2203747.06万元[28] - 2020 - 2022年度，公司主营业务毛利率分别为20.04%、16.98%和15.97%[29] - 2020 - 2022年末，公司存货账面价值分别为1560985.41万元、1906243.28万元和1845525.99万元[30] 市场扩张和并购 - 公司发电设备及服务业务遍及全球近80个国家和地区[22] - 收购东方电机8.14%股权，投资73,541.53万元[43] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资113,340.78万元[43] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资48,646.05万元[43] - 收购东方重机5.63%股权，投资17,122.89万元[43] 特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票已获上交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[14] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[33] - 发行对象为不超过35名特定投资者，东方电气集团拟认购金额为50000.00万元[36] - 发行股票数量不超过272878203股，不超过发行前公司总股本的10%[38] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[39] - 本次发行将在中国证监会同意注册之日起十二个月内择机发行[35] - 东方电气集团以现金50,000.00万元参与认购[41] - 东方电气集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象6个月[42] - 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过500,000.00万元[43] - 补充流动资金127,848.74万元[44] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[47] 其他 - 2023年4月4日，公司董事会十届二十六次会议审议通过本次发行相关议案[62] - 2023年4月19日，东方电气集团原则同意公司本次发行股票方案[63] - 2023年4月20日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[64] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[65] - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为何洋、施梦菡[67] - 保荐机构联系地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦，联系电话为021 - 2026 2000[67] - 截至2022年12月31日，保荐机构自营等业务股票账户分别持有发行人股票1,694,961股等[55] - 报告期内境外收入占公司主营业务收入的比例约为10%[21] - 本次向特定对象发行股票存在不能足额募集资金的风险[15] - 本次向特定对象发行可能会导致公司即期回报在一定时期内有所摊薄[16]