股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-007 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与关联公司之间发生各项经常性的 关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与关联公司之间的日常关联交易，公司 回顾了2024年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2025年度将发生日常关 联交易的类别和金额。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易由公司九届八次董事会审议通过。会议召开前，全体独立董事 已召开独立董事专门会议，全票审议通过了此项日常关联交易，同意将此议案提交 公司董事会审议。 关联交易类型 关联人 收/付 2024 年预计发 生金额（万元） 2024 年实际发生 金额（万元） 向关联人出租房产 上海张江（集团） 有限公司 收 2,177.54 2,095.23 上海张江科技创业 投资有限公司 收 238.53 227.18 接受 ...

一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照， 上海张江高科技园区开发股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 06 日与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）签订了 2024 年度审计业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马 威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范 及中国注册会计师职业道德守则，结合上海市浦东新区国资委对本公司年度财务 决算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、财务决算专项说明复核报告等专项审计报告执行了相关工作， 并出具了专项说明和鉴证报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 ...

业绩总结 - 2024年1 - 12月房地产业务合同销售金额9.11亿元，同比降4.7%[1] - 2024年1 - 12月房地产业务租金总收入10.49亿元，同比增0.25%[2] 业务数据 - 2024年1 - 12月无新增房地产项目储备[1] - 2024年1 - 12月新开工面积33.80万平方米，竣工95.09万平方米[1] - 2024年12月末出租房地产总面积163.4万平方米[2]

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等各项规定要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2024 年履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员个人基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张鸣先生、Li Ting Wei 先生、吕巍先生，审计委员会主任委员由张鸣先生担任。 2024 年 6 月 28 日，公 司 2023 年年度股东大会进行公司董事会换届选举，产生第九届董事会成员。2024 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会各专门委 员会成员。其中，审计委员会由张鸣先生、高永岗先生、吕巍先生组成，主任委 员由具有丰富会计和财务管理经验的独立董事张鸣先生担任。公司董事 ...

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[3] 业务业绩 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] - 2023年同行业上市公司审计客户2家[5] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券案终审按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[6] 审计收费 - 2025年度审计收费196万元，年报170万元，内控26万元，与2024年一致[9] 聘任情况 - 公司董事会全票通过聘任毕马威华振为2025年度审计机构[10] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[10]

毕马威华振专字第 2501506 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海张江高科技园区开发股份有限公 司 (以下简称"张江高科") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 关于上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:10 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，上海张江高 科技园区开发股份有限公司（"本公司"）审计委员会对本公司 2024 年度的财务 及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）履行监督职责情况报告如下： 振出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，毕马威华振就 会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与本公司管理层和治理层进行了沟通。毕马威华振就本公司的所有重大会 计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据本公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一） 审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为本公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《 上市公司独 立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，上海张江高科技园区开发股份有限公司《 以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高永岗先生、张鸣先 生、吕巍先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经核查高永岗先生、张鸣先生、吕巍先生的任职经历以及所签署 的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入19.76亿元，较上年同期减少2.44%[3][4] 营业利润变化 - 2024年营业利润12.14亿元，较上年同期减少9.94%[3][4] 利润总额变化 - 2024年利润总额12.62亿元，较上年同期减少3.80%[3][4] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.71亿元，较上年同期增加2.44%[3][4] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.14亿元，较上年同期减少4.13%[3][4] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.63元，较上年同期增加3.28%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率7.47%，较上年减少0.38个百分点[3] 总资产变化 - 2024年末总资产592.97亿元，较期初增加16.26%[3] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益147.44亿元，较期初增加18.50%[3] 股本情况 - 2024年股本15.49亿元，与上年持平[3]

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-001 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 债券名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限 25 张江高科 债券简称 | | --- | --- | | | 公司 年度第一期中期票据 2025 MTN001 | | 债券代码 | 102580536 期限 3+N 年 | | 起息日 | 2025 年 2 月 14 日 兑付日 2099 年 12 月 31 日 | | 计划发行总额 | 实际发行总 70,000.00 70,000.00 | | （万元） | 额（万元） | | 发行利率% | 发行价（百元 2.15 100.00 | | | 面值） | | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司 | 本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney ...