业绩总结 - 2023年度公司实现收入2120.38万元，松茸及食用菌制品销售收入1700.70万元，火腿及其制品销售收入381.65万元[6] - 2023年度公司合并财务报表投资收益11080.58万元，占2023年度合并财务报表净利润的116.54%[7] - 2023年度公司短期投资收益292.15万元，对新疆众和股份有限公司长期股权投资收益10788.43万元[7] - 2023年营业总收入21203777.71元，2022年为11749513.09元[22] - 2023年营业总成本42299807.40元，2022年为32313216.57元[22] - 2023年净利润95081004.94元，2022年为80561204.22元[22] - 2023年基本每股收益0.4073元/股，2022年为0.3412元/股[22] 财务数据 - 2023年末货币资金为107125111.60元，较2022年末增长123.19%[20] - 2023年末交易性金融资产为91577110.00元，较2022年末下降44.80%[20] - 2023年末应收账款为868275.28元，较2022年末增长16.44%[20] - 2023年末存货为21815998.39元，较2022年末增长120.02%[20] - 2023年末长期股权投资为671629503.29元，较2022年末增长15.13%[20] - 2023年末流动负债合计为32255262.90元，较2022年末增长20.98%[21] - 2023年末非流动负债合计为21486957.98元，较2022年末增长0.54%[21] - 2023年末负债合计为53742220.88元，较2022年末增长11.90%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为903490235.24元，较2022年末增长10.43%[21] - 2023年末资产总计为963924298.01元，较2022年末增长10.29%[20][21] - 2023年末公司资产总计981684483.75元，较2022年末增长约10.32%[28] - 2023年末公司负债合计57579629.53元，较2022年末减少约5.40%[29] - 2023年末公司股东权益合计924104854.22元，较2022年末增长约11.47%[29] - 2023年末公司流动资产合计194039800.96元，较2022年末增长约1.64%[28] - 2023年末公司非流动资产合计787644682.79元，较2022年末增长约12.69%[28] - 2023年末公司流动负债合计37761273.20元，较2022年末减少约6.31%[29] - 2023年末公司非流动负债合计19818356.33元，较2022年末减少约3.59%[29] - 2023年公司资本公积为47660997.46元，较年初增长约50.21%[29] - 2023年公司盈余公积为94334072.76元，较年初增长约12.65%[29] - 2023年公司未分配利润为469773821.25元，较年初增长约17.67%[29] - 2023年度营业收入为252605.68元，2022年度为6458091.03元[32] - 2023年度营业利润为105920010.88元，2022年度为85889098.97元[32] - 2023年度净利润为105929446.17元，2022年度为87981275.09元[32] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 16755608.03元，2022年度为 - 5769122.66元[35] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为84743289.54元，2022年度为 - 36691157.68元[35] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21176560.51元，2022年度为 - 9502623.93元[35] - 2023年末现金及现金等价物余额为71508441.37元，2022年末为24697320.37元[35] - 2023年股东权益合计本期增减变动金额为5106652.04元[38] - 2023年综合收益总额为103963490.35元[32] - 2023年对股东的分配金额为24789240.00元[38] - 公司2023年12月31日股东权益合计为742506646.34元[40] 其他信息 - 公司1990年5月成立，1995年12月8日股票在上海证券交易所挂牌交易[41] - 2000年3月7日公司名称由“云南省保山水泥股份有限公司”变更为“云南富邦科技实业股份有限公司”[41] - 2004年6月24日公司名称由“云南富邦科技实业股份有限公司”变更为“云南博闻科技实业股份有限公司”[41] - 本财务报表于2024年4月12日经公司董事会决议批准报出[44] - 集团会计年度采用公历年度，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[47][48] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[49] - 重要法律事项单个项目金额超100万元，重要合营或联营企业长期股权投资有相关标准[50] - 公司财报共108页[68][75][79] - 集团现金及现金等价物包括库存现金等[67] - 外币交易按规定折算，资产负债表日外币项目处理分情况[68][69] - 境外经营外币报表按规定折算，处置时差额处理分情况[70][71] - 集团按业务模式和合同现金流量特征划分金融资产[73] - 金融负债初始确认分两类，除特定金融负债外按摊余成本计量[76][78] - 满足条件金融资产和金融负债终止确认、净额列示，按规定确定公允价值[78][80][82] - 公司按预期信用损失对金融资产计提减值准备，计量分方法[84][85] - 应收账款等按信用风险特征划分组合评估减值[89] - 存货按实际成本计价，领用和发出按加权平均法，盘存制度为永续盘存制[97][99] - 持有待售资产和终止经营有特定条件和处理方式[102][103][104][105] - 长期股权投资初始计量和核算方法分情况[108][109][110][112] - 投资性房地产按成本初始计量，后续支出处理分情况[119] - 固定资产按成本计量，达到预定可使用状态次月起计提折旧，后续支出处理分情况[124][125][127] - 在建工程成本按实际支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[128] - 符合资本化条件资产购建或生产借款费用按规定资本化和暂停[128][129] - 土地使用权、商标和专利权有预计使用期限[130] - 研究阶段支出计入当期损益，满足条件开发阶段支出确认为无形资产[134] - 长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销[136] - 非流动非金融资产和商誉按规定进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[137][141] - 已收或应收客户对价转让商品义务列为合同负债，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[142] - 短期职工薪酬、离职后福利、或有事项、股份支付按规定处理[143][144][145][149] - 集团发行金融工具按条件分类，复合金融工具按规定处理[155][156] - 集团与客户合同满足条件时在客户取得商品控制权时确认收入[159] - 商品销售收入在发货并经客户验收合格后确认，让渡资产使用权收入按权责发生制确认[161][162] - 为取得和履行合同发生的成本按规定处理[163] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同规则处理[165][166][167] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税，所得税费用按规定处理[168][169][170] - 公司作为承租人，租赁资产主要为房屋和车库使用权，按规定处理租赁[172][174] - 公司施行相关会计准则解释规定，报告期内无其他会计政策和估计变更[176][178] - 公司收入确认、租赁负债、金融工具减值、存货减值、商誉减值、折旧和摊销有重大判断和估计[179][180][181][182][186][187] - 松茸及食用菌制品等销售有不同增值税率，还有其他税费计缴规定[194] - 2022 - 2024年小型微利企业有多项税收优惠政策，2023 - 2027年部分纳税人减半征收资源税等税费[195][197][198] - 截至2023年12月31日，公司货币资金无使用限制等款项[200]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独 立董事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会，现 提名张晓霞为云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南博闻科技实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 对公司聘请的 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行 监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司审计委员会 2023 年第一次（定期）会议审议通过 了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过 了前述议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构[内容详见 2023 ...

董事会提名 - 公司提名郑伯良为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职条件 - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人背景 - 被提名人2021年7月获上交所独立董事资格证书[1] - 被提名人现任江西财经大学会计学院副教授[4]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-010 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过 2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报 告》[众环审字（2024）1500014 号]实事求是，客观公正； 3、我们保证公司 2023 年年度报告所 ...

业绩相关 - 公司相关金额为90亿美元[12] 审计情况 - 审计单位对2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表专项审核[2] - 审核报告日期为2024年04月12日[5] - 审核认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[3] 资金情况 - 非经营性资金占用期初余额均为无[9] - 其他关联资金往来期初余额均为无[9]

云南博闻科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 [2024 年 4 月制定（草案）] 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南博闻科技实业 股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从 事其他法定审计业务的, 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数审 议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前, ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所）为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》 及公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定和要求，公司对中审众环会计师 事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 聘任会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取 得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制 ...

证券简称:博闻科技 证券代码:600883 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事孙曜先生对本人 2023年 度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公司 董事会对孙曜先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估专项 意见如下: 孙曜先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企业 任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属:孙曜先生及其配偶、父母、子女 不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司前五 名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;孙曜先生与 公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有重大业务往 来,不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职;不 是为公司及公 ...