薪酬与考核委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前三日发通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬与考核职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 资料提供 - 人力资源部门提供主要财务指标和经营目标完成情况资料[11] 规则执行 - 议事规则自董事会批准起执行，原细则废止[17]

议事规则修订 - 公司于2024年8月修订董事会提名委员会议事规则[1] - 原细则（2010年8月修订）废止[17] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 提前三日发通知，主任委员主持[14] 职责与管理 - 选任前一至两个月提建议和材料[12] - 事务管理部门汇总审核，人力部门为办事机构[4]

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-035 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于以民生证券股份认购国联证券新发行股份暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 出资 1 亿元，受让民生证券股份有限公司 73,475,386 股股份。公司将与国联证 券股份有限公司签署《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》， 以持有的民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）股份作价，向国联证 券股份有限公司（以下简称"国联证券"）认购其新增发行的 A 股股份。本次交 易完成后，公司可取得 17,184,544 股国联证券股份。 2、 由于本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司亦将以持有的民生 证券股份作价向国联证券认购其新增发行的 A 股股份，因此本次交易事项构成关 联交易。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易申请豁免提交公 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-034 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/7 | － | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工 具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2024]MTN286 号《接受注册通知书》，决定接受公司中期票据注册金额为 18 亿元，注册额度 自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发 行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司于近日完成了"上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度第二 期中期票据"的发行，现将发行结果公告如下： 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-033 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）刊登。 特此 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-032 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 23 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工 具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]SCP264 号《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册 额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融 资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 | 债券名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限 债券简称 张江高科 24 SCP001 | | --- | --- | | | 公司 2024 年度第一期超短期融资券 | | 债券代码 | 期限 日 ...

公司概览 - 张江高科成立于1996年,是主营房地产园区开发、运营和产业投资的公司,实控人为上海浦东新区国资委 [13][14][15][16] - 公司立足科技产业的发展,围绕科技地产打造全生命周期发展模式,为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业发展载体 [13][14][15] - 公司主要资产为位于上海浦东新区的张江科学城的高科技园区,是第一批国家级新区,汇聚了24000多家企业 [54][55][56][57][58][59][60][61][62] - 公司业务包括产业园区招商服务和产业投资,通过全周期持有物业和多种投资方式获得稳定收益 [69][70][71][72][73][74][75] 园区运营 - 公司持续吸引重点企业入驻,如集成电路、人工智能等领域,并持续扩大园区租赁区域 [78][79][80] - 公司在建和开工项目规模维持在100万方以上,为后续商办产园区出租规模打下基础 [81][82][83] - 公司出租物业的月租金水平稳中有升,2023年达64元/平米/月 [82][83] 产业投资 - 公司通过直投、基金、孵化等方式参与高科技企业的全生命周期投资 [73][74][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] - 截至2023年末,公司累计直投项目52个,投资总额38.6亿元,参与投资的子基金24个,撬动资金规模549.14亿元 [85][86][87][88] - 公司投资的企业发展迅速,2021-2023年有多家企业在科创板上市 [95][96] 财务表现 - 公司资产负债率维持在70%以内,融资成本较低,整体财务状况良好 [108][109][110][112] - 公司保持较高的分红比例,2023年分红占归母净利润的31.04% [113][114][115] - 公司净利率水平整体维持在40%左右,ROE和ROIC也较为稳定 [120][121][122] 投资评级 - 公司房地产业务和投资业务协同发展,形成全生命周期的运营模式,具有较强的盈利能力和发展前景 [141][142][143][144][145] - 公司当前估值处于相对低位,我们给予"推荐"评级 [141][142][143][144][145] 风险提示 - 政策实施不及预期的风险 - 园区运营不及预期的风险 - 宏观经济不及预期的风险 - 行业发展不及预期的风险 - 投资业务收益不及预期的风险 - 房地产销售不及预期的风险 [146][147]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海张江高科园区开发股份有限公司 致：上海张江高科园区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海张江高科园区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海张江高科园区开发股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以 及《上海张江高科园区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-029 上海张江高科技园区开发股份有限公司 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事长，选举何大军先生为公司第九 届董事会副董事长。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案 公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会：刘樱（主任委员）、何大军、俞家祥、高永岗、吕巍 审计委员会: 张鸣（主任委员）、高永岗、吕巍 提名委员会：高永岗（主任委员）、何大军、吕巍 薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、刘樱、高永岗 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、 关于聘任公司高级管理人员的议案 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在张江大厦召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参 加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会 全体审议，会议 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-030 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍 纯谦监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第九届监事会 主席的议案》。 选举鲍纯谦先生担任公司第九届监事会主席。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 ...