会议信息 - 公司监事会十一届四次会议于2024年12月17日在成都召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于风电业务会计估计变更》议案，3票同意[3]

会计估计变更 - 2025年1月1日起变更风电整机质量保证费用计提会计估计，用未来适用法[3] - 海上风电整机按6%、陆上按4%计提，偶发性个别计提[4] 数据影响 - 2021 - 2023年计提费用分别减少0.82亿、0.88亿、0.75亿[7] - 2024年1 - 9月计提费用减少0.45亿[7] - 2021 - 2023年利润总额分别增加0.82亿、0.88亿、0.75亿[7] - 2024年1 - 9月利润总额增加0.45亿[7] 审核情况 - 监事会、会计师事务所、审计与审核委员会均认可变更[8][9][10]

会议安排 - 董事会十一届五次会议于2024年12月18日现场召开[2] 人事变动 - 聘任李建华为公司高级副总裁[5][9] - 变更香港联席公司秘书及授权代表为曾颖雯女士，委任冯勇为香港联交所电子呈交系统授权人士[11][12] 业务决策 - 完善公司高管人员薪酬核定规则并兑现2023年度薪酬[3][4] - 东方设计增资扩股及转增注册资本，合计20000万元[10] - 风电业务会计估计变更[10][11] - 制定公司《环境、社会与公司治理（ESG）管理规定》[11] 地址变更 - 变更香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[11][12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日上午9:00举行[29] - 2024年第二次A股类别股东会议于12月27日上午9:30举行[32] - 股权登记日为2024年12月20日[14] 会议地点 - 现场会议召开地点为中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室[6] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案1、2于2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站及相关报纸[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为2024年第三次临时股东大会议案2[11] 会议审议 - 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案[23][27] - 审议及批准公司2025 - 2027年日常持续关联交易的议案[23] - 审议及批准《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》等多项框架协议[23] 其他 - 现场参加股东大会的A股股东登记时间为2024年12月26日[17] - 2024年第三次临时股东大会回执需于12月26日前送达公司[30] - 2024年第二次A股类别股东会议回执需于12月26日前送达公司[33]

增持计划 - 2023年12月8日起12个月内实施增持[2][4][5] - 增持金额1.5 - 3亿元，股份不超总股本1%[2][4][5] - 资金源于东方电气集团自有资金[2][4][5] 增持结果 - 2023.12.8 - 2024.12.7增持11,295,300股，占比0.36%[2][5] - 增持总金额约1.62亿元[2][5] 持股情况 - 首次增持前持股1,727,919,826股，占比55.41%[3] - 截至披露日持股1,739,215,126股，占比约55.79%[3][5] 其他 - 增持计划实施完毕，行为合规[2][5][7]

增持人情况 - 增持人注册资本为504,696.02万元人民币[4] 增持股份情况 - 本次增持前，增持人持股1,727,919,826股，占总股本55.41%[6] - 2023年12月8日增持2,960,000股，占总股本约0.09%[8] - 2023年12月8日至2024年12月7日累计增持11,295,300股，占总股本0.36%[9] - 本次增持完成后，增持人持股1,739,215,126股，占总股本55.79%[10] 未来展望 - 增持人计划未来12个月内增持金额1.5 - 3亿元，股份不超总股本1%[8] 信息披露 - 2023年12月9日发布《增持公告》[12] - 2024年2月1日、8月15日发布进展公告[12] - 公司已履行现阶段披露义务，尚需披露实施结果公告[13] 其他 - 本次增持属可免于发出要约情形[11]

发行批复 - 公司向特定对象发行A股股票申请获中国证监会同意注册批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 发行相关方 - 发行人为东方电气股份有限公司，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[3][4] 联系方式 - 保荐人（主承销商）联系人电话0755 - 23835239、0755 - 23835294，邮箱project_dfdqecm@citics.com[4] - 公司董事会电话028 - 87583666，邮箱dsb@dongfang.com[5] 公告日期 - 公告发布于2024年11月25日[5]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为275,001股，上市流通总数为275,001股，上市流通日期为2024年11月25日[3] - 本次解除限售的限制性股票数量为27.5001万股，占当前公司股本总额的0.0087%[3][17][19] - 激励计划预留授予第三个限售期将于2024年11月25日届满[12] 会议审议 - 2024年10月28 - 30日，监事会和董事会审议通过相关解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票等议案[3][14] 激励计划历程 - 2019年9月5日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2019年9月27日审议通过激励计划草案修订稿等议案[4] - 2019年11月20日收到国务院国资委原则同意实施股权激励计划的批复[5] - 2019年11月22日相关股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[6] - 2020年9月24日审议通过授予预留部分限制性股票等议案[7] 业绩数据 - 2023年净利润为35.5039357632亿元，复合增长率为25.76%，高于同行业平均业绩8.85%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为9.82%，高于同行业平均业绩6.43%[14] 激励对象与比例 - 本次可解除限售的激励对象人数为23人[17] - 预留授予的激励对象中1人因组织安排调离公司，17334股限制性股票将被回购注销[15] - 激励计划首次及预留授予的限制性股票各期解除限售比例均为1/3[11] - 本次23名激励对象考核结果均合格，本期个人层面可解除限售比例为100%[14] 股份变动 - 有限售条件股份（非流通A股）变动前数量为754,195,398股，占比24.19%，变动-275,001股，变动后数量为753,920,397股，占比24.18%[22] - 无限售条件股份（流通A股）变动前数量为2,023,304,059股，占比64.90%，变动+275,001股，变动后数量为2,023,579,060股，占比64.91%[22] - H股本次变动前后数量均为340,000,000股，占比均为10.91%[22] - 股份总数本次变动前后均为3,117,499,457股，占比均为100.00%[22] 后续事项 - 公司尚需就本次解除限售及回购注销依法履行信息披露义务[22] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续[22]

限制性股票授予 - 2019年11月22日，公司审议通过向800名激励对象授予2900万股限制性股票[11][13] - 2020年2月12日，实际向780名激励对象授予2798.8699万股限制性股票[13] - 2020年9月24日，公司审议通过向26名激励对象授予100万股预留部分限制性股票[13][14] - 2020年11月28日，预留授予登记的限制性股票共计97.2万股[15] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年多次审议通过回购注销部分激励对象限制性股票[16][18][19][23][26][28] - 2024年10月30日，同意回购注销1名激励对象17,334股限制性股票，回购价格为5.32元/股加银行同期存款利息[28] 限制性股票解除限售 - 2022 - 2024年多个时间点可对部分激励对象限制性股票解除限售[21][23][24][26][28][29] - 2024年10月，本次符合解除限售条件的激励对象23人，可解除限售27.5001万股[28][29] - 预留授予的第三个限售期将于2024年11月25日届满，解锁比例为三分之一[30] 业绩考核目标 - 2021 - 2023年各年度有相应净利润复合增长率、净资产收益率及△EVA业绩考核目标[37] 业绩数据 - 2018 - 2023年公司净利润复合增长率为25.76%，高于同行业平均业绩8.85%[48] - 2023年公司加权平均净资产收益率为9.82%，高于同行业平均业绩6.43%，2023年△EVA为正[48] 其他 - 公司董事会现有7名成员，外部董事占半数以上，下设薪酬与考核委员会，由3名外部董事组成[45] - 本次23名激励对象考核结果均合格，个人层面可解除限售比例为100%[50]

股份变动 - 公司决定回购注销17,334股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由3,117,499,457股变为3,117,482,123股[3] 债权相关 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点在成都高新西区西芯大道18号董事会办公室[5] - 申报时间为2024年11月18日起45天内指定时段[5] - 申报联系人刘志，电话028 - 87583666，传真028 - 87583551[5]