土地与项目建设 - 2023年1 - 12月新增土地储备43,442平方米[1] - 2023年1 - 12月房地产业务新开工面积24.7万平方米，竣工31.2万平方米[1] - 2023年10 - 12月房地产业务无新开工项目，竣工7.5万平方米[1] 销售业绩 - 2023年1 - 12月房地产业务合同销售面积3.06万平方米，金额9.55亿元，同比降9.2%[1] - 2023年10 - 12月未实现销售[1] 租赁业务 - 2023年12月末出租房地产总面积135.3万平方米[2] - 2023年1 - 12月房地产业务租金总收入10.5亿元，同比增25.78%[2] - 2023年10 - 12月房地产业务租金总收入2.76亿元，同比增4.4%[2]

上海张江高科技园区开发股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2404266 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海张江高科技园区开发股份有限公司 (以下简称 "张江高科") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-008 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 6 名，实 际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董 事会全体审议，会议审议通过了以下议案: 一、 2023 年度董事会报告 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 2023 年年度报告及摘要 该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、 2023 年度工作总结及 2024 年度经营计划 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 四、 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与关联公司之间发生各项经常性的 关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与关联公司之间的日常关联交易，公司 回顾了2023年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2024年度将发生日常关 联交易的类别和金额。 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-013 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司 2024 年度日常关联交易公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易由公司八届三十三次董事会审议通过。会议召开前，全体独立 董事已召开独立董事专门会议，全票审议通过了此项日常关联交易，同意将此议案 提交公司董事会审议。 关联交易类型 关联人 收/付 2023年预计发生 金额（万元） 2023 实际发生 金额（万元） 向关联人出租房产 上海张江（集团） 有限公司 收 2,149.40 2,073.84 上海张江科技创业 投资有限公司 收 238.53 227.18 接受 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会出具2023年度独立董事独立性专项意见日期为2024年3月28日[2]

2023 年度董事会审计委员会履职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等各项规定要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2023 年履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员个人基本情况： 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事张鸣先生、 Li Ting Wei 先生、吕巍先生。主任委员由具有丰富的财务管理专业经验的独立 董事张鸣先生担任。 张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历 任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海 财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团） 股份有限公司等公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 Li ...

审计机构聘任 - 2023年3月30日续聘毕马威华振为2023年度审计机构[1] 审计意见 - 毕马威华振认为公司财务报表编制合规，公允反映2023年末状况[2] - 毕马威华振认为公司保持了有效的财务报告内部控制[2] 审计工作沟通 - 2023年12月27日审计委员会与毕马威华振讨论通过审计计划[4] - 2024年3月20日听取毕马威华振审计发现汇报[5] 审计报告审议 - 2024年3月20日审计委员会审议通过相关报告并提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振2023年年报审计表现良好[7]

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2024-012 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于为公司全资子公司提供阶段性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司 和上海智芯城市建设有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次两项担保金额总计不超过 人民币 96,177.4 万元。截至本次担保前，公司对外担保余额为人民币 0 万元。 一、担保情况概述 （1）公司第八届董事会第三十一次会议同意公司全资子公司----上海张江集 成电路产业区开发有限公司（以下简称"集电公司"）投资设立上海集芯云建筑科技 有限公司（以下简称"集芯云公司"），集电公司拟以 2024 年 3 月 31 日为基准 日，将上海集成电路设计产业园 3-4 项目（以下简称"3-4 项目"）在建工程资产及 其对应负债按照账面净值有偿划转至集芯云公司。 3-4 项目目前已和国家开发银行上海市分行、中国银行上海市浦东开发区支行 以及建设银行上海张江分 ...

会议情况 - 2023年召开董事会14次，股东大会1次，独立董事专门会议1次[4][5][6] - 2023年独立董事参加战略等委员会会议共8次[5] 履职情况 - 2023年出具事前认可及独立意见关联交易议案3个，审议通过1个[10] - 2023年参加上交所独立董事后续培训[7] 其他事项 - 2023年继续聘任毕马威为审计机构[11] - 2023年7月调研蓝箭科技[8] - 2024年独立董事将按规定履职[13]

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 2023 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将本人 2023 年的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历任 上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财 经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团）股 份有限公司等公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 ...